현대에버다임 (041440) 공시 :: 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000503


기업집단명 :	현대백화점

기업집단 동일인 :	정지선

기업집단 대표회사 :	(주)현대백화점

작성회사 :	(주)현대에버다임
담당자 :	김민우 (대리) , 전화번호(043-530-3970)

<참조>
현대백화점 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)현대백화점이며 현대백화점 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)현대백화점이 제출한 현대백화점 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	(주)현대에버다임	임명진	1994.06.01	2015.12.01	C2924 (건설 및 광산용 기계장비 제조업)	566	상장	2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	(주)현대에버다임	토목공사 및 건설 기계장비 제조	콘크리트펌프트럭, 어태치먼트, 타워크레인 外
		특수목적용 차량 제조	소방차
		건설기계 대여, 정비 및 중고건설기계 매매	중고굴삭기 外

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율 (부채총계/ 자본총계)
소속회사명		유동자산 (a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산 (b)	자산총계 (a+b)	유동부채 (c)	비유동부채 (d)	부채 총계 (c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본 총계	부채비율 (부채총계/ 자본총계)
비금융회사	(주)현대에버다임	207,245	784	77,892	285,136	111,301	802	112,103	54,387	8,958	173,033	64.79

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액 (또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중 이자비용	당기순이익
비금융회사	(주)현대에버다임	358,801	17,562	9,315	8,687	919	13,397

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자 지분
한우공정기계 유한공사	유압기계사업	100%	중국	2022.12.31	(주)현대에버다임	100%
EVERDIGM MONGOLIA LLC.	자사제품판매 /임대/서비스 등	100%	몽골	2022.12.31	(주)현대에버다임	100%
HYUNDAI EVERDIGM AMERICA INC.	자사제품판매 /임대/서비스 등	100%	미국	2022.12.31	(주)현대에버다임	100%
EVERDIGM ENGINEERING LLC.(주1)	건설기계 매매 및 임대	100%	몽골	2022.12.31	EVERDIGM MONGOLIA LLC.	100%
HYUNDAI EVERDIGM PANAMA S.A.	자사제품판매 /임대/서비스 등	100%	파나마	2022.12.31	(주)현대에버다임	100%
EVERDIGM THOR PTY LTD.(주2)	자사제품판매 /임대/서비스 등	50%	호주	2022.12.31	(주)현대에버다임	50%

(주1) 종속기업인 EVERDIGM MONGOLIA LLC.를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.

(주2) 종속기업인 (주)현대에버다임과 현지업체인 THOR ROCK TOOLS PTY LTD. 가
50% 지분을 각각 보유하고 있습니다.

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료 (예정)일	동일인과 친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직 임직원	중임 여부	소속 하부위원회
비 금 융 회 사	(주)현대 에버다임	임명진	대표이사 (이사회 의장)	2021.03.24	2021.03.26	2025.03.28.	-	(주)현대에버다임건설(계열) 한우공정기계유한공사(계열)	前 (주)현대에버다임 전무	-	중임	사외이사후보추춴위원회
		임명진	사내이사	2021.03.24	2021.03.26	2025.03.28	-	(주)현대에버다임건설(계열) 한우공정기계유한공사(계열)	前 (주)현대에버다임 전무	-	중임	사외이사후보추춴위원회
		나원중	사내이사	2020.03.24	2020.03.25	2024.03.28	-	(주)현대쇼핑(계열) (주)현대드림투어(계열) (주)현대에이앤아이(계열)	前 (주)현대백화점 부장	-	중임	-
		유재기	사내이사	2019.03.27	2019.04.09	2025.03.28	-	(주)현대에버다임건설(계열) HYUNDAI EVERDIGM AMERICA INC.(계열)	前 (주)현대그린푸드 부장	-	중임	보상위원회 내부거래위원회 ESG경영위원회
		김종봉	사외이사 (감사위원회 위원장 /사외이사후보추천위원회 위원장 / 내부거래위원회 위원장 / 보상위원회 위원장 / ESG경영위원회 위원장)	2021.03.24	2021.03.26	2025.03.28	-	세무법인 더택스	前 법무법인 율촌 조세그룹 팀장	-	중임	감사위원회 사외이사후보추천위원회 내부거래위원회 보상위원회 ESG경영위원회
		김석진	사외이사	2023.03.28	2023.03.31	2025.03.28	-	-	前 금융감독원 증권감독국 팀장	-	신임	감사위원회 사외이사후보추천위원회 내부거래위원회 보상위원회 ESG경영위원회
		공기영	사외이사	2023.03.28	2023.03.31	2025.03.28	-	-	前 현대건설기계 대표이사	-	신임	감사위원회 사외이사후보추천위원회 내부거래위원회 ESG경영위원회

