폴라리스AI (039980) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000582


2023년 3월 14일

회 사 명 :	(주)리노스
대 표 이 사 :	김 웅, 박병근
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서운로 19 (서초동, 서초월드오피스텔) 4층
	(전 화) 02-3489-6800
	(홈페이지)http://leenos.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부 상무이사	(성 명) 이 범 철
	(전 화 )02-3489-6800

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제24조에 의거 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 선릉로91길 18 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 2호실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표

(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 김웅 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 박병근 선임의 건

제2-3호 : 사내이사 이범철 선임의 건

제2-4호 : 기타비상무이사 나상호 선임의 건

제2-5호 : 사외이사 한태영 선임의 건

제2-6호 : 사외이사 채영석 선임의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고, 홈페이지(http://www.leenos.co.kr)에 게재하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시에 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

※ 단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서

상법 시행령 제31조 제4항에 따른 최근 사업연도(2022년) 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(http://www.leenos.co.kr)에 정기주주총회 1주일전까지 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

8. 주주총회 시 코로나19 (COVID-19) 관련 안내

주주총회 장소 입장 전 체온측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2023년 03월 14일

주식회사 리노스

대표이사 김 웅, 박 병 근 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			심현대 (출석률:100%)	민성욱 (출석률:100%)
			찬 반 여 부
1	2022.02.23	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건((주)메사캠프(변경전 상호: (주)메사) 지분 50%인수)	찬성	찬성
2	2022.03.14	[제1호 보고사항] 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고	찬성	찬성
		[제2호 보고사항] 감사위원회의 내부회계 운영실태보고서 평가결과 승인의 건	찬성	찬성
		[제1호 의안] 제31기(2021년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
		[제2호 의안] 제31기(2021년) 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
3	2023.01.30	[제1호 보고사항] 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고	찬성	찬성
		[제2호 보고사항] 감사위원회의 내부회계 운영실태보고서 평가결과 승인의 건	찬성	찬성
		[제1호 의안] 제32기(2022년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
4	2023.03.03	제32기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	위원장: 심현대 위 원: 민성욱 위 원: 나상호	2022.03.14	[제1호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
감사위원회	위원장: 심현대 위 원: 민성욱 위 원: 나상호	2023.01.30	[제1호 의안] 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사 등	3	1,000	42	14	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) F&C 사업부문(Fashion & Culture)

패션잡화산업은 상품 본연의 가치 외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지 결부된 고부가가치 산업입니다. 범세계적으로 패션 잡화 산업은 노동집약적인 글로벌 산업으로서 인건비가 저렴한 개도국에서 제품을 생산하는 제조기업과 생산시설을 소유하지 않고 브랜드만 관리하는 판매기업으로 양분되어 있습니다.

업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있으며. 경기 변동과 소비자의 니즈 및 유행의 변화에 따라 민감하게 반응하며, 꾸준히 시장규모를 확대해 가고 있습니다.

2) IT 사업부문

최근의 정보통신기술산업은 급격한 IT기술의 발전과 서비스 개발, 고객의 Needs 변화로 인해 유무선 통합, 방송/통신 융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며 국가 차원뿐만 아니라 기업들에게도 앞선 IT기술의 상용화는 필수적인 사항입니다. 따라서 이러한 첨단 기술을 선점하고 서비스의 영속성을 유지할 수 있는 경쟁력 있는 기업만이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

리노스는 고감도 캐주얼 백 브랜드 키플링, 이스트팩의 국내유통 및 라이선스 사업을 전개하는 F&C(Fashion & Culture) 사업부문과 무선통신 및 SI(System Integration) 기술력을 바탕으로 최적의 정보통신기술을 공급하는 IT 사업부문의 두 가지 사업을 영위하고 있습니다.

[F&C사업부문(Fashion & Culture)]

(1) 키플링(Kipling)

- 카테고리: 패션/잡화 라이프스타일백

- 브랜드 국적/지역: 유럽 > 벨기에 > 앤트워프

- 설립년도: 1987년

키플링은 밝고 활동적인 여성을 위한 나일론 소재의 실용적인 라이프스타일 백을 지향하는 패션브랜드로 우리나라를 포함하여 유럽, 미국, 아시아, 호주 등 전세계에 걸친 80개국 7,500여개 이상의 매장에서 판매되고 있습니다.

