[기재정정]주주총회소집결의 2024-01-29 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129900714
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-26 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사명변경, 사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 변지웅 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최영일 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 신창민 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-26 | 2024-01-29 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시, 공시예정입니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다. | - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시, 공시예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-14 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 18 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 2호실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사명변경, 사업목적 추가 외) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조성우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 지준경 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 변지웅 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최영일 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 신창민 선임의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4제1항에 의거, 당사는 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시, 공시예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-26 주주총회소집결의 2023-12-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성우 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | - New York Institute of Technology - ㈜아이에이 부회장 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 회장 - 現 ㈜폴라리스오피스 회장 - 現 ㈜폴라리스세원 회장 - 現 ㈜폴라리스우노 회장 |
| 지준경 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학 석사 - ㈜아이에이 전략기획본부 전무이사 - ㈜폴라리스웍스(現 ㈜아이윈플러스) 대표이사 - 現 ㈜폴라리스오피스 대표이사 - 現 ㈜폴라리스세원 사내이사 - 現 ㈜폴라리스우노 사내이사 |
| 변지웅 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | - New York University 대학원 - 삼성SDS(주) 기술연구소 - 삼성전자(주) MX사업부 - 現 ㈜폴라리스오피스 고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영일 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | - 부산 동아대학교 - 축구사랑나눔재단 이사 - 現 대한축구협회 부회장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신창민 | 1975-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 법학전공 - 법무법인 명문 변호사 - 법무법인 시공 변호사 - 現 법무법인 시헌 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 | 사업 다각화 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 연애 매니지먼트업 - 방송 프로그램 기획, 제작, 배급 및 관련 투자사업 - 연기학원 운영 및 연기자 양성업 - 영화제작, 투자, 수입 및 배급판매업 - 의약품 허가대행업 - 신약개발 자문업 - 물질성분 검사업 - 물리화학 및 생물학 연구개발업 | 미영위사업 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129900714
