출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001157

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  3월  13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 비츠로테크 주 소: 경기도 안산시 단원구 별망로 327 전화번호: 031-489-2000
작 성 자:	성 명: 정영훈 부서 및 직위: 재무관리본부/상무 전화번호: 02-2024-3122

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 비츠로테크	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 회의진행을 위한 필요 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권(주)
(인터넷 주소)	http://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권(주)
(전자투표 인터넷 주소)	http://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 비츠로테크	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
장순상	본인	보통주	10,845,809	41.4	최대주주	-
유병언	대표이사	보통주	40,539	0.15	특수관계인	-
이병호	관계사임원	보통주	61,856	0.24	특수관계인	-
장범수	대표이사	보통주	1,015,381	3.88	특수관계인	-
장택수	관계사임원	보통주	1,882,434	7.18	특수관계인	-
비츠로아이씨티	관계사	보통주	1,923,076	7.34	특수관계인	-
계		-	15,769,095	60.19	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정영훈	보통주	0	직원	직원	-
최훈화	보통주	300	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제58기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 18일~2024년 3월 27일
전자위임장 관리기관	삼성증권(주)
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	주주총회소집통지 및 공고시에 '전자투표에 관한 사항'을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수: 서울특별시 광진구 능동로25길 7                                             비츠로빌딩 5층 재무관리본부                                         ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처: 경기도 안산시 단원구 별망로 327                                                      비츠로테크 본사 1층 대회의실 앞 - 우편접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2023년 3월 18일 ~ 3월 28일 제58기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 * 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년    03월    28일    오전   09시
장 소	경기도 안산시 단원구 별방로 327 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 03월 18일~2024년 03월 27일
전자투표 관리기관	삼성증권(주)
인터넷 홈페이지 주소	http://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용가능 (단 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사제도를 적극 활용해 주실 것을  당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

 당사는 제58기 연결기준으로 매출액은 3,561억원, 영업이익은 325억원 당기순이익은 294억원을 기록하였습니다.
사업부문으로 보면 전지사업 부문은 코로나 펜데믹 및 글로벌 벨류체인 정상화로 매출 증가와  고부가가치 중심의 제품믹스 조정,원가 절감등으로 영업이익이 증가하였습니다. 전력사업 부문의 경우 해외 거래처의 수요 감소와 국내시장의 경쟁등으로 인하여 매출과 영업이익 모두 전년(22년)대비 감소하였습니다. 특수사업의 경우 전년(22년)과 비슷한 영업상황으로 매출은 증가하였으나 원자재가격 및 고정비증가로 인하여 영업손실은 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.vitzrotech.com)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)-별도

재 무 상 태 표
제 58 기 2023년 12월 31일 현재
제 57 기 2022년 12월 31일 현재
(주) 비츠로테크	(단위: 원)

과                        목	제 58(당) 기말		제 57(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		19,206,506,566		24,395,717,839
현금및현금성자산	4,784,678,182		4,859,878,189
매출채권 및 기타채권	13,194,794,487		18,299,689,478
기타자산	1,214,667,219		1,223,789,655
기타금융자산	12,366,678		12,360,517
Ⅱ.비유동자산		102,184,503,410		99,999,836,965
당기손익-공정가치측정금융자산	1,219,431,258		1,207,691,954
장기매출채권 및 기타채권	54,541,624		63,541,624
기타금융자산	8,020,000		8,020,000
종속기업 및 공동기업	78,121,369,273		75,476,089,001
투자부동산	22,335,771,447		22,734,828,772
유형자산	233,831,179		266,369,934
무형자산	211,538,629		243,295,680
자산총계		121,391,009,976		124,395,554,804
부채
Ⅰ.유동부채		6,473,333,707		11,244,353,747
매입채무 및 기타채무	4,160,638,122		9,593,921,389
단기차입금	68,946,461		63,740,559
당기법인세부채	812,773,354		339,515,198
기타유동부채	1,430,975,770		1,247,176,601
Ⅱ.비유동부채		3,674,517,799		4,207,276,121
장기매입채무 및 기타채무	200,250,771		200,250,771
장기차입금	36,055,655		40,768,583
퇴직급여부채	1,225,228,646		1,848,410,851
장기종업원급여부채	44,350,176		39,444,351
이연법인세부채	2,168,632,551		2,078,401,565
부채총계		10,147,851,506		15,451,629,868
자본
자본금	13,100,012,500		13,100,012,500
자본잉여금	71,215,097,026		71,215,097,026
이익잉여금	26,928,048,944		24,628,815,410
자본총계		111,243,158,470		108,943,924,936
자본과부채총계		121,391,009,976		124,395,554,804

