주주총회소집공고 2023-03-03 13:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000238
| 2023년 3월 3일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 메디아나 | |
| 대 표 이 사 : | 길 문 종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 | |
| (전 화) 033 - 742 - 5400 | ||
| (홈페이지)http://www.mediana.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)권세홍 |
| (전 화) 033 - 742 - 5400 | ||
| (제28기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.
상법 제363조 및 우리회사 정관 제22조에 의하여 제 28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-- 아 래 --
1. 일시 : 2023년 3월 27일(월) 오전 10시
2. 장소 : 강원도 원주시 문막읍 동화공단로 132 ㈜메디아나 창조관 대회의실
3. 회의목적사항 :
가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리자의 운영실태보고,내부회계관리제도 운 영실태 평가결과보고,외부감사인 선임 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제 28기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 등 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
: 제3-1호 사내이사 선임의 건(권세홍)
: 제3-2호 사외이사 선임의 건(이원복)
제4호 의안 : 감사 선임의 건(안영선)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당 예정 내용 : 1주당 현금 50원 배당 예정
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 6일 9시 ~ 2023년 3월26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
8. 주주총회 참석 시 준비물
-직접행사 : 신분증
-대리행사 : 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
2023년 3월 3일
주식회사 메디아나
대표이사 길문종(직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 이원복 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.01.24 | 2021년 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 2 | 2022.02.22 | 제27기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.04.26 | 2022년 1분기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 4 | 2022.07.26 | 2022년 2분기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 5 | 2022.09.08 | 유형자산(토지) 양도 계약 해지의 건 | 찬성 |
| 6 | 2022.10.25 | 2022년 3분기 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 기술양수도 계약의 건 | 찬성 | ||
| 내부회계관리규정 개정의 건 | 찬성 | ||
| 7 | 2022.12.16 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건 | 찬성 |
| 현금·현물배당을 위한 주주명부폐쇄 결정의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,500,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
주1)상기 주총승인금액은 사내이사3명을 포함한 보수한도 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1. 산업의 특성
의료기기산업은 질병의 진단,치료 또는 건강의 유지 및 증진과 관련된 산업으로 의약품, 식품, 화장품 산업과 함께 보건제조 산업으로 분류되며, 병의원, 약국, 보건소 등 보건의료서비스산업이 포함되는 보건산업으로 분류 되어지는 산업입니다.
의료기기산업은 다양한 제품군으로 점차 복잡화 및 다양화되며, 정부의 의료정책 및 관리제도의 영향도가 높고, 의료기관 등 수요가 한정되어 있으며, 연구개발에 대한 지속적 투자가 필요합니다. 최근 전 세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대 되면서 고부가가치 산업인 의료기기산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 전자 의료기기를 중심으로 한 현대의료기기들은 다음과 같은 산업적 특성을 지니고 있습니다.
① 기술집약적 사업
의료기기는 다양한 제품군으로 구성되며, 기술발전에 따라 점차 복잡해지고 다양화되는 추세이다.
의료기기는 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기ㆍ전자ㆍ기계ㆍ재료ㆍ광학 등 학제간 기술이 융합ㆍ응용되는 특성이 있으며 단순소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성된다. 의료기기는 주사기 등 소모품, 기초의료용품, MRI, CT, 의료용 로봇 및 수술기기 등 광범위한 기기와 장비를 포괄하며, 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세이다.
② 다품종 소량생산 산업
의료기기 제품 종류는 수천 가지가 넘고, 품목당 생산수량도 10만대를 초과하는 품목이 거의 없을 정도로 대표적인 다품종 소량생산 산업이다. 저가 또는 일부 시장에서는 전문 중소기업이 시장을 주도하며, 고가의 첨단 고부가제품은 소수의 대기업이 주도하고 있다.
③ 의료정책 및 관리제도와 밀접한 산업
의료기기산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 산업으로 국민의 건강증진 및 건강권 확보 등에 직간접적 영향을 받기 때문에 정부의 인허가 등 규제가필요하다. 따라서 정부는 의료기기 생산 및 제조, 임상시험 등 안전규제, 유통 및 판매 등 안전성.유효성 확보, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제하고 있다.
또한 인허가 측면에서 국가간 인증 허가제도가 상이하여 국제 교역에서 비관세 장벽으로 작용하고 있습니다.. 미국 FDA의 인허가에 소요되는 기간이 평균 7.2개월, 중국은 13개월이다. 이후 시장에 진입하는 소요 기간은 더 늘어난다.
④ 수요가 한정된 산업
의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이다. 또한 건강,보건과 관련되므로 제품의 안전성.신뢰성을 우선적으로 고려한다. 따라서 시장 수요자들은 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 상대적으로 시장의 진입장벽이 높고 가격 탄력성은 낮다. 제품에 대한 인지도와 브랜드 파워가 매우 중요한 산업이며, 마케팅 장벽 및 충성도가 매우 높아 경기 민감도가 상대적으로낮다.