※ 당사는 법인등기부등본상 선임 (또는 중임)일로부터 임기 기간을 적용한 기간을 임기만료(예정)일로 기재하였으며, 임기 시작일은 초일불산입 원칙을 적용하였습 니다. 또한 상법 제383조에 따라 임기는 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주 주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있는 조항을 적용할 수 있습니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모 내부거래 공시일
소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대	대규모 내부거래 공시일
비금융회사	(주)현대에버다임	임명진 나원중 유재기 김종봉 전달영 이상기	2022.05.10	1. 제 29기 1분기( 2022년 1~3월) 영업보고	보고	3	0	0	-
			2022.05.10	1. 하나은행 차입 한도 증액의 건	원안가결	3	0	0	-
			2022.08.11	1. 제 29기 2분기( 2022년 1~6월) 영업보고	보고	3	0	0	-
			2022.11.08	1. 제 29기 3분기( 2022년 1~9월) 영업보고	보고	3	0	0	-
				1. ESG경영위원회 설치의 건	원안가결	3	0	0	-
				2. 한국산업은행 운영자금대출 실행의 건	원안가결	3	0	0	-
				3. 한국수출입은행 수출성장자금대출 만기 연장의 건	원안가결	3	0	0	-
			2023.02.13	1. 제 29기 결산 재무제표 승인의 건(영업보고서 포함)	원안가결	3	0	0	-
			2023.02.13	2. 현금배당 결정의 건	원안가결	3	0	0	-
			2023.02.23	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	3	0	0	-
				2. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고	보고	3	0	0	-
				3. ESG경영위원회 연간 계획 보고	보고	3	0	0	-
				1. 제 29기 정기주주총회 소집 결정의 건	원안가결	3	0	0	-
				2. 제 29기 정기주주총회 목적사항 결정의 건	원안가결	3	0	0	-
				3. 사업계획 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
				4. 안전보건 관리 계획 승인의 건	원안가결	3	0	0	-
		임명진 나원중 유재기 김종봉 김석진 공기영	2023.03.28	1. 대표이사 선임의 건	원안가결	3	0	0	-
				2. 사외이사 후보 추천위원회 위원 선임의 건	원안가결	3	0	0	-
				3. 내부거래위원회 위원 선임의 건	원안가결	3	0	0	-
				4. 보상위원회 위원 선임의 건	원안가결	3	0	0	-
				5. ESG경영위원회 위원 선임의 건	원안가결	3	0	0	-
				6. 이사 보수 한도 집행의 건	원안가결	3	0	0	-
				7. 한국산업은행 운영자금대출 실행의 건	원안가결	3	0	0	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모 내부거래 공시일
소속회사명		위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대	대규모 내부거래 공시일
비 금 융 회 사	(주) 현 대 에 버 다 임	감사위원회	상법 제393조의2 (이사회내위원회)	김종봉 전달영 이상기	설치목적: 회사의 회계와 업무를 감사하기 위하여 감사를 대신하여 설치 권한 : 주주총회, 이사 및 이사회, 감사에 관한 사항에 대해 의결	2022.05.10	1. 제 29기 1분기(2022년 1∼3월) 재무제표 보고	보고	3	0	0	-
							2. 22년 내부회계관리제도 운영계획 보고	보고	3	0	0	-
							1. 2021년 외부감사인 사후 평가의 건	원안가결	3	0	0	-
						2022.08.11	1. 제 29기 2분기(2022년 1∼6월) 재무제표 보고	보고	2	0	0	-
						2022.11.08	1. 제 29기 3분기(2022년 1∼9월) 재무제표 보고	보고	3	0	0	-
						2023.02.13	1. 제 29기(2022년) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	3	0	0	-
						2023.02.23	1. 제 29기(2022년) 재무제표 보고의 건	보고	3	0	0	-
						2023.02.23	2. 제 29기(2022년) 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	원안가결	3	0	0	-
				김종봉 김석진 공기영		2023.03.28	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	원안가결	3	0	0	-
				김종봉 김석진 공기영		2023.03.28	2. 2022년 외부감사인 사후 평가의 건	원안가결	3	0	0	-
