정기주주총회결과 2023-03-29 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900717
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,260 | - 매출액 | 80,756 | |
| - 부채총계 | 28,565 | - 영업이익 | -2,232 | ||
| - 자본금 | 22,856 | - 당기순이익 | -2,564 | ||
| - 자본총계 | 68,695 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,339 | - 매출액 | 80,853 | |
| - 부채총계 | 28,578 | - 영업이익 | -2,360 | ||
| - 자본금 | 22,856 | - 당기순이익 | -2,833 | ||
| - 자본총계 | 69,761 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 6명(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 김웅 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-2호:사내이사 박병근 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-3호:사내이사 이범철 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-4호:기타비상무이사 나상호 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-5호:사외이사 한태영 선임의 건 → 원안대로 승인 -제2-6호:사외이사 채영석 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학과 학/석사 전) 스틱인베스트먼트㈜ 전) 이캐피탈㈜ 전) 안건회계법인 현) ㈜TS인베스트먼트 대표이사 |
| 박병근 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 전북대 전기공학과 학사 서울대 경영대학 최고경영자 과정 전) 한국고덴시㈜ 전) 포토리서치 현) ㈜오디텍 대표이사 |
| 이범철 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 선린상업고등학교 전) ㈜에스에이티 경영지원본부장 상무이사 전) ㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사 현) ㈜리노스 경영지원본부 상무이사 |
| 나상호 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 원광대학교 경영학과 학사 전)광전자(주) 재경팀장 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태영 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 회계학과 석사 전)미래디엠아이 부사장 현)세아엔지니어링 감사 | 현)세아엔지니어링 감사 |
| 채영석 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 원광대학교 치과대학 학사 현)채영석치과 대표원장 | - |
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