⑤ 연구개발에 지속적인 투자가 필요한 산업
의료기기 산업은 자본/기술 의존형 산업으로 제품의 개발부터 생산까지 약 3～5년정도가 소요되어 비용 회수 기간이 길다. 또한 개별 제품의 시장 규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 대한 지속적인 투자가 요구되는 산업이다.
2. 산업의 성장성
-의료기기 시장 규모 및 성장 예측
2019년 세계의료기기 시장규모는 약 4,094억달러 규모로 최근 5년간 연평균 5.9%로 성장하고 있다.(Fitch Solutions(2020)) 시장 성장의 주요 요인은 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가 등입니다.
세계 의료기기 시장은 미국 시장이 포함된 북미지역이 전체 시장의 (45.1%)를 차지하고 있으며, 유럽(28.0%)과 아시아태평양(20.9%)이 그 뒤를 차지하고 있다. 반면에 중동,아프리카 지역과 중남미 지역은 각각 세계 시장의 2.6%, 3.4% 수준으로 매우 낮은 비중을 차지하고 있다. Fitch Soulutions(2020)은 세계 의료기기 시장은 2020년 이후 연평균 4.6% 성장하여 2024년에 5,137억 달러가 될 것으로 전망하며 지역별 시장규모 전망은 북미 지역이 2024년 2,237억 달러(43.5%)로 가장 큰 시장을 유지할 것으로 보이며, 유럽 1,519억달러(29.6%),아시아/태평양 1,094억달러(21.3%), 남미 158억달러(3.1%), 중동/아프리카 129억달러(2.5%)순으로 전망하였다.(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2020 의료기기산업 분석보고서)
향후 의료기기 시장은 선진국의 고령사회도래, 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 중국, 인도 등 후발 공업국의 급성장에 따른 의료서비스 수요증가 등으로 지속적으로 확대 될 것으로 전망되고 있습니다.
-우리나라 시장 규모 및 성장 예측
국내 의료기기 시장규모는 2019년 기준 약7.8조원 규모로 최근 5년간 연평균 10.3%로 성장하고 있다. 국내 의료기기 시장이 세계 시장에서 차지하는 비중은 약 1.6%수준으로 세계 시장 성장률인 5.9% 대비 빠르게 성장하면서 세계 시장에서 차지하는 비중이 조금씩 늘어나고 있다.(내용출처 : 한국보건산업진흥원, 2020 의료기기산업 분석보고서)
3. 경기변동의 특성
의료기기 산업은 타 산업의 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기가 병원 사용자로부터 표준으로 인증 받기 위해서는 아주 오랜 시간이 소요되므로 쉽게 대체품목이 출현하기에도 어려움이 있습니다. 따라서 타 산업에 비하여 매우 안정적인 성장을 유지하는 산업입니다. 단 의료기기의 구매는 국가 예산, 의료보험체계 등에 의하여 시기적인 변동요인은 발생할 소지가 있습니다. 일반적으로 예산의 편성시기인 1사분기의 매출 저조와 예산의 결산 시기인 4사분기의 매출 확대는 일반적인 추이로 받아들여지고 있습니다. 또한 사회적 현상에 의한 변동 요인이 있을 수 있습니다. 예를 들어 노령화 사회로의 진입에 따른 노인병원의 증가, 출산율 저하에 따른 산과병원의 침체 등이 의료산업에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 의료기기 전체 업종에서 바라볼 때는 타 산업에 비하여 경기변동의 민감도가 적은 것으로 받아들여지고 있습니다.
당사의 경우 주력제품인 환자감시장치는 아주 오랜 기간 동안 세계적 표준 기술로 받아 들여 지고 있고 현재도 대체한 표준이 없는 상태입니다. 또한 이 장비는 병원의 입장에서는 아주 보편적이고 필수적은 장비로서 매우 안정적 성장을 할 것으로 보여 집니다. 다만 연간 단위에서 볼 때 일반 의료기기와 같이 1사분기의 매출 저하, 4사분기의 매출 확대라는 사이클을 보여주고 있습니다.
4. 경쟁요소
전자의료기기 개발은 장기간의 개발과정과 개발 이후 임상 실험 등 제품화 과정에서의 장기화 및 투자비의 부담으로 진입장벽이 높다고 분석되고 있습니다.
특히 개발도상국에서는 개발비 확보의 어려움과 시장특성, 자체시장으로는 채산성이 없기 때문에 산업구조가 매우 취약하며, 선진국에서 기술이전을 기피하고 있는 실정입니다. 그리고 여타 전자기기보다 한 단계 위의 안정성 관리가 요구되며 각 국마다 FDA, CE mark 등의 안전규격을 통하여 전자의료기기를 규제하고 있으며 안전규격을 획득하기까지 장기간이 소요되고, 특히 치료기의 경우 3년에서 7년 정도가 소요되고 있어 신규업체의 침투가 매우 어려운 것으로 나타나고 있습니다.
