정기주주총회결과 2024-03-28 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903216
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,860 | - 매출액 | 9,757 | |
| - 부채총계 | 19,119 | - 영업이익 | 111 | ||
| - 자본금 | 71,486 | - 당기순이익 | -12,687 | ||
| - 자본총계 | 31,741 | *주당순이익(원) | -101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,596 | - 매출액 | 9,756 | |
| - 부채총계 | 21,408 | - 영업이익 | -3,734 | ||
| - 자본금 | 71,486 | - 당기순이익 | -13,494 | ||
| - 자본총계 | 32,188 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(박찬구 신규선임) 사외이사 1명(김태완 재선임) 비상근 감사 1명(송재원 신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 박찬구 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제3-2호의안:사외이사 김태완 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제4호의안 : 감사 송재원 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관일부 변경의 건 (상호변경) 변경전: 주식회사 큐로컴, 변경후: 주식회사 크레오에스지 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 참고서류 2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬구 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 경원대학 전자계산학과 졸업 (전) 경기은행 전산부 (현) 큐로컴 솔루션사업부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태완 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 전북대학교 법학전문대학원 석사 대법원, 서울중앙지방법원 국선변호 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재원 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 법과대학 졸업 (전) 서울지방법원, 서울고등법원 판사 (현)법무법인 신촌 대표변호사 |
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