주주총회소집결의 2024-02-28 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228901229
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2.의결사항 ○ 제1호 의안 : 제25기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3호의 1 : 사내이사 이창훈 제3호의 2 : 사외이사 강영혜 제3호의 3 : 사외이사 고병철 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창훈 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | 현)카페24 인프라팀장 전)한국정보과학연구센터 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영혜 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | 현) 법무법인 시선 변호사 전) 법무법인에이치로 대표변호사 법률사무소 온 변호사 | - |
| 고병철 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 포스텍 기술지주 대표이사 포스텍 산업경영공학과 겸직교수 전) 이수창투 투자본부장 라이트하우스컴바인인베스트 공동대표 | - |
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