주주총회소집결의 2023-03-16 18:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902208
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 안산시 단원구 성곡로 605-2 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 제57기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 10%인 주당 50원 ○ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영수 | 1971-12 | 03 | 신규선임 | 한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재) | 삼덕회계법인 등기이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종식 | 1969-01 | 03 | 재선임 | 경희대학교 경영학과 졸업 안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소(현) | 에스피에스 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영수 | 1971-12 | 03 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 상경대학 졸업 삼일회계법인(1998년 10월 ~ 2006년 10월) 국무총리 국무조정실 사무관(2006년 11월 ~ 2007년 12월) 회계법인 정연 등기이사(2008년 1월 ~ 2014년 4월) 삼덕회계법인 등기이사(2014년 4월 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종식 | 1969-01 | 03 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 경희대학교 경영학과 졸업 안건회계법인 가립회계법인 이종식세무회계사무소(현) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316902208