- 손익계산서(포괄손익계산서)-별도

포 괄 손 익 계 산 서
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주) 비츠로테크	(단위: 원)

과          목	주석	제58(당) 기		제57(전) 기
Ⅰ. 매출액	25		10,777,875,974		9,640,960,391
Ⅱ. 매출원가	25		2,685,593,703		2,074,205,954
Ⅲ. 매출총이익			8,092,282,271		7,566,754,437
Ⅳ. 판매비와 관리비	26,27		3,565,967,503		3,546,237,355
Ⅴ. 영업이익			4,526,314,768		4,020,517,082
Ⅵ. 영업외수익(비용)			490,967		(2,811,096,644)
금융수익	29	140,204,083		124,342,358
금융비용	29	(8,184,304)		(5,084,781)
종속기업손상차손		(1,354,719,727)		(4,070,221,275)
기타수익	28	1,558,779,995		1,303,359,008
기타비용	28	(335,589,080)		(163,491,954)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익			4,526,805,735		1,209,420,438
Ⅷ. 법인세비용	22		983,473,648		813,592,993
Ⅸ. 당기순이익			3,543,332,087		395,827,445
Ⅹ. 기타포괄손익:			65,902,697		235,978,494
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소		65,902,697		235,978,494
XI. 총포괄이익			3,609,234,784		631,805,939
XII. 주당손익	30
기본주당이익			135		15

- 자본변동표-별도

자 본 변 동 표
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주) 비츠로테크	(단위: 원)

구분	자본금	자본잉여금	이익잉여금	합계
2022.01.01 (전기초)	13,100,012,500	71,215,097,026	25,307,010,721	109,622,120,247
총포괄손익:
당기순이익	-	-	395,827,445	395,827,445
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	235,978,494	235,978,494
총기타포괄손익	-	-	235,978,494	235,978,494
총포괄손익	-	-	631,805,939	631,805,939
소유주와의 거래:
현금배당	-	-	(1,310,001,250)	(1,310,001,250)
소유주와의 거래 총액	-	-	(1,310,001,250)	(1,310,001,250)
2022.12.31(전기말)	13,100,012,500	71,215,097,026	24,628,815,410	108,943,924,936
2023.01.01 (당기초)	13,100,012,500	71,215,097,026	24,628,815,410	108,943,924,936
총포괄손익:
당기순이익	-	-	3,543,332,087	3,543,332,087
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	65,902,697	65,902,697
총기타포괄손익	-	-	65,902,697	65,902,697
총포괄손익	-	-	3,609,234,784	3,609,234,784
소유주와의 거래:
현금배당	-	-	(1,310,001,250)	(1,310,001,250)
소유주와의 거래 총액	-	-	(1,310,001,250)	(1,310,001,250)
2023.12.31(당기말)	13,100,012,500	71,215,097,026	26,928,048,944	111,243,158,470

- 현금흐름표-별도

현 금 흐 름 표
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주) 비츠로테크	(단위: 원)

구          분	제58(당) 기		제57(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		5,365,916,379		4,218,082,461
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	4,287,286,472		3,721,430,794
2. 이자의 수취	4,258,612		2,068,004
3. 배당금의 수취	1,512,943,741		1,134,834,220
4. 법인세의 환급(납부)	(438,572,446)		(636,053,040)
5. 이자의 지급	-		(4,197,517)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,029,940,136)		(532,373,989)
단기금융상품의 감소	6		95,969
매도가능증권의 감소			297,042
보증금의 감소	9,000,000		10,000,000
단기대여금의 증가			(500,000,000)
유형자산의 취득	(29,385,182)		(42,767,000)
무형자산의 취득	(9,554,960)
종속기업투자의 증가	(4,000,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름		(1,411,176,250)		(1,400,900,633)
배당금의 지급	(1,310,001,250)		(1,310,001,250)
리스부채의 감소	(101,175,000)		(90,899,383)
Ⅳ.  현금및현금성자산의 순증가(감소)		(75,200,007)		2,284,807,839
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		4,859,878,189		2,575,070,350
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		4,784,678,182		4,859,878,189