키플링은 숄더, 토트, 크로스백, 백팩, 트롤리, 베이비백, 필통, 지갑, 파우치 등의 다양한 아이템을 구성하고 있으며 새로운 소비자층으로 부상한 MZ세대를 공략하기 위해 브랜드 컨셉을 리뉴얼하고 제품 구성, 매장 인테리어, 광고 등 다양한 측면의 마케팅 전략을 펼치고 있습니다. 브랜드 인지도 및 네임 밸류에 의해 안나수이, 트리코테 등 프리미엄 브랜드와의 꾸준한 협업을 이뤄가고 있습니다

(2) 이스트팩(EASTPAK)

- 카테고리: 패션/잡화 스트리트 캐쥬얼 백

- 브랜드 국적/지역: 미국 / 보스턴

- 설립년도: 1952 년
이스트팩은 유럽, 미국, 아시아 등 전 세계에 걸친 33개의 나라에서 판매되고 있는 글로벌 브랜드로 1952년 미군용 백 생산을 시작으로 전세계인으로부터 꾸준한 인기를 누려오고 있습니다.

스트리트 캐주얼부터 아웃도어까지 다양한 라이프 스타일에 맞춘 아이템들로 구성되어 있으며 ‘Urban Street Casual Bag’이라는 컨셉으로 트렌디한 컬러와 스타일, 편안한 착용감과 견고함을 장점으로 숄더, 토트, 크로스백, 힙색, 트롤리 등 다양한 아이템을 출시하고 있습니다. 이와 더불어 저가와 중고가 시장으로 양분화되는 소비 트렌드에 따라 마스터마인드, MM6 등 해외 유명 디자이너와의 콜라보레이션 제품을 출시 하는 등 제품 고급화 및 포트폴리오 구축에 주력하고 있습니다.

[IT사업부문]
당사의 주요 고객은 정부공공기관(경찰, 소방 등 기타 정부기관), 교통기반시설(철도,지하철 등) 등이 주를 이루고 있습니다. 특히 당사는 공공부문 무선통신솔루션 분야에서 다수의 시스템 구축 경험을 갖춘 국내 최고의 무선통신솔루션 전문 업체로서 부가가치(112 순찰차 신속배치시스템, 지하철 대체지령시스템 특허 등)를 창출하여 공공부문의 무선통신 환경에 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사의 주요구축 실적은 다음과 같습니다.

[2022년]	경찰청 치안업무용 재난안전통신망 무선시스템 유지관리 계약체결 육군 재난안전망 관리장비 등 도입사업 계약체결
[2021년]	경찰청 112 치안종합상황실 통합관제상황판 구축 (시도경찰청,경찰서) 계약체결 인천국제공항공사 4단계 공항통신기술 구매설치사업 계약체결 경찰청 112시스템 노후장비 교체 및 고도화(2단계) 사업 계약체결 경찰청 재난안전망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축(3단계) 사업 계약체결 부산소방재난본부 재난안전통신망 연계 및 단말기 구매 계약체결
[2020년]	경찰청 재난안전망 구축을 위한 치안업무용 무선시스템 구축(2단계) 사업 계약체결 국군재정관리단 LTE체계단말기 및 상용암호체계구축사업(리스물건)
[2019년]	경찰청'재난안전통신망 전환을 위한 치안업무용 무선시스템 구축 사업'계약 체결
[2018년]	경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결 경북지방경찰청'112신고통합시스템 신청사 이전·재구축' 계약 체결 행정안전부'재난안전통신망A사업구역 구축, 운영 및 유지보수' 계약 체결
[2017년]	경찰청 '112시스템 통합유지관리' 계약 체결
[2016년]	국민안전처 긴급 신고전화 통합체계 구축사업 경찰청 평창 동계올림픽 대비 신설 고속도로 무전망 구축·보강 사업 계약 체결
[2015년]	경찰청 '고속도로 및 지하철역사 무전망 구축 및 보강 사업’ 계약 체결 경찰청 '노후 휴대용무전기 교체 사업’계약 체결 앙골라 치안시스템 고도화 사업
[2014년]	경찰청 '고정용, 차량용 무전기 교체 사업’ 계약 체결 경찰청 '무전망 보강 사업’계약 체결 재난안전통신망 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 사업 계약 체결
[2013년]	경찰청 고속도로순찰대 GPS 시스템 구축 서울시 메트로 9호선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약 신분당선 연장선 열차무선통신시스템 구축 계약 경찰청 112 콜백시스템 구축 계약
[2012년]	경찰청과 112시스템 전국 표준화 및 통합구축
[2009년]	KTX 2단계, 신분당선, 부산-김해경전철 무선통신시스템 구축 부산지하철 반송선, 서울시 메트로 9호선 무선통신시스템 구축
[2007년]	국가통합지휘무선통신망 구축 1차 사업, 인천국제공항 2단계 구축
[2005년]	대구지하철1호선, 소방방재청 국가통합지휘무선통신망 구축 시범사업 경기지방경찰청 무선통신시스템 구축
[2004년]	서울지방경찰청, 부산지하철3호선, 인천공항철도 무선통신시스템 구축
[2003년]	경찰청 고속도로순찰대 및 울산광역시경찰청 무선통신시스템 구축
[2000년]	인천국제공항 무선통신시스템 구축 4대 광역시(대전, 대구, 광주, 부산)경찰청 무선통신시스템 구축