		사외이사후보추천 위원회	상법 제542조의8 (사외이사의선임)	임명진 김종봉 이상기 전달영	설치목적 : 사외이사 후보의 추천권 행사를 통해 사외이사의 독립성을 강화하기 위함. 권한 : 사외이사 후보의 추천권 행사를 통해 사외이사 후보 추천	2023.02.23	1. 사외이사 후보 선정 심의의 건	원안가결	3	0	0	-
		사외이사후보추천 위원회	상법 제542조의8 (사외이사의선임)	임명진 김종봉 김석진 공기영		2023.03.28	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	원안가결	3	0	0	-
		내부거래위원회	상법 제393조의2 (이사회내위원회)	유재기 김종봉 전달영 이상기	설치목적 : 계열사와의 내부거래에 대한 투명성을 제고하기 위함 권한 : 계열 회사와의 내부거래 한도를 일괄 심의후 이사회에 보고 및 내부거래 실적에 대하여 보고받고 시정 및 건의 진행	2022.05.10	1. 제29기 1분기(2022년 1∼3월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고	보고	3	0	0	-
						2022.08.11	1. 제29기 2분기(2022년 4∼6월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고	보고	2	0	0	-
						2022.11.08	1. 제29기 3분기(2022년 7∼9월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고	보고	3	0	0	-
						2023.02.23	1. 제29기 4분기(2022년 10∼12월) 사업연도에 대한 내부거래현황 보고	보고	3	0	0	-
				유재기 김종봉 김석진 공기영		2023.03.28	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	원안가결	3	0	0	-
		보상위원회	상법 제393조의2 (이사회내위원회)	유재기 전달영 김종봉	설치목적 : 등기이사 보수 한도의 객관성, 투명성, 적정성 확보를 제고하기 위함. 권한 : 차기년도 등기이사 총 보수 한도액의 적정성 등을 심의하여 이사회에 보고	2023.02.23	1. 이사 보수 한도 적정성 심의의 건	원안가결	2	0	0	-
		보상위원회	상법 제393조의2 (이사회내위원회)	유재기 전달영 김종봉		2023.02.23	1. '22년 등기임원 보수 집행 현황 및 업무성과에 대해 보고	보고	2	0	0	-
		ESG경영위원회	상법 제393조의2 (이사회내위원회)	유재기 김종봉 김석진 공기영	설치목적 : ESG 경영위원회를 설치함에 있어 위원회의 구성, 권한 및 효율적인 운영 등을 위하여 필요한 사항을 규정함 권한 : ESG관련 활동 적정성 심의	2023.03.28	1. ESG경영위원회 위원장 선임의 건	원안가결	3	0	0	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
소속회사명		집중투표제	도입 및 실시여부	일반 주주 의결권 행사비율	도입 및 실시여부	일반 주주 의결권 행사비율	비고
비금융회사	(주)현대에버다임	X	X	-	O(실시)	1.80%	-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계			성명	보통주		우선주		합계
소속회사명		동일인과의 관계			성명	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
비 금 융 회 사	(주)현대에버다임	동일인측	동일인		-	-	-	-	-	-	-
			친 족	배우자/ 혈족1촌	-	-	-	-	-	-	-
				배우자/ 혈족1촌	-	-	-	-	-	-	-
				혈족2~4촌	-	-	-	-	-	-	-
				혈족2~4촌	-	-	-	-	-	-	-
				인척 3촌 이내
				인척 3촌 이내	-	-	-	-	-	-	-
				기타친족	-	-	-	-	-	-	-
				기타친족	-	-	-	-	-	-	-
				친족 합계	-	-	-	-	-	-	-
			비영리법인		-	-	-	-	-	-	-
			등기된 임원		임명진	102,084	0.57	-	-	102,084	0.57
			등기된 임원		강덕환	61,828	0.35	-	-	61,828	0.35
			자기주식		(주)현대에버다임	74,232	0.41	-	-	74,232	0.41
			계열회사 (국내+국외)		(주)현대지에프홀딩스	8,091,992	45.17	-	-	8,091,992	45.17
			기타 동일인관련자		-	-	-	-	-	-	-
			동일인측 합계		-	8,330,136	46.50	-	-	8,330,136	46.50
		기타주주	동일인측이 아닌 최다주주		-	-	-	-	-	-	-
		기타주주	기타		-	9,585,808	53.50	-	-	9,585,808	53.50
		총 계			-	17,915,944	100.00	-	-	17,915,944	100.00