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인   당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결대차대조표(연결재무상태표)-연결

연 결 재 무 상 태 표
제 58 기 2023년 12월 31일 현재
제 57 기 2022년 12월 31일 현재
(주)비츠로테크와 그 종속회사	(단위: 원)

과                        목	제 58(당) 기말		제 57(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		300,855,578,618		295,412,087,713
현금및현금성자산	58,334,759,637		97,238,019,170
당기손익-공정가치측정금융자산	53,008,786,090		29,581,893,536
매출채권 및 기타채권	115,269,540,578		90,785,442,777
재고자산	66,431,361,572		66,893,490,360
기타자산	6,640,731,035		9,957,916,593
파생상품자산	1,170,399,706		955,325,277
Ⅱ.비유동자산		210,626,435,466		218,705,080,060
당기손익-공정가치측정금융자산	8,423,319,555		13,838,922,269
장기매출채권 및 기타채권	670,878,824		486,107,874
기타금융자산	1,953,020,000		14,020,000
관계기업 및 공동기업	430,495,779		578,045,845
유형자산	147,501,988,548		151,890,963,707
매각예정비유동자산	39,191,754
무형자산	45,466,410,358		45,519,231,769
이연법인세자산	6,141,130,648		6,377,788,596
자산총계		511,482,014,084		514,117,167,773
부채
Ⅰ.유동부채		85,889,004,823		135,757,865,616
매입채무 및 기타채무	33,879,677,913		38,953,168,826
단기차입금	13,977,396,925		17,027,243,163
유동성전환사채	3,947,800,136		18,547,696,600
충당부채	3,008,700,287		2,798,233,190
초과청구공사	10,249,265,260		31,059,622,813
당기법인세부채	5,422,521,531		5,583,394,125
기타유동부채	15,275,081,051		13,660,001,011
파생상품부채	128,561,720		8,128,505,888
Ⅱ.비유동부채		53,826,192,837		44,657,763,713
장기매입채무 및 기타채무	3,678,484,667		2,872,363,097
장기차입금	3,799,520,494		3,811,378,596
전환사채	17,127,224,983		16,167,222,670
당기손익-공정가치측정금융부채	3,774,492,797
퇴직급여부채	17,613,164,039		15,789,252,749
장기종업원급여부채	1,052,539,651		1,061,200,159
이연법인세부채	6,780,766,206		4,956,346,442
부채총계		139,715,197,660		180,415,629,329
자본
지배기업의 소유지분		221,167,215,280		214,768,360,574
자본금	13,100,012,500		13,100,012,500
자본잉여금	78,914,923,426		74,921,727,992
기타자본조정	(2,172,169,523)		(1,544,380,328)
기타포괄손익누계액	(88,109,794)		(105,885,691)
이익잉여금	131,412,558,671		128,396,886,101
비지배지분		150,599,601,144		118,933,177,870
자본총계		371,766,816,424		333,701,538,444
자본과부채총계		511,482,014,084		514,117,167,773

             

 - 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)-연결

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주)비츠로테크와 그 종속회사	(단위: 원)

과          목	제58(당) 기		제57(전) 기
Ⅰ. 매출액		356,108,451,007		347,689,372,623
Ⅱ. 매출원가		282,670,221,896		278,798,018,018
Ⅲ. 매출총이익		73,438,229,111		68,891,354,605
Ⅳ. 판매비와 관리비		40,897,554,335		36,163,767,488
Ⅴ. 영업이익		32,540,674,776		32,727,587,117
Ⅵ. 영업외수익(비용)		7,220,746,042		(3,503,029,979)
금융수익	12,536,875,954		5,196,505,451
금융비용	(7,056,235,688)		(8,998,396,530)
지분법손익	(119,288,693)		(192,960,761)
기타수익	7,740,138,164		7,082,900,539
기타비용	(5,880,743,695)		(6,591,078,678)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익		39,761,420,818		29,224,557,138
Ⅷ. 법인세비용		10,302,008,650		9,730,048,923
Ⅸ. 당기순이익		29,459,412,168		19,494,508,215
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익	4,985,239,039		6,480,093,688
비지배지분 귀속 당기순이익	24,474,173,129		13,014,414,527
Ⅹ. 기타포괄손익:		(1,022,782,189)		3,114,881,720
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산차이	49,914,166		57,465,760
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	2,643,940		14,542,784
순확정급여부채의 재측정요소	(1,075,340,295)		3,042,873,176
XI. 총포괄이익		28,436,629,979		22,609,389,935
지배주주지분	4,263,851,142		8,876,861,080
비지배지분	24,172,778,837		13,732,528,855
XII. 주당손익
지배기업지분 기본주당이익		190		247

