주주총회소집결의 2024-02-22 16:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900548
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 625 인바디 빌딩 B1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제28기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (총 2명) 제3-1호 의안 : 우창헌 사외이사 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 문영환 사외이사 선임의 건(신규선임) 라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ( 총 1명) 제4-1호 의안 : 이춘재 감사 선임의 건 (신규선임) 마. 제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 바. 제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. - 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표, 전자위임장을 채택하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우창헌 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 現 인천재능대학교 AI컴퓨터정보과 교수 前 (주)이너트론 CTO | - |
| 문영환 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 現 코아텍(주) 대표이사 前 삼성전자 기흥반도체 사내벤처 | 코아텍(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘재 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 솔루엠 경영고문 前 삼성전자 전무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900548
