의결권대리행사권유참고서류 2024-07-03 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703000177
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 7월 3일 | |
| 권 유 자: | 회사명: 주식회사 플래스크 주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 1305호 전화번호: 02-3443-1911 |
| 작 성 자: | 성 명: 최문섭 부서 및 직위: IR팀 차장 전화번호: 070-8633-7108 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)플래스크 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 07월 03일 | 라. 주주총회일 | 2024년 07월 18일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 07월 08일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)플래스크 | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜비엔엠홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 25,103,157 | 19.06 | 최대주주 | - |
| 이대훈 | 계열회사 임원 | 보통주 | 3,300,000 | 2.51 | 계열회사 임원 | - |
| 김태은 | 계열회사 임원 | 보통주 | 97,000 | 0.07 | 계열회사 임원 | - |
| 윤수아 | 등기임원 | 보통주 | 61,538 | 0.05 | 등기임원 | - |
| 계 | - | 28,561,695 | 21.69 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노정현 | 보통주 | 115,000 | 미등기임원 | 미등기임원 | - |
| 최문섭 | 보통주 | 17,064 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 07월 03일 | 2024년 07월 08일 | 2024년 07월 17일 | 2024년 07월 18일 |
나. 피권유자의 범위
| 2024년 6월 25일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 7월 8일 ~ 2024년 7월 17일 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서),카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성증권 전자위임장 홈페이지 | https://vote.samsungpop.com/ | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 314호 플래스크 IR팀 (우편번호 04514) ·전화번호 : 070-8633-7108 ·팩스번호 : 02-3443-4605 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 7월 8일 ~ 7월 18일 제27기 임시주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 7월 18일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 강남구 영동대로 138길 19, 지하1층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 7월 8일 ~ 2024년 7월 17일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com/ |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 - PASS인증, 공동인증(범용 또는 증권용 공동인증서),카카오페이인증 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 해당사항 없음 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노정현 | 1980.05.07. | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 이시정 | 1974.12.31. | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 노정현 | 경영인 | 2010년 3월 ~ 2018년 11월 | Debenjia, ltd. 대표 | 해당사항 없음 |
| 2019년 1월 ~ 2022년 12월 | (주)씨씨에스충북방송 사내이사 | |||
| 2021년 5월 ~ 현재 | Cocovina 이사 | |||
| 2024년 4월 ~ 현재 | (주)플래스크 소액주주비상대책위원회 위원장 | |||
| 이시정 | 변호사 | 2012년 4월 ~ 현재 | 법률사무소 미소 변호사 | 해당사항 없음 |
| 2014년 2월 ~ 현재 | 대한상사중재원 비상근 조정위원 | |||
| 2018년 2월 ~ 현재 | 한국여성변호사회 상임이사 | |||
| 2023년 6월 ~ 현재 | 대한변호사협회 상임이사 | |||
| 2024년 3월 ~ 현재 | 재단법인 대한변협 인권재단 이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 노정현 | 부 | 부 | 부 |
| 이시정 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 전문성 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 노정현 후보자의 사업 경영, 위험관리 경험 등을 바탕으로 이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 판단하여 기타비상무이사로 추천함. |
확인서
후보자확인서_기타비상무이사 |
후보자확인서_사외이사_1 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김보금 | 1978.06.29. | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김보금 | 변호사 | 2011년 9월 ~ 2012년 8월 | 법무법인 우면 변호사 | 해당사항 없음 |
| 2012년 9월 ~ 2017년 8월 | 변호사 김보금 법률사무소 대표변호사 | |||
| 2017년 9월 ~ 현재 | 법무법인 허브 분사무소 대표변호사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김보금 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 다년간의 변호사 활동 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 전문성을 보유하고 있다고 판단됨. 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단하여 감사로 추천함. |
확인서
후보자확인서_감사_1 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240703000177