5. 자금조달상의 특성
환자감시장치는 여러 생체계측 기술들이 복합된 제품입니다. 이 제품의 사용자는 제품의 선택에 있어 제품이 어떠한 부품을 사용하고 있는지를 중시하고 있으며, 시장에서 검증되지 않은 부품을 탑재한 제품의 구매에는 소극적 구매 자세를 견지합니다. 따라서 이러한 시장상황에 의해 환자감시장치 제조의 형태는 제품제조사, 부품제조사, 제품 및 부품제조사 등으로 구분 되어지며, 이들은 상호 협력 및 경쟁의 관계를 유지합니다.
당사가 조달하는 원재료 중 수입 원자재 비중(금액 기준)은 40% 정도이며 매년 또는일정 기간 단위로 공급업체와 원활한 가격 협상을 실시하고 있습니다.
6. 관련 법령 또는 정부의 규제 등
의료기기산업은 사람의 생명을 다루는 업종으로 국가별로 정부의 엄격한 통제를 받고 있습니다. 이러한 통제는 국가별로 법률에 의하여 통제되고 있으며, 서로 상이한 규정으로 통제되고 있습니다. 의료기기는 일반 공산품과는 달리 엄격하고 특별한 심사 및 인증을 받아야 합니다. 예를 들어 유럽인증의 경우 일반 공산품 및 의료기기기 CE 인증을 받아야 하지만, 의료기기의 경우 MDD (Medical Device Directive)라는 의료용구 지침에 해당하는 엄격한 규정을 받고 있습니다. 또한 미국의 경우 미국 식품의약품안정청(U.S. Food and Drug Administration)에 의하여 FDA 510(K)를 통하여 의료용구가 미국에 이미 합법적으로 판매되고 있는 용구와 충분히 동등한지를 판단하도록 규정하고 있습니다. 국내에서도 보건복지부 산하 식품의약품안정청에 의하여 KFDA에 의하여 품목인증을 받아야만 국내 판매가 보장되어 집니다. 각 국가별 규제는 단순히 제품의 신뢰성만을 보기보다는 의료기기의 개발에서 판매 및 유지 보수에 이르기까지의 전 시스템을 요구하고 있습니다. 즉 국가별 인증을 받기 위해서는 세부적으로 해당하는 전기적 안정성 시험, 유효성 시험, 품질 시스템 등의 광범위한 절차 및 시험이 요구되고 있습니다.
이러한 법률적 통제는 자국민의 보호라는 본 취지 이외에 시장진입 장벽이라는 요소로 작용하고 있습니다. 동일한 제품일지라도 판매되는 국가별 인증을 받아야 하므로 시장진입을 위하여 인증을 받기 위해서는 장시간, 많은 비용의 지불, 품질시스템의 확보 및 유지 등 많은 제약 조건을 가지게 됩니다.
당사는 국가별 인증, 해외 ODM 협력사로부터의 감사 등을 통하여 개발에서 판매 후 유지보수에 이르기까지의 품질 체계를 구축하여 국내 어떤 의료기기제조사 보다 선진화된 품질시스템을 유지하고 있습니다. 이를 통하여 신제품의 출시에서도 보다 빠르고 적극적인 대응이 가능하여 조기 매출 확대가 가능합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 환자감시장치, 심장충격기를 주요제품으로 생산하고 있으며 이들 제품군은 ODM 및 자사 브랜드로 판매하고 있습니다. 신규사업으로 체성분분석기, 소모품 카테터(PICC) 등의 사업영역에서 제품을 출시하며 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 당사의 모든 제품은 현재 당사 공장에서 전량 생산되고 있으며, 또한 지속적인 신규 ODM 거래선 확보에 주력하고 있습니다.
당사는 세계적인 의료기기 회사인 (미국)Medtronic, (독일)Siemens 사 등과의 수출계약 및 해외대리점 계약 등을 통하여 해외로의 수출을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 이 같이 세계적인 글로벌 기업들이 요구하는 수준의 제품생산 및 관리능력을 갖춘 회사는 국내에서 당사가 유일하다고 할 수 있으며, 당사는 이 같은 거래 관계를 기반으로 안정적인 영업구조를 확보하고 자사 브랜드를 발전시킬 수 있는 기반과 명성을 확보해 왔습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
소분류 | 세세분류 | 비고 |
|---|---|---|
의료용기기제조업 | 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 | 환자감시장치, 심장충격기 |
(271) | (27112) | - |
(2) 시장점유율
시장분석기관 글로벌데이터 분석에 따르면 2020년 세계 환자감시장치 시장규모는 약 58억달러로 추정되어지고 있습니다. 전세계 환자감시장치 시장의 60%이상을 글로벌 의료기기 기업인 Philips, GE Healthcare가 점유하고 있으며, 상위 6개 업체가 전체 시장의 90%를 차지하고 있는 시장으로 당사의 매출액을 근거로 세계시장 점유율을 추정하였을 경우 약 0.8%로 입니다. 국내시장점유율에 대한 정확한 통계분석자료가 존재하지 않아 추정이 어렵지만 회사의 국내 환자감시장치 매출과 시장규모를 추정하였을 경우 약 20%의 국내시장점유율로 추정됩니다.
