주주총회소집결의 2024-03-08 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900942
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제25기(2023년 01월 01일~2023년 12월31일) 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 100원) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상호 변경, 사업의 목적 변경 외) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호: 사내이사 조성우 신규 선임의 건 제 3-2호: 사내이사 지준경 신규 선임의 건 제 3-3호: 사내이사 김영관 신규 선임의 건 제 3-4호: 사외이사 김종배 신규 선임의 건 제 4호 의안: 상근감사 박수종 신규 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억) 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | - New York Institute of Technology - ㈜아이에이 부회장 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 회장 - 現 ㈜폴라리스오피스 회장 - 現 ㈜폴라리스세원 회장 - 現 ㈜폴라리스우노 회장 - 現 ㈜폴라리스에이아이 회장 |
| 지준경 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학 석사 - ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사 - 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사 - 現 ㈜폴라리스세원 사내이사 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 - 現 ㈜폴라리스에이아이 대표이사 |
| 김영관 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | - ㈜아이에이 총괄부사장 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 부사장 - 現 ㈜폴라리스오피스 부사장 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 - 現 ㈜폴라리스세원 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종배 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 수의과대학 학사,석사,박사과정 수료 -現 한국MSD동물약품 사업본부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수종 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 연세대학교 경영학 석사 - 現 ㈜에이치디앤텍 전무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -의약품 및 원료의약품 관련 연구 개발업 -의약품 및 원료의약품 관련 분석업 -화공약품, 공업약품, 농약품 관련 연구 개발업 -화공약품, 공업약품, 농약품 관련 분석업 -소프트웨어 개발 및 공급업 -인공지능 솔루션 적용 연구개발 및 공급업 -의약외품,위생용품,의료기기 제조판매,도매업 및 수출입업 -의약품,동물의약품,화공약품 등의 소분업 -식료품,식품첨가물,음료,건강식품,건강기능식품 등의 제조,판매 및 수출입업 -방사선 장치 제조판매, 도매업 및 수출입업 -의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수 -설비자산의 임대업 -창고 및 임대업 | 사업 다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -의약품 제조업 -화공약품 도매업 -기술용역 서비스업 -무역업 -부동산업 | -의약품, 원료의약품 제조판매, 도매업 및 수출입업 -화공약품, 공업약품, 농약품의 제조판매, 도매업 및 수출입업 -기술용역, 연구용역 등 서비스업 -무역업 및 무역대리업 -부동산의 매매 및 임대업 | 사업의 영역을 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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