주주총회소집결의 2023-02-23 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900867
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의(부의) 사항 1) 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 결의) ('22년 1월 1일~'22년 12월 31일) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가에 따른 정관 변경) 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 임명진(재선임) 사내이사 후보 3-2호 : 유재기(재선임) 사내이사 후보 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 : 김종봉(재선임) 사외이사 후보 4-2호 : 김석진(신규선임) 사외이사 후보 4-3호 : 공기영(신규선임) 사외이사 후보 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명진 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 現 현대에버다임 총괄 부사장 前 현대에버다임 품질부문장 |
| 유재기 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 現 현대에버다임 경영지원본부장 前 현대그린푸드 재경팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종봉 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 現 세무법인 더택스 세무사 前 국세청 조사국 조사과 | 세무법인 더택스(대표) |
| 김석진 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장 | 해당없음 |
| 공기영 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종봉 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 세무법인 더택스 세무사 前 국세청 조사국 조사과 |
| 김석진 | 1963-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 메리츠증권 감사본부장 前 금융감독원 증권감독국 팀장 |
| 공기영 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국건설기계산업협회 회장 前 현대건설기계 대표이사 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자동차/특장차 정비 및 수리업 - 건설·광업용 기계 및 장비 정비 및 수리업 | 사업목적 추가를 통한 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900867