(3) 시장의 특성
의료산업의 특징으로 분류되는 기술집약적 산업, 다품종 소량 산업, 안정성과 유효성이 중요한 국민보건산업 등은 초기 시장진입에 상당한 어려움을 가져오는 특징을 가지고 있습니다. 또한 의료기기 시장은 국가의 경제적 상황, 사회적 환경, 보험 및 의료 수가 관련한 의료제도 등에 따라 많은 차이가 있으므로 판매 전략을 일반화 하기는 어려움이 있습니다. 제품의 정보, 시장 환경의 정보, 기타 위험 요소 등이 전제 되지 않는다면 제품의 개발 이후 많은 시행착오를 수반할 수밖에 없으며, 회사의 사업구조가 크게 흔들리는 상황을 가져 올 수 밖에 없습니다.
당사는 이러한 산업특성 속에서 기술적 노하우 및 시장 상황을 면밀히 파악하고 이를제품의 개발 및 판매 전략으로 이용하고 있습니다. 이는 또한 수익성 다각화라는 측면에서도 긍정적 요소로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 제조업자 개발생산(ODM, Original Development Manufacturing)방식의 사업 구조를 통하여 안정적 사업기반 및 생산 기반을 유지함과 아울러 세계 시장의 상황을 외부 네트워크를 통하여 접하고 있습니다. 이러한 사업 구조는 향후 당사의 자사 브랜드화를 더욱 촉진함과 아울러 부가가치 창출에 적극적으로 활용하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 주력 사업군인 환자감시장치, 심장충격기 사업부문에서도 연구개발을 지속하고 있으며 새로운 신제품 모델을 개발 진행하고 있습니다. PICC 사업(카테터), 체성분분석기 등 현재 매출이 발생하고 있는 신규사업부문에서도 사업영역 확대 및 관련 인증등을 진행하고 있습니다. 신규사업의 시장성장과 기존 사업군의 안정적 사업기반의 유지 및 확대를 도모하며 앞으로도 국내·외 시장에서 응급실, 중환자실, 수술실, 병동에 특화된 신제품 및 전문가용 소모품소재 사업의 선두주자로 자리매김 할 수 있도록 노력하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도.2022 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 주요제품군인 환자감시장치와 심장충격기의 국내 및 해외 매출 성장으로 인하여 별도 기준으로 전기대비 19.8% 증가한 677억원의 매출을 달성하였으며, 연결기준으로는 전기대비 20.3% 증가한 683억의 매출을 달성하였습니다.
당사는 주력 사업군인 환자감시장치, 심장충격기 사업부문에서도 연구개발을 지속하고 있으며 새로운 신제품 모델을 개발 진행하고 있습니다. PICC 사업(카테터), 체성분분석기 등 현재 매출이 발생하고 있는 신규사업부문에서도 사업영역 확대 및 관련 인증등을 진행하고 있습니다. 신규사업의 시장성장과 기존 사업군의 안정적 사업기반의 유지 및 확대를 도모하며 앞으로도 국내·외 시장에서 응급실, 중환자실, 수술실, 병동에 특화된 신제품 및 전문가용 소모품소재 사업의 선두주자로 자리매김 할 수 있도록 노력하고 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결 재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 28 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 27 기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28 기 기말 | 제 27 기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 75,976,212,226 | 70,179,327,178 |
| 현금및현금성자산 | 23,746,403,132 | 32,424,165,888 |
| 매출채권 | 11,823,219,999 | 12,153,449,703 |
| 재고자산 | 19,618,685,267 | 12,611,306,593 |
| 기타유동금융자산 | 19,291,252,957 | 4,255,622,531 |
| 기타유동자산 | 1,109,958,823 | 877,681,911 |
| 반품권자산 | 195,968,815 | 175,105,029 |
| 유동성금융리스채권 | 190,723,233 | 189,663,687 |
| 매각예정처분자산 | - | 7,492,331,836 |
| 비유동자산 | 27,469,114,459 | 19,991,002,813 |
| 유형자산 | 13,297,993,094 | 13,886,407,846 |
| 투자부동산 | 7,492,331,836 | - |
| 무형자산 | 574,697,772 | 839,219,566 |
| 순확정급여자산 | 75,728,042 | - |
| 장기투자자산 | 5,050,150,000 | 4,123,750,000 |
| 기타비유동금융자산 | 677,661,282 | 719,874,268 |
| 기타비유동자산 | 61,277,861 | 101,267,785 |
| 금융리스채권 | 239,274,572 | 320,483,348 |
| 자 산 총 계 | 103,445,326,685 | 90,170,329,991 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 11,591,728,590 | 9,741,367,585 |
| 매입채무 | 4,942,147,107 | 4,416,696,437 |
| 충당부채 | 320,570,539 | 304,707,491 |
| 기타유동금융부채 | 1,833,024,200 | 1,715,769,252 |
| 기타유동부채 | 2,242,151,115 | 2,686,960,845 |
| 당기법인세부채 | 1,907,695,620 | 426,497,786 |
| 유동성장기리스부채 | 346,140,009 | 190,735,774 |
| 비유동부채 | 1,792,277,989 | 1,691,808,678 |
| 순확정급여부채 | - | 516,033,843 |
| 기타비유동금융부채 | 476,043,638 | 264,858,472 |
| 이연법인세부채 | 1,109,137,540 | 762,011,110 |
| 장기리스부채 | 207,096,811 | 148,905,253 |
| 부 채 총 계 | 13,384,006,579 | 11,433,176,263 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 주식발행초과금 | 6,740,140,879 | 6,740,140,879 |
| 기타포괄손익누계액 | 6,620,753,454 | 5,493,499,458 |
| 기타자본항목 | 932,751,849 | 903,046,187 |
| 이익잉여금 | 67,767,673,924 | 57,600,467,204 |
| 자 본 총 계 | 90,061,320,106 | 78,737,153,728 |
| 자본과 부채총계 | 103,445,326,685 | 90,170,329,991 |
- 연결손익계산서
| 연 결 손 익 계 산 서 |
| 제 28 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지) |
| 제 27 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지) |
| 주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28 기 | 제 27 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 68,346,731,750 | 56,802,196,319 |
| 매출원가 | 44,888,310,426 | 37,446,122,639 |
| 매출총이익 | 23,458,421,324 | 19,356,073,680 |
| 판매비와관리비 | 12,848,323,434 | 11,096,347,928 |
| 영업이익 | 10,610,097,890 | 8,259,725,752 |
| 기타수익 | 6,297,160,311 | 2,356,397,509 |
| 기타비용 | 3,680,185,938 | 254,407,196 |
| 금융수익 | 309,245,685 | 80,223,811 |
