정기주주총회결과 2023-03-27 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900655
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,356 | - 매출액 | 67,771 | |
| - 부채총계 | 13,305 | - 영업이익 | 11,140 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 10,622 | ||
| - 자본총계 | 90,051 | *주당순이익(원) | 666 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,445 | - 매출액 | 68,346 | |
| - 부채총계 | 13,384 | - 영업이익 | 10,610 | ||
| - 자본금 | 8,000 | - 당기순이익 | 10,597 | ||
| - 자본총계 | 90,061 | *주당순이익(원) | 664 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 797,896,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 선임, 사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 50원 현금배당포함) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 선임의 건_사내이사 권세홍 → 원안대로 가결 제3-2호 사외이사 선임의 건_사외이사 이원복 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건_감사 안영선 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 총액은 전체 발행주식수 16,000,000주에서 2022년 12월 31일 기준으로 자사주 42,072주를 차감한 15,957,928주를 근거로 한 것입니다. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다. - 비상근 감사인 김종익 감사는 2023.03.27일 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-03 주주총회소집공고 2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-21 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권세홍 | 1967-04 | 3 | 재선임 | -현) 메디아나 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원복 | 1950-06 | 3 | 재선임 | -전) 한국산업기술시험원 원장 -현) 메디아나 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영선 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | -전)(주)박스터 마케팅 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14.물류창고업 | 물류창고업 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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