최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 2023-12-26 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226900803
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | (주)오디텍외 1인 | 회사와의 관계 | 최대주주 등 |
| -양수인 | (주)폴라리스우노 외 1인 | 회사와의 관계 | 변경후 최대주주 및 특수관계인 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 13,927,386 | ||
| 1주당 가액(원) | 3,058.72 | |||
| 양수도 대금(원) | 42,600,000,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 ㈜오디텍외 1인은 ㈜리노스의 주식 및 경영권을 ㈜폴라리스우노외 1인에 양도하는 '주식 및 경영권 양수도계약'을 아래와 같이 체결하였습니다. 1. 계약체결일 : 2023년 12월 26일 2. 계약내용 (1) 총 양수도금액 : 42,600,000,000원 (2) 계약당사자 가. 양도인 : (주)오디텍, 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합 나. 양수인 : (주)폴라리스우노, (주)폴라리스세원 (3) 대금지급일정 가. 계약금 : 4,260,000,000원(2023년 12월 26일 지급) 나. 잔 금: 38,340,000,000원(2024년 02월 13일 지급 예정) 3. 경영권 이전에 관한 사항 향후 개최될 임시주주총회에서 양수인이 지정하는 이사와 감사를 선임함으로써 당사의 경영권이 이전될 예정입니다. | |||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | (주)폴라리스우노 | |||
| -변경 예정일자 | 2024-02-13 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 7,388,707 | |||
| -예정 소유비율(%) | 15.14 | |||
| 4. 계약일자 | 2023-12-26 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 잔금 지급완료 및 주식양수도가 완료되는 날입니다 2. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수는 잔금 지급완료시 기준입니다. 3. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 '예정 소유비율' 및 하기 '세부변경내역' 중 '변경후 최대주주의 지분율'은 제출일 현재 기준입니다. 4. 잔금지급 완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 계획입니다. 5. 본건 주식 양수도계약을 통한 구주 인수와 동시에 ㈜폴라리스우노 및 특수관계인 등 6인은 당사의 제3자배정 유상증자 참여로 신주 취득을 진행합니다. 해당 유상증자 종료 시, ㈜폴라리스우노 및 특수관계인 등 6인의 소유주식은 총 32,748,729주이며 지분비율은 48.42%가 될 예정입니다. 자세한 사항은 2023년 12월 26일 기공시된 '주요사항보고서(유상증자결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다. 6. 하기 변경예정 최대주주 (주)폴라리스우노의 주요 재무사항은 2022년 12월말 기준이며, 최대주주의 보유지분율은 제출일 현재 기준입니다. 7. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 주식회사 오디텍 | 변경전 최대주주 | 6,963,693 | 14.27 | 0 | 0 | - |
| 티에스 2015-9 성장전략 M&A조합 | 변경전 최대주주 | 6,963,693 | 14.27 | 0 | 0 | - |
| (주)폴라리스우노 | 변경예정 최대주주 | 0 | 0 | 7,388,707 | 15.14 | - |
| (주)폴라리스세원 | 변경예정 최대주주의 특수관계인 | 0 | 0 | 6,538,679 | 13.40 | - |
[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | (주)폴라리스우노 | ||
| 2. 설립연월 | 1999년 07월 19일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 전북 완주군 봉동읍 완주산단3로 158-15 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | (주)폴라리스세원 | ||
| - 보유지분율(%) | 24.17 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 최용성 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 합성섬유 제조업 등 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 111,845 | 자본금 | 30,488 |
| 부채총계 | 25,098 | 매출액 | 97,046 |
| 자본총계 | 86,747 | 당기순손익 | 3,707 |
| 외부감사인 | 다산회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| -해당사항이 없습니다 | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226900803