- 연결자본변동표-연결

연 결 자 본 변 동 표
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주)비츠로테크와 그 종속회사	(단위: 원)

구분	자본
	지배기업의 소유주지분 비지배지분						비지배지분	총자본
	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익 누계액	이익잉여금	합계
2022.01.01 (전기초)	13,100,012,500	74,921,727,992	(952,250,106)	(131,593,141)	120,835,817,576	207,773,714,821	108,583,817,468	316,357,532,289
회계처리소급효과	-	-	-	-	25,942,469	25,942,469	(261,919,068)	(235,976,599)
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	6,480,093,688	6,480,093,688	13,014,414,527	19,494,508,215
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	2,371,059,941	2,371,059,942	671,813,234	3,042,873,175
지분법자본변동	-	-	-	5,191,856	-	5,191,856	9,350,928	14,542,784
해외사업환산차이	-	-	-	20,515,594	-	20,515,594	36,950,166	57,465,760
총기타포괄손익	-	-	-	25,707,450	2,371,059,941	2,396,767,391	718,114,328	3,114,881,719
총포괄손익	-	-	-	25,707,450	8,851,153,629	8,876,861,080	13,732,528,855	22,609,389,935
소유주와의 거래:
자회사자기주식취득	-	-	(592,130,222)	-	-	(592,130,222)	(1,066,471,978)	(1,658,602,200)
현금배당	-	-	-	-	(1,316,027,573)	(1,316,027,573)	(2,054,777,407)	(3,370,804,980)
소유주와의 거래 총액	-	-	(592,130,222)	-	(1,316,027,573)	(1,908,157,795)	(3,121,249,385)	(5,029,407,180)
2022.12.31(전기말)	13,100,012,500	74,921,727,992	(1,544,380,328)	(105,885,691)	128,396,886,101	214,768,360,574	118,933,177,870	333,701,538,444
2023.01.01 (당기초)	13,100,012,500	74,921,727,992	(1,544,380,328)	(105,885,691)	128,396,886,101	214,768,360,574	118,933,177,870	333,701,538,444
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	4,985,239,039	4,985,239,039	24,474,173,129	29,459,412,168
기타포괄손익
전환사채의 전환	-	7,993,195,434	-	-	-	7,993,195,434	11,525,308,807	19,518,504,241
전환권대가	-	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(739,163,794)	(739,163,794)	(336,176,501)	(1,075,340,295)
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	894,218	-	894,218	1,749,722	2,643,940
종속기업지분변동	-	(4,000,000,000)	-	-	-	(4,000,000,000)	-	(4,000,000,000)
해외사업환산차이	-	-	-	16,881,679	-	16,881,679	33,032,487	49,914,166
총기타포괄손익	-	3,993,195,434	-	17,775,897	(739,163,794)	3,271,807,537	11,223,914,515	14,495,722,052
총포괄손익	-	3,993,195,434	-	17,775,897	4,246,075,245	8,257,046,576	35,698,087,644	43,955,134,220
소유주와의 거래:
자회사자기주식취득	-	-	(627,789,195)	-	-	(627,789,195)	(1,228,398,995)	(1,856,188,190)
현금배당	-	-	-	-	(1,230,402,675)	(1,230,402,675)	(2,803,265,375)	(4,033,668,050)
소유주와의 거래 총액	-	-	(627,789,195)	-	(1,230,402,675)	(1,858,191,870)	(4,031,664,370)	(5,889,856,240)
2023.12.31(당기말)	13,100,012,500	78,914,923,426	(2,172,169,523)	(88,109,794)	131,412,558,671	221,167,215,280	150,599,601,144	371,766,816,424

