정기주주총회결과 2024-03-28 13:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900630
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 629,045 | - 매출액 | 169,651 | |
| - 부채총계 | 106,869 | - 영업이익 | 154,561 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 122,488 | ||
| - 자본총계 | 522,176 | *주당순이익(원) | 1,573 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 631,426 | - 매출액 | 170,741 | |
| - 부채총계 | 110,298 | - 영업이익 | 153,930 | ||
| - 자본금 | 42,000 | - 당기순이익 | 121,984 | ||
| - 자본총계 | 521,128 | *주당순이익(원) | 1,566 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제28기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 -제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명, 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호의안:사외이사 선임의 건(MIN JOHN K) 제2-2호의안:사내이사 선임의 건(최재웅) 제2-3호의안:기타비상무이사 선임의 건(이정선) =>원안대로 가결 -제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호의안:감사 선임의 건(최성환) =>원안대로 가결 -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재웅 | 1976-03 | 2 | 재선임 | -(현)우리기술투자㈜ 부사장(2012~) |
| 이정선 | 1972-09 | 2 | 재선임 | -(현)㈜신성씨에스 대표이사(2007~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| MIN JOHN K | 1977-08 | 2 | 재선임 | -(현)덴톤스리 법률사무소 외국변호사(2007~) | -(주)엔피 사외이사(2023~) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -(현) 방일영문화재단 이사(2007~) -(전) ㈜예스24 사외이사 겸 감사위원장(2015~2021) -(전) 한화생명 보험연구소장(2012~2017) |
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