임시주주총회결과 2024-01-08 14:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108900298
임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1-1호 사내이사 선임의 건_곽민철 → 원안대로 가결 제2-1-2호 사내이사 선임의 건_유병탁 → 원안대로 가결 제2-1-3호 사내이사 선임의 건_김재호 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건_김준오 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건_김광수 → 원안대로 가결 -제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건_김준오 → 원안대로 가결 -제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건_김광수 → 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건_이상헌 → 원안대로 가결 -제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2024-01-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -사내이사 길문종, 사내이사 권세홍은 2024.1.8일 사임하였습니다. -사외이사 이원복은 2024.1.8일 사임하였습니다. -상근감사 안영선은 2024.1.8일 사임하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2023-12-26 주주총회소집공고 2023-12-18 주주총회소집결의 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 현) (주)셀바스AI 대표이사 |
| 유병탁 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 현) (주)셀바스헬스케어 대표이사 |
| 김재호 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)셀바스헬스케어 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준오 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 한결 변호사 | - |
| 김광수 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 대륙아주 변호사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준오 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 한결 변호사 |
| 김광수 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)법무법인 대륙아주 변호사 |
| 이상헌 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현)효림회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108900298
