정기주주총회결과 2023-03-29 15:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901227
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 280,967 | - 매출액 | 769 | |
| - 부채총계 | 1,056 | - 영업이익 | -1,399 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | -205 | ||
| - 자본총계 | 279,911 | *주당순이익(원) | -28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 804,421 | - 매출액 | 297,977 | |
| - 부채총계 | 146,612 | - 영업이익 | 7,005 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | -61,331 | ||
| - 자본총계 | 657,809 | *주당순이익(원) | -9,769 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 및 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 3인 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 고흥 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 고흥 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한우진 | 1978-04 | 2 | 재선임 | 경희대학교 경영학부 前) ㈜컴투스 근무 前) ㈜네오위즈 재무실장 前) ㈜네오위즈홀딩스 기획실장 現) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장 |
| 이응준 | 1977-11 | 2 | 신규선임 | 중앙대학교 정치외교학과 前) ㈜네오위즈 경영관리팀 前) ㈜네오위즈홀딩스 지원팀장 現) (재) 네오위즈 마법나무 사무국장 現) ㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고흥 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학대학원 前) 서울고등검찰청 차장검사 前) 울산지방검찰청 검사장 前) 인천지방검찰청 검사장 現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고흥 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학대학원 前) 서울고등검찰청 차장검사 前) 울산지방검찰청 검사장 前) 인천지방검찰청 검사장 現) 법무법인 케이디에이치 대표변호사 |
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