주주총회소집결의 2023-02-27 15:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900535
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로306 (구로동, 대륭포스트타워2차) 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김 형찬 재선임의 건(상근) - 제2-2호 : 사외이사 송 주석 재선임의 건(비상근) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -질병관리청은 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 따라서 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 바라며, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. -당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으니 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형찬 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 84.2: 한양대산업공학졸 83.12-00.3:LG전선 정보화 추진실장, 품질경영실장 00.4-현재 (주)링네트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송주석 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학 졸 한국과학기술원 전기.전자공학 석사 Univ. of California at Berkeley 박사 (전) 연세대학교 S/W연구소 소장 Univ. of California at Berkeley 교환교수 정보통신부 자문위원 한국정보보호학회 회장 정보보호진흥원 비상임이사 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 18.1-현재 연세대학교 명예교수 07.1-현재 한국정보보호학회 명예회장 20.3-현재 ㈜링네트 사외이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900535