| 금융원가 | 38,385,958 | 37,069,287 |
| 법인세차감전순이익 | 13,497,931,990 | 10,404,870,589 |
| 법인세비용 | 2,900,011,010 | 1,630,594,988 |
| 당기순이익 | 10,597,920,980 | 8,774,275,601 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업 소유주귀속 당기순이익 | 10,597,920,980 | 8,774,275,601 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 664 | 550 |
| 희석주당순이익 | 664 | 550 |
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 28 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지) |
| 제 27 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지) |
| 주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과목 | 제28기 | 제27기 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 10,597,920,980 | 8,774,275,601 |
| 기타포괄손익 | 1,127,253,996 | 1,951,588,772 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 토지의 재평가이익 | 31,536,136 | 249,305,940 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 219,580,005 | 2,807,946 |
| 장기투자자산 평가손익 | 768,039,300 | 1,572,152,400 |
| 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 해외사업환산손익 | 108,098,555 | 127,322,486 |
| 당기 총포괄손익 | 11,725,174,976 | 10,725,864,373 |
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 28 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지) |
| 제 27 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지) |
| 주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기초 잔액 | 4,325,248,000 | 10,446,558,559 | 3,541,910,686 | 739,820,180 | 49,255,510,253 | 68,309,047,678 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,774,275,601 | 8,774,275,601 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 토지의 재평가이익 | - | - | 249,305,940 | - | - | 249,305,940 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 2,807,946 | - | - | 2,807,946 |
| 장기투자자산 평가손익 | - | - | 1,572,152,400 | - | - | 1,572,152,400 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 127,322,486 | - | - | 127,322,486 |
| 총포괄손익 총액 | - | - | 1,951,588,772 | - | 8,774,275,601 | 10,725,864,373 |
| 자본에 직접인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 무상증자 | 3,674,752,000 | (3,706,417,680) | - | - | - | (31,665,680) |
| 자기주식처분 | - | - | - | 195,145,656 | - | 195,145,656 |
| 자기주식취득 | - | - | - | (31,919,649) | - | (31,919,649) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (429,318,650) | (429,318,650) |
| 주주와의 거래 총액 | 3,674,752,000 | (3,706,417,680) | - | 163,226,007 | (429,318,650) | (297,758,323) |
| 전기말 잔액 | 8,000,000,000 | 6,740,140,879 | 5,493,499,458 | 903,046,187 | 57,600,467,204 | 78,737,153,728 |
| 당기초 잔액 | 8,000,000,000 | 6,740,140,879 | 5,493,499,458 | 903,046,187 | 57,600,467,204 | 78,737,153,728 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 10,597,920,980 | 10,597,920,980 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 토지의 재평가이익 | - | - | 31,536,136 | - | - | 31,536,136 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 219,580,005 | - | - | 219,580,005 |
| 장기투자자산 평가손익 | - | - | 768,039,300 | - | - | 768,039,300 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 108,098,555 | - | - | 108,098,555 |
| 총포괄손익 총액 | - | - | 1,127,253,996 | - | 10,597,920,980 | 11,725,174,976 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 자기주식처분 | - | - | - | 29,705,662 | - | 29,705,662 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (430,714,260) | (430,714,260) |
| 주주와의 거래 총액 | - | - | - | 29,705,662 | (430,714,260) | (401,008,598) |
| 당기말 잔액 | 8,000,000,000 | 6,740,140,879 | 6,620,753,454 | 932,751,849 | 67,767,673,924 | 90,061,320,106 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 |
| 제 28 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지) |
| 제 27 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지) |
| 주식회사 메디아나와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 구분 | 제 28 기 | 제 27 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9,699,404,679 | 12,132,729,255 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 10,833,976,648 | 15,123,033,248 |
| 이자의 수취 | 120,473,433 | 26,953,763 |
| 이자의 지급 | (16) | (89) |
| 법인세 부담(납부) | (1,255,045,386) | (3,017,257,667) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (16,947,879,700) | (1,437,385,671) |
