주주총회소집결의 2024-03-12 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901137
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ·제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안: 이사 2인 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김상욱 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 박진근 선임의 건 ·제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송관용 선임의 건 ·제5호 의안: 감사위원회 위원 박진근 선임의 건 ·제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사는 제27기 정기주주총회에서 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 당사는 제27기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
※관련공시 | - |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김상욱 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 現) ㈜네오위즈 사내이사 前) ㈜코스콤 상임감사 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
송관용 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 現) 다산회계법인 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 前) ㈜네오위즈 前) 삼일회계법인 | 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 |
박진근 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 現) 도겸세무회계 前) ㈜위지윅스튜디오 감사(비상근) 前) 회계법인두레 前) 더블유세무법인 前) 삼일회계법인 | - |
감사위원선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
송관용 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 다산회계법인 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 前) ㈜네오위즈 前) 삼일회계법인 |
박진근 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 도겸세무회계 前) ㈜위지윅스튜디오 감사(비상근) 前) 회계법인두레 前) 더블유세무법인 前) 삼일회계법인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901137