[기재정정]주주총회소집결의 2023-12-18 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218900523
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-20 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 심의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건 :사내이사 곽민철 :사내이사 유병탁 :사내이사 김재호 :사내이사 이상헌 제2-2호 사외이사 선임의 건 :사외이사 김준오 :사외이사 김광수 -제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 | -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건 :사내이사 곽민철 :사내이사 유병탁 :사내이사 김재호 제2-2호 사외이사 선임의 건 :사외이사 김준오 제2-3호 사외이사 선임의 건 :사외이사 김광수 -제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 :사외이사 김준오 -제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 :사외이사 김광수 -제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 :기타비상무위원 이상헌 -제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 |
| 이사선임 세부내역 | 사내이사선임 4명 | 사내이사선임 3명(이상헌 제외) |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사선임 추가 |
| 감사위원선임 세부내역 | - | 기타비상무이사 선임 추가 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 내용추가 |
| 금번 임시주주총회 소집결의 의안은 당사의 최대주주인 길문종이 ㈜셀바스에이아이와 2023.11.20 체결한 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 그 효력이 발생한다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-01-08 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 (주)메디아나 창조관 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 의결사항: -제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건 :사내이사 곽민철 :사내이사 유병탁 :사내이사 김재호 제2-2호 사외이사 선임의 건 :사외이사 김준오 제2-3호 사외이사 선임의 건 :사외이사 김광수 -제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 :사외이사 김준오 -제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 :사외이사 김광수 -제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 :기타비상무위원 이상헌 -제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 임시주주총회 소집결의 의안은 당사의 최대주주인 길문종이 ㈜셀바스에이아이와 2023.11.20 체결한 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 그 효력이 발생한다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽민철 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 응용전산 석사 現, ㈜셀바스AI 대표이사 |
| 유병탁 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 학사 現, ㈜셀바스헬스케어 대표이사 |
| 김재호 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 인덕대학교 전기공학 現, ㈜셀바스헬스케어 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준오 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 석사 現, 법무법인 한결 변호사 | 現, 법무법인 한결 변호사 |
| 김광수 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법학과 학사 現, 법무법인 대륙아주 변호사 | 現, 법무법인 대륙아주 변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준오 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학과 석사 現, 법무법인 한결 변호사 |
| 김광수 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 학사 現, 법무법인 대륙아주 변호사 |
| 이상헌 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대학교 경영학 학사 現, 효림회계법인 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231218900523