- 연결현금흐름표-연결

연 결 현 금 흐 름 표
제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 57 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
(주)비츠로테크와 그 종속회사	(단위: 원)

구          분	제58(당) 기		제57(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		16,887,933,107		51,721,566,614
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	25,437,605,948		57,858,711,439
2. 이자의 수취	673,634,166		158,309,627
3. 배당금의 수취	700,141		-
4. 법인세의 환급(납부)	(8,599,453,397)		(5,704,928,796)
5. 이자의 지급	(624,553,751)		(590,525,656)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(49,108,825,553)		13,008,093,788
단기금융상품의 감소	85,562,981,683		146,820,593,297
장기금융상품의 감소	1,980,273,973
매도가능증권의 감소	2,159,948,600		297,042
보증금의 감소	30,436,250		20,300,000
유형자산의 처분	-		2,220,000,000
단기금융상품의 증가	(103,573,703,707)		(108,112,802,567)
매도가능증권의 증가	(2,051,299,830)		(10,509,700,000)
단기대여금의 증가	(11,500,000,000)		(500,000,000)
장기대여금의 증가	(182,400,000)		(50,000,000)
보증금의 증가	(45,987,600)		(68,746,800)
장기금융상품의 증가	(4,143,773,973)
유형자산의 취득	(11,685,562,297)		(14,915,022,136)
무형자산의 증가	(1,659,738,652)		(1,896,825,048)
종속기업투자의 증가	(4,000,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름		(6,401,448,317)		(3,126,982,257)
국고보조금의 수취	841,122,987		472,883,817
단기차입금의 증가	650,000,000		5,767,649,017
장기차입금의 증가	37,676,841		3,347,000,000
자기주식의 처분	1,742,740,000
국고보조금의 상환	(30,201,417)
배당금의 지급	(4,033,668,050)		(3,370,804,980)
파생상품평가이익	(1,120,712,074)
유상증자	3,978,393,000
신주발행비	(700,173,392)
단기차입금의 감소	(3,489,158,012)		(5,007,844,300)
자기주식의 취득	(3,598,928,190)		(3,065,692,200)
리스부채의 감소	(678,540,010)		(800,673,611)
유동성장기부채의 상환			(469,500,000)
Ⅳ.  현금및현금성자산의 순증가(감소)		(38,622,340,763)		61,602,678,145
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산		97,238,019,170		35,577,875,265
Ⅳ.  현금및현금성자산의 환율변동효과		10,174,589		57,465,760
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		58,334,759,637		97,238,019,170

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인   당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                           <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 58 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 57 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		23,687,647		21,519,413
전기이월미처분이익잉여금	20,078,412		20,887,608
당기순이익	3,543,332		395,827
보험수리적손익	65,903		235,978
Ⅱ. 이익잉여금처분액		1,441,001		1,441,001
이익준비금	131,000		131,000
현금배당    (당기 및 전기: 주당 50원)	1,310,001		1,310,001
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		22,246,646		20,078,412

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

 전기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당
당기 : 현금배당, 액면가 500원의 10% 주당 50원 배당

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유병언	1953.02.07	부	-	-	이사회
장범수	1968.11.05	부	-	자	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
유병언	(주)비츠로테크 부회장	06년 1월~현재 04년 4월~05년 12월	한국전력기기사업협동조합 이사장 (주)비츠로테크 대표이사(전력IT)	해당사항 없음
장범수	(주)비츠로테크 부회장	06년 7월~17년 2월	(주) 비츠로셀 경영전략본부 본부장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유병언	없음	없음	없음
장범수	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 유병언>위 후보자는 전력사업의 풍부한 경험으로 그룹의 전력영업을 안정적으로 수행할 수 있으며, 대내외의 적극적인 사업활동으로 사업성장을 주도하는데 역량이 충분하기에 적임자로 추천하였습니다. <후보자 : 장범수> 위 후보자는 비츠로셀 경영관리총괄 본부장 역임하면서 뛰어난 경영관리 능력으로 사업성장에 주도적인 역할을 했기에 적임자로 추천하였습니다.

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (   3    )
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (   3    )
실제 지급된 보수총액	665,573,130
최고한도액	1,200,000,000

※ 기타 참고사항

-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001157