정기주주총회결과 2023-03-28 15:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900915
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 285,136 | - 매출액 | 358,801 | |
| - 부채총계 | 112,103 | - 영업이익 | 17,562 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | 13,397 | ||
| - 자본총계 | 173,033 | *주당순이익(원) | 751 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 292,347 | - 매출액 | 374,440 | |
| - 부채총계 | 113,418 | - 영업이익 | 15,696 | ||
| - 자본금 | 8,958 | - 당기순이익 | 10,713 | ||
| - 자본총계 | 178,929 | *주당순이익(원) | 600 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,248,919,840 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.86 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 사내이사 선임(2명), 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 승인) → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 - 목적사업 추가에 따른 정관 변경 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 임명진(재선임) 사내이사 제 3-2호 의안 : 유재기(재선임) 사내이사 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 김종봉(재선임) 사외이사 제 4-2호 의안 : 김석진(신규선임) 사외이사 제 4-3호 의안 : 공기영(신규선임) 사외이사 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(9억) → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제29기 배당은 주당 70원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내(2023.04.27) 지급예정입니다 | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명진 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 現 현대에버다임 총괄 부사장 前 현대에버다임 품질부문장 |
| 유재기 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 現 현대에버다임 경영지원본부장 前 현대그린푸드 재경팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종봉 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 現 세무법인 더택스 세무사 前 국세청 조사국 조사과 | 세무법인 더택스(대표) |
| 김석진 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장 | 해당없음 |
| 공기영 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종봉 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 세무법인 더택스 세무사 前 국세청 조사국 조사과 |
| 김석진 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장 |
| 공기영 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차/특장차 정비 및 수리업 - 건설·광업용 기계 및 장비 정비 및 수리업 | 사업목적 추가를 통한 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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