| 기타유동금융자산의 감소 | 21,515,874,000 | 10,211,103,607 |
| 정부보조금의 수령 | 49,168,000 | 45,274,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 9,295,454 |
| 기타유동금융자산의 증가 | (37,992,000,000) | (11,051,544,220) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (32,824,572) | (54,968,540) |
| 유형자산의 취득 | (432,914,293) | (1,581,850,025) |
| 무형자산의 취득 | (55,182,835) | (138,458,600) |
| 투자부동산의 처분 | - | 1,170,000,000 |
| 영업권의 취득 | - | (46,237,347) |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (724,652,009) | (517,948,072) |
| 단기차입금의 차입 | 200,000 | 1,100,000 |
| 기타비유동금융부채의 증가 | 70,072,180 | 63,469,694 |
| 단기차입금의 상환 | (200,000) | (1,100,000) |
| 무상증자 | - | (31,665,680) |
| 파생상품의 결제 | (42,675,000) | - |
| 장기리스부채의 상환 | (352,886,405) | (321,247,747) |
| 자기주식의 취득 | - | (31,919,649) |
| 자기주식 처분 | 31,551,476 | 232,733,960 |
| 배당금의 지급 | (430,714,260) | (429,318,650) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (7,973,127,030) | 10,177,395,512 |
| 기초 현금및현금성자산 | 32,424,165,888 | 21,699,135,765 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (704,635,726) | 547,634,611 |
| 기말 재무상태표상 현금및현금성자산 | 23,746,403,132 | 32,424,165,888 |
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 28 기 2022년 12월 31일 현재 |
| 제 27 기 2021년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 메디아나 (단위 : 원) |
| 과목 | 제 28 기 기말 | 제 27 기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 74,614,780,853 | 68,414,475,657 |
| 현금및현금성자산 | 22,898,507,891 | 31,261,521,097 |
| 매출채권 | 11,868,338,653 | 12,089,129,784 |
| 재고자산 | 19,077,248,003 | 12,086,018,991 |
| 기타유동금융자산 | 19,281,473,247 | 4,249,734,155 |
| 기타유동자산 | 1,102,521,011 | 870,971,078 |
| 반품권자산 | 195,968,815 | 175,105,029 |
| 유동성금융리스채권 | 190,723,233 | 189,663,687 |
| 매각예정처분자산 | - | 7,492,331,836 |
| 비유동자산 | 28,741,983,946 | 21,775,316,598 |
| 유형자산 | 13,234,862,175 | 13,839,955,531 |
| 투자부동산 | 7,492,331,836 | - |
| 무형자산 | 574,697,772 | 839,219,566 |
| 순확정급여자산 | 81,918,146 | - |
| 종속기업투자 | 1,359,840,000 | 1,859,840,000 |
| 장기투자자산 | 5,050,150,000 | 4,123,750,000 |
| 기타비유동금융자산 | 647,631,584 | 690,800,368 |
| 기타비유동자산 | 61,277,861 | 101,267,785 |
| 금융리스채권 | 239,274,572 | 320,483,348 |
| 자 산 총 계 | 103,356,764,799 | 90,189,792,255 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 11,512,585,688 | 9,704,193,905 |
| 매입채무 | 4,922,145,969 | 4,416,696,437 |
| 충당부채 | 310,732,476 | 301,250,087 |
| 기타유동금융부채 | 1,803,600,737 | 1,702,819,519 |
| 기타유동부채 | 2,241,331,755 | 2,686,960,845 |
| 당기법인세부채 | 1,907,695,620 | 426,497,786 |
| 유동성장기리스부채 | 327,079,131 | 169,969,231 |
| 비유동부채 | 1,793,064,618 | 1,674,894,521 |
| 순확정급여부채 | - | 516,033,843 |
| 기타비유동금융부채 | 476,043,638 | 264,858,472 |
| 이연법인세부채 | 1,109,924,169 | 763,569,377 |
| 장기리스부채 | 207,096,811 | 130,432,829 |
| 부 채 총 계 | 13,305,650,306 | 11,379,088,426 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 |
| 주식발행초과금 | 6,740,140,879 | 6,740,140,879 |
| 기타포괄손익누계액 | 6,448,655,183 | 5,429,499,742 |
| 기타자본항목 | (292,565,700) | (322,271,362) |
| 이익잉여금 | 69,154,884,131 | 58,963,334,570 |
| 자 본 총 계 | 90,051,114,493 | 78,810,703,829 |
| 자본과 부채총계 | 103,356,764,799 | 90,189,792,255 |
- 손익계산서
| 손 익 계 산 서 |
| 제 28 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지) |
| 제 27 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지) |
| 주식회사 메디아나 (단위 : 원) |
| 과목 | 제 28 기 | 제 27 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 67,771,968,910 | 56,577,264,174 |
| 매출원가 | 44,691,099,693 | 37,346,409,871 |
| 매출총이익 | 23,080,869,217 | 19,230,854,303 |
| 판매비와관리비 | 11,940,814,617 | 10,744,153,939 |
| 영업이익 | 11,140,054,600 | 8,486,700,364 |
| 기타수익 | 6,291,143,589 | 2,313,361,385 |
| 기타비용 | 4,180,184,301 | 208,169,848 |
| 금융수익 | 307,933,353 | 79,935,027 |
| 금융원가 | 37,444,048 | 36,964,920 |
| 법인세차감전순이익 | 13,521,503,193 | 10,634,862,008 |
| 법인세비용 | 2,899,239,372 | 1,630,726,885 |
| 당기순이익 | 10,622,263,821 | 9,004,135,123 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 666 | 564 |
| 희석주당순이익 | 666 | 564 |
-포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 28 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지) |
