주주총회소집결의 2023-03-03 15:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900470
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도의 운영평가 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 35원) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오오츠카 토시유키 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 카노코다 타케시 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억) 제4호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오오츠카 토시유키 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | - 게이오기주쿠 대학 경제학부 졸업 - 일본전산리드㈜ 입사 - 일본전산리드코리아㈜ 대표이사 - 일본전산리드㈜ 집행임원 - 現 일본전산산쿄㈜ 대표이사 | - |
| 카노코다 타케시 | 1963-02 | 3 | 재선임 | - 신슈대학 경제학부 졸업 - 1985년 일본전산산쿄(주) 입사 - 일본전산산쿄(주) 영업부장 - 現 ㈜SCD 등기이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900470
