정기주주총회결과 2024-03-26 14:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900599
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 239,868 | - 매출액 | 102,949 | |
| - 부채총계 | 8,245 | - 영업이익 | 33,036 | ||
| - 자본금 | 6,842 | - 당기순이익 | 31,554 | ||
| - 자본총계 | 231,623 | *주당순이익(원) | 2,422 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 274,456 | - 매출액 | 170,351 | |
| - 부채총계 | 24,621 | - 영업이익 | 38,348 | ||
| - 자본금 | 6,842 | - 당기순이익 | 36,561 | ||
| - 자본총계 | 249,835 | *주당순이익(원) | 2,819 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,559,396,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임(재선임, 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제28기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →보고사항으로 변경 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (총 2명) 제3-1호 의안: 우창헌 사외이사 선임의 건(재선임) →원안대로 가결 제3-2호 의안: 문영환 사외이사 선임의 건(신규선임) →원안대로 가결 제4호 의안: 이사의 보수 한도 승인의 건(2024년 30억원) →원안대로 가결 제5호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건(2024년 2억원) →원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제28기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건 및 이익배당 승인의 건은 상법 제 449조의 2 및 제 462조와 당사 정관 제44조 및 제47조에 의거 외부감사인인 안진회계법인으로 부터 적정의견이 표명됨에 따라 재무제표 승인을 이사회 결의로 갈음하였고 해당 내용을 주주총회에서 보고로 대체하였습니다. (재무제표 승인 이사회 결의일 2024.2.22) | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우창헌 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 現 인천재능대학교 AI컴퓨터정보과 교수 前 (주)이너트론 CTO | - |
| 문영환 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 現 코아텍(주) 대표이사 前 삼성전자 기흥반도체 사내벤처 | 코아텍(주) 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900599