| 제 27 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지) |
| 주식회사 메디아나 (단위 : 원) |
| 과목 | 제 28 기 | 제 27 기 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | 10,622,263,821 | 9,004,135,123 |
| 기타포괄손익 | 1,019,155,441 | 1,824,266,286 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 토지의 재평가이익 | 31,536,136 | 249,305,940 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 219,580,005 | 2,807,946 |
| 장기투자자산 평가손익 | 768,039,300 | 1,572,152,400 |
| 당기 총포괄손익 | 11,641,419,262 | 10,828,401,409 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 28 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지) |
| 제 27 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지) |
| 주식회사 메디아나 (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타포괄손익누계액 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기초 잔액 | 4,325,248,000 | 10,446,558,559 | 3,605,233,456 | (485,497,369) | 50,388,518,097 | 68,280,060,743 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 9,004,135,123 | 9,004,135,123 |
| 토지의 재평가이익 | - | - | 249,305,940 | - | - | 249,305,940 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 2,807,946 | - | - | 2,807,946 |
| 장기투자자산 평가손익 | - | - | 1,572,152,400 | - | - | 1,572,152,400 |
| 총포괄손익 총액 | - | - | 1,824,266,286 | - | 9,004,135,123 | 10,828,401,409 |
| 자본에 직접인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 무상증자 | 3,674,752,000 | (3,706,417,680) | - | - | - | (31,665,680) |
| 자기주식처분 | - | - | - | 195,145,656 | - | 195,145,656 |
| 자기주식취득 | - | - | - | (31,919,649) | - | (31,919,649) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (429,318,650) | (429,318,650) |
| 주주와의 거래 총액 | 3,674,752,000 | (3,706,417,680) | - | 163,226,007 | (429,318,650) | (297,758,323) |
| 전기말 잔액 | 8,000,000,000 | 6,740,140,879 | 5,429,499,742 | (322,271,362) | 58,963,334,570 | 78,810,703,829 |
| 당기초 잔액 | 8,000,000,000 | 6,740,140,879 | 5,429,499,742 | (322,271,362) | 58,963,334,570 | 78,810,703,829 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 10,622,263,821 | 10,622,263,821 |
| 토지의 재평가이익 | - | - | 31,536,136 | - | - | 31,536,136 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | 219,580,005 | - | - | 219,580,005 |
| 장기투자자산 평가손익 | - | - | 768,039,300 | - | - | 768,039,300 |
| 총포괄손익 총액 | - | - | 1,019,155,441 | - | 10,622,263,821 | 11,641,419,262 |
| 자본에 직접인식된 주주와의 거래: | ||||||
| 자기주식처분 | - | - | - | 29,705,662 | - | 29,705,662 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (430,714,260) | (430,714,260) |
| 주주와의 거래 총액 | - | - | - | 29,705,662 | (430,714,260) | (401,008,598) |
| 당기말 잔액 | 8,000,000,000 | 6,740,140,879 | 6,448,655,183 | (292,565,700) | 69,154,884,131 | 90,051,114,493 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 |
| 제 28 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지) |
| 제 27 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지) |
| 주식회사 메디아나 (단위 : 원) |
| 구분 | 제28기 | 제27기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 10,055,403,820 | 12,733,105,535 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 11,190,389,174 | 15,723,419,035 |
| 이자의 수취 | 120,060,048 | 26,944,256 |
| 이자의 지급 | (16) | (89) |
| 법인세 부담(납부) | (1,255,045,386) | (3,017,257,667) |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (16,902,071,284) | (1,854,588,303) |
| 기타유동금융자산의 감소 | 21,515,874,000 | 10,211,103,607 |
| 정부보조금의 수령 | 49,168,000 | 45,274,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 9,295,454 |
| 기타유동금융자산의 증가 | (37,992,000,000) | (11,051,544,220) |
| 기타비유동금융자산의 증가 | (32,824,572) | (24,968,540) |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (500,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (387,105,877) | (1,575,290,004) |
| 무형자산의 취득 | (55,182,835) | (138,458,600) |
| 투자부동산의 처분 | - | 1,170,000,000 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (703,532,010) | (519,771,823) |
| 단기차입금의 차입 | 200,000 | 1,100,000 |
| 기타비유동금융부채의 증가 | 70,072,180 | 63,469,694 |
| 자기주식 취득 | - | (31,919,649) |
| 무상증자 비용 | - | (31,665,680) |
| 단기차입금의 상환 | (200,000) | (1,100,000) |
| 파생상품의 결제 | (42,675,000) | - |
| 장기리스부채의 상환 | (331,766,406) | (323,071,498) |