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 시스템통합(SI), IT 솔루션, 무선통신, IT 서비스 등의 IT사업부문 과 키플링, 이스트팩 패션브랜드의 F&C사업부문을 주요사업으로 영위하고 있으며, 종속회사 사업부문은 패션잡화,생활용품 도소매업((주)비케이이노베이션)으로 구성되어 있습니다.

기업전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

사 업 부 문	회 사 명	주요 재화 또는 용역	주요 고객	비고
IT사업부문	(주)리노스	시스템통합(SI), IT 솔루션, 무선통신, IT 서비스	법인 등	-
F&C사업부문	(주)리노스	키플링, 이스트팩 판매	법인 등	-
패션잡화,생활용품 사업부문	(주)비케이이노베이션	패션잡화,생활용품 도소매	법인 등	-

2. 시장점유율

1) F&C 사업부문

패션산업은 유통 패러다임의 변화가 빠르게 진행되고 기존의 백화점, 아울렛 등 전통적인 유통 채널은 성장세가 둔화되는 반면 언택트 기반의 온라인 시장은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

향후 온라인 패션 시장의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 이러한 추세에 발맞춰 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다.
키플링 및 이스트팩은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하기 위해 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며, 수입 캐주얼백의 여성용과 남성용 시장에서 리딩 업체로 자리 매김 하고 있습니다.
국내 주요 백화점, 아울렛 내 우수 유통채널을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및 고도화된 매장 관리로 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다.
리노스의 공식 온라인쇼핑몰(키플링, 이스트팩)의 리뉴얼을 통해 지속적인 콘텐츠 강화 및 서비스 업그레이드는 물론 고객의 라이프스타일과 연관된 다양한 패션잡화 상품을 소개하고 있습니다. 또한 SNS, 유튜브 등 다양한 온라인 플랫폼과 연계하는 등 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다

2) IT사업부문

고객이 장비를 선택하는 고려 요소로서 장비 제조회사에 대해서는 장비 성능/기능, 시장검증(시장점유율), 실적 및 경험, 국내 기술지원 체계, 공급장비 가격 등을, 국내 총판에 대해서는 사업수행능력과 구축 성실도, 기술능력 보유 여부, 사업수행 실적 및 경험, 구축 비용, 사후관리능력 등을 우선 고려하여 선정하고 있습니다. 이에 당사와 같은 SI역량까지 보유한 경쟁 업체의 비교는 현실적으로 어렵습니다. 시장 규모 또한 경찰, 철도, 지하철, 대기업 등 사업자의 요구에 맞춤형식으로 무선통신솔루션이 제공되기 때문에 정부 정책 및 고객의 요구에 따라 변화되는 특성을 가지고 있어, 시장 규모와 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 산출하기는 어렵습니다.

3. 시장의 특성

[F&C사업부문(Fashion & Culture)]

(1) 산업의 특성

(2) 산업의 성장성

코로나19가 지속됨에 따라 경기침체가 시작되면서 경제활동 위축 및 세계경제 불확실성이 지속되고 현대 소비자들의 감성 및 니즈가 이전보다 더욱 세분화됨에 따라 최근의 패션 및 소비 트렌드에서는 개인의 편익을 높일 수 있는 선택에 대한 선호가 뚜렷해지고 있습니다. 또한 착장 형태의 간소화 등에 힘입은 가성비를 중요시하는 소비패턴 확대로 패션시장에서는 이에 적합한 변화를 지속하고 있습니다.

탄탄한 브랜드 충성도를 확보한 패션 브랜드의 경우 외부환경의 변화에 따른 영향을 상대적으로 덜 받는다는 점에서 당사가 영위하는 캐주얼 브랜드백 시장 자체도 소비심리가 되살아날 것으로 기대됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

한국 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 국내 경제성장률과 실질 소득수준, 그리고 소비심리와 구매 패턴의 변화, 패션 상품의 복종별, 가격대별 소비 행동에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 지속적인 무역봉쇄, 지정학적 리스크 고조, 지속적인 인플레이션에 따른 금리 인상과 이에 따른 경기침체가 발생할 수 있으며 이는 글로벌 소비 심리를 위축시키고 당사가 속한 패션산업에 부정적인 영향을 미쳐 당사의 성장성과 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건
코로나19 영향으로 패션산업은 유통 패러다임의 변화가 빠르게 진행되고 기존의 백화점, 아울렛 등 전통적인 유통 채널은 성장세가 둔화되는 반면 언택트 기반의 온라인 시장은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

향후 온라인 패션 시장의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상되며, 이러한 추세에 발맞춰 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다.