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사				비금융회사
				(주)현대에버다임
				주식수	지분율
계열회사	비금융회사	(주)현대에버다임	장부가액	494
			보통주	74,232	0.41
			우선주	-	-
			합계	74,232	0.41
		(주)현대에버다임건설	장부가액	3,688
			보통주	1,200,000	100.00
			우선주	-	-
			합계	1,200,000	100.00
		장부가액 소계		4,182
	금융회사	-	-	-	-
	금융회사	장부가액 소계		-
	합계			4,182

※ 당사는 금년도 지정일 기준으로 보유주식 장부가액을 평가하지 않았으므로
지정일 기준 최근(직전분기말) 장부가액 기준으로 장부가액을 기재함.

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자 ＼ 차입회사 (소속회사)		거래 기간	국내계열회사					기타합계	총계
			비금융회사		금융회사		합계
			-	소계	-	소계	합계
비금융회사	(주)현대에버다임	1/4	-	-	-	-	-	1,200	77,300
		2/4	-	-	-	-	-	9,000
		3/4	-	-	-	-	-	32,700
		4/4	-	-	-	-	-	34,400
		소계	-	-	-	-	-	77,300

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)		거래 기간	국내계열회사										국외계열회사						매출액 총계
			비금융회사									국내계열사 계 (매출액)	국외계열회사						매출액 총계
			(주)현대 그린푸드	한무 쇼핑	현대 백화점	현대 홈쇼핑	현대 퓨처넷	(주)한섬	현대 리바트	(주)현대 에버다임 건설	소계	국내계열사 계 (매출액)	한우공정 기계유한 공사	EVERDIGM MONGOLIA LLC.	HYUNDAI EVERDIGM AMERICA INC.	HYUNDAI EVERDIGM PANAMA S.A	Everdigm Thor Pty Ltd.	국외계열사 계 (매출액)	계	국내 매출액	국외 매출액
비 금 융 회 사	(주)현대 에버다임	1/4	2	1	3	1	0	0	3	0.3	11	11	7	-116	4,592	-	1,012	5,496	358,801	195,970	162,831
		2/4	6	4	20	1	0	0	0	0.3	31	31
		3/4	2	16	3	1	0	0	0	0.3	22	22
		4/4	1	12	14	6	10	1	2	0.3	46	46
		소계	10	33	40	9	10	1	5	1	110	110

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

- 해당사항 없음

나. IT서비스 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료 지급/수취액	사용료 산정방식
비금융 회사	(주)현대에버다임	-	-	그룹 CI (30-0587570)	-	0	-
비금융 회사	(주)현대에버다임	합계	-	-	-	0	-

※ 형식적 권리자는 공동권리자로 등록된 6개사 ((주)현대백화점 , (주)현대홈쇼핑,
(주)현대지에프홀딩스, (주)현대퓨처넷, (주)현대리바트, (주)현대드림투어) 이지만, 상표개발 및 관리비용은 전(全) 소속회사가 공동 부담함에 따라 실질적 권리자는
전(全) 소속회사이므로 상표권 사용료를 지급·수취하고 있지 않음.

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사)		국내 계열회사
		비금융회사																								금융회사			합계 (채권금액)
		(주)현대에버다임건설			한무쇼핑			현대백화점			현대홈쇼핑			현대퓨처넷			(주)한섬			현대리바트			소계			소계			합계 (채권금액)
		실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계
비금융회사	(주)현대에버다임	3	-	3	12	-	12	8	-	8	7	-	7	11	-	11	1	-	1	2	-	2	43	-	43	-	-	-	43	-	43