| 자기주식 처분 | 31,551,476 | 232,733,960 |
| 배당금지급 | (430,714,260) | (429,318,650) |
| 현금및현금성자산의 순증감 | (7,550,199,474) | 10,358,745,409 |
| 기초 현금및현금성자산 | 31,261,521,097 | 20,488,002,769 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (812,813,732) | 414,772,919 |
| 기말 재무상태표상 현금및현금성자산 | 22,898,507,891 | 31,261,521,097 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) |
| 제 28 기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 까지) |
| (처분예정일 : 2023년 3월 27일) |
| 제 27 기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일 까지) |
| (처분확정일 : 2022년 3월 24일) |
| 주식회사 메디아나 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 28 기 | 제 27 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 68,773,013,459 | 58,624,535,324 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 58,150,749,638 | 49,620,400,201 |
| 당기순이익 | 10,622,263,821 | 9,004,135,123 |
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| III. 이익잉여금처분액 | (877,686,040) | (473,785,686) |
| 이익준비금 | (79,789,640) | (43,071,426) |
| 배당금 | (797,896,400) | (430,714,260) |
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 67,895,327,419 | 58,150,749,638 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
-해당사항 없음.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 13. (생략) 14. 각호에 관련되는 부대사업 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 13. (생략) 14. 물류창고업 15. 각호에 관련되는 부대사업 | -사업목적 추가 |
제44조(감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. | 제44조(감사의 수) 회사는 1인의 감사를 둔다. | -조문정비
|
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다. | 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 27일부터 시행한다. |
|
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권세홍 | 1967.04.07 | 사내이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 이원복 | 1950.06.20 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 권세홍 | (주)메디아나 관리 부사장 | 2003년 ~ 현재 | -메디아나 관리 부사장 | 없음 |
| 이원복 | - | 2017년 ~ 2019년 2014년 ~ 2018년 2012년 ~ 2014년 | -한국시험인증산업협회 비상임이사 -한국산업기술시험원 원장 -원주의료기기테크노밸리 원장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권세홍 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이원복 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 이원복 후보자 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 회사의 지속성장 전략 수립 및 기업가치 극대화에 기여하고자 함. 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행할 계획 입니다. 2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 입니다. 3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 이를 준수하고 특히 경영에 있어 투명하고 정도 경영을 할 수 있도록 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 계획 입니다 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ◎ 사내이사 후보자 권세홍 후보자는 현재 당사의 관리 부서장으로 경영 전반에 대한 실무 경험을 보유하고 있는 주요 경영진이며, 윤리강령과 윤리경영 실천규정에 의거 회사가 투명하고 건전하게 성장할 수 있도록 기여 할 후보로 재추천함. ◎ 사외이사 후보자 이원복 후보자는 원주의료기기테크노밸리 원장을 포함하여 여러 의료기기 관련 기관을 역임하여 의료기기관련 폭넓은 지식을 보유한 후보자로서 회사의 성장과 발전에 도움이 될 것으로 판단하여 재추천함. |
확인서
확인서_권세홍_20230302 |
확인서_이원복_20230302 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 안영선 | 1962.10.13 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 안영선 | - | 1983년 ~ 1989년 1997년 ~ 2004년 2008년 ~ 2017년 2022년 ~ 현재 | -중앙대학교 경영학과 졸업 -(주)박스터 마케팅 부장 -(주)한국젬스 연구소장 -한국디씨티 비상근 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 안영선 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ◎ 감사 후보자 안영선 후보자는 여러 의료기기 관련 기업에 재직하였으며 의료기기관련 폭넓은 지식을 보유한 후보자로서 비상근 감사경력도 있어 회사의 성장과 발전에 도움이 될 것으로 판단하여 추천함. |
확인서
확인서_안영선_20230302 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 15억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5.3억 |
| 최고한도액 | 15억 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1억 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.12억 |
| 최고한도액 | 1억 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 17일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
(1) 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
(3) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 제출 및 당사 홈페이지(http://www.mediana.co.kr) 메디아나 → 투자정보 공지사항에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 17일 9시 ～ 2023년 3월 26일 17시 다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303000238
