주주총회소집결의 2023-02-23 16:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900764
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 625 인바디 빌딩 B1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제27기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안: 사내이사선임의 건(총 2명) 제2-1호의안: 차기철 사내이사 선임의 건(재선임) 제2-2호의안: 이라미 사내이사 선임의 건(재선임) 다. 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 라. 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안: 임원퇴직금규정 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 44조 및 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다. - 제27기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차기철 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 現) (주)인바디 대표이사 |
| 이라미 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 現) (주)인바디 대표이사 |
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