주주총회소집결의 2023-03-14 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901148
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 ㆍ부의안건 - 제 1 호 의안 : 제 25 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 사외이사 이요한 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 당사는 2023년 3월 14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제25기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이요한 | 1989-01 | 3 | 신규선임 | - (현) 더 샌드박스 글로벌 오퍼레이션 매니저 - (현) 더 샌드박스 코리아(티에스비코리아) 사내이사 - 더 샌드박스 코리아 사업개발 총괄이사 | (주)티에스비코리아 (사내이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901148
