정기주주총회결과 2024-03-29 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904250
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,063 | - 매출액 | 71,514 | |
| - 부채총계 | 9,674 | - 영업이익 | -11,963 | ||
| - 자본금 | 6,094 | - 당기순이익 | -11,514 | ||
| - 자본총계 | 161,389 | *주당순이익(원) | -968 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 205,615 | - 매출액 | 87,041 | |
| - 부채총계 | 21,440 | - 영업이익 | -15,368 | ||
| - 자본금 | 6,094 | - 당기순이익 | -7,845 | ||
| - 자본총계 | 184,175 | *주당순이익(원) | -659 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,509,436,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제40기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 1주당 300원) =>원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김경원) =>원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 최창헌) =>원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경원 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | 서울대 화학공학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 화학공학과 석사 서강대 경영전문대학원 경영학석사(MBA) (前) SK이노베이션 전무 (現) 울산과학기술원 산학협력교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창헌 | 1952-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영학 학사 (前) 삼성생명 과장 (前) 삼성카드 부장 (前) 천진부리가찬음유한공사 대표 (前) 천진금보덕공무유한회사총경리 (現) (주)이라이콤 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 산업용 전기전자 제품 제작 및 판매업 12. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조 및 판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904250
