주주총회소집결의 2024-03-13 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901749
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오후 1시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 506(역삼동 701-1) 역삼아르누보호텔 3층 메인홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 :제27기(2023년01월01일 ~ 2023년 12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박찬구 신규선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김태완 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 송재원 선임의 건(신규선임) 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 7) 제7호 의안 : 주식매수선택 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬구 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 경원대학 전자계산학과 졸업 (전) 경기은행 전산부 (현) 큐로컴 솔루션사업부 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태완 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 전북대학교 법학전문대학교 석사 대법원, 서울중앙지방법원 국선변호인 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재원 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 법과대학 졸업 (전) 서울지방법원, 서울고등법원 판사 (현)법무법인 신촌 대표변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901749
