정기주주총회결과 2024-03-21 15:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321900716
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,765 | - 매출액 | 112,626 | |
| - 부채총계 | 23,212 | - 영업이익 | 16,356 | ||
| - 자본금 | 8,479 | - 당기순이익 | 13,303 | ||
| - 자본총계 | 83,553 | *주당순이익(원) | 891 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,464 | - 매출액 | 113,359 | |
| - 부채총계 | 23,520 | - 영업이익 | 16,377 | ||
| - 자본금 | 8,479 | - 당기순이익 | 13,315 | ||
| - 자본총계 | 83,944 | *주당순이익(원) | 891 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 530 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,195,697,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.23 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고안건] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3 내부회계관리제도운영실태보고 4. 외부감사인선임결과보고 [부의안건] 제1호 의안: 제31기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당 승인 포함) -->원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1 사내이사 허영준 선임(신규선임)의 건 -->원안대로 승인 2-2 사외이사 심충진 선임(신규선임)의 건 -->원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 -->원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ㅇ상기 2 배당 결의 보고와 관련하여 31기 결산 배당(현금배당)은 - 최대주주: 주당 400원 - 일반주주: 주당 530원 으로 차등배당을 결의하였습니다. ㅇ상기 2의 '1주당 배당금' 및 '시가배당율'은 일반주주 기준(530원)으로 작성하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 참고서류 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-13 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허영준 | 1987-01 | 3년 | 신규선임 | -University of Washington 물리학과 졸업 -University of Washington 경제학과 졸업 -정상제이엘에스 HR팀 수석팀장 -현) 정상제이엘에스 통합운영본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심충진 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | -한국공인회계사 -경희대학교경영학박사 -현)건국대학교 경영학과 회계학전공 교수 | (주)DS단석 사외이사 겸 감사위원회 위원장 |
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