(5) 경쟁우위요소

탄탄한 브랜드 충성도를 확보한 키플링 및 이스트팩은 품질, 디자인, 브랜드 파워 등의 측면에서 경쟁우위를 확보하기 위해 타 업체와의 차별화를 꾀하고 있으며, 수입 캐주얼백의 여성용과 남성용 시장에서 리딩 업체로 자리 매김 하고 있습니다.
국내 주요 백화점, 아울렛 내 우수 유통채널을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및 고도화된 매장 관리로 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다.
리노스의 공식 온라인쇼핑몰(키플링, 이스트팩)은 지속적인 콘텐츠 강화 및 서비스 업그레이드는 물론 고객의 라이프스타일과 연관된 다양한 패션잡화 상품을 소개하고 있습니다. 또한 SNS, 유튜브 등 다양한 온라인 플랫폼과 연계하는 등 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다.

[IT사업부문]

(1) 산업의 특성

(2) 산업의 성장성

최근의 고객들은 단순한 통신시스템의 공급이 아닌, 사용 환경에 적합한 구축과 운용을 위한 솔루션 개발을 포함한 Total SI(System Integration) 역량을 보유한 서비스를요구하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 효과적인 무선통신솔루션 서비스 제공을 위해 112 IDS 시스템 등의 디지털 통신 시장을 활용한 솔루션 등을 자체 개발하여 함께제공하고 있습니다. 한편 국내를 포함하여 전세계적으로 녹색성장 정책이 크게 각광받고 있어 세계 각국의 열차무선통신 사업은 그 성장성이 크게 확대되고 있는 실정이며, 이러한 그린 IT 정책 수요 증가에 힘입어 경전철, 지하철 및고속철도 등에 당사가 제공하는 열차무선통신 시스템 사업도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

당사가 제공하는 무선통신솔루션은 경찰, 소방 등 정부기관과 지하철, 철도 등을 주요 고객으로 하고 있으나, 위기 및 응급상황 발생시 필수적인 비상통신망 구축 사업으로 선택적 소비재가 아닌 위기와 재난 발생을 대비한 공익적인 사업이기 때문에 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한 전국 단위의 무선통신솔루션 유지 관리 사업도 당사가 기 구축한 고도화 사업으로 진행되기 때문에 경기변동에 비탄력적 입니다.추가적으로 신협에 제공하는 전산시스템 사업 역시 신협중앙회의 전산부서가 제시하는 통일된 사양과 표준을 만족시킬 수 있는 기술 역량을 보유한 전문인력을 필요로 하고, 전산 하드웨어 시스템이나 주변장치는 그 종류와 사양을 신협중앙회가 매년인증절차를 거쳐 선정하여 이루어지므로 경기변동에 대한 탄력성은 크지 않습니다.

(4) 시장여건

IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되며, 발주처의 투자계획이 상반기 보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다. IT시장은 기술 집약적인 시장특성으로 인하여 타 산업에 비해 경기 변동보다는 관련 기술개발 및 상용화에 따라 시장 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유동적으로 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고있습니다.

(5) 경쟁우위요소

고객이 장비를 선택하는 고려 요소로서 장비 제조회사에 대해서는 장비 성능/기능, 시장검증(시장점유율), 실적 및 경험, 국내 기술지원 체계, 공급장비 가격 등을, 국내 총판에 대해서는 사업수행능력과 구축 성실도, 기술능력 보유 여부, 사업수행 실적 및 경험, 구축 비용, 사후관리능력 등을 우선 고려하여 선정하고 있습니다. 이에 당사와 같은 SI역량까지 보유한 경쟁 업체의 비교는 현실적으로 어렵습니다. 시장 규모 또한 경찰, 철도, 지하철, 대기업 등 사업자의 요구에 맞춤형식으로 무선통신솔루션이 제공되기 때문에 정부 정책 및 고객의 요구에 따라 변화되는 특성에 적합한 사업수행이 가능한 것이 경쟁우위 요소 입니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 2월 캠핑,레저용품 사업을 영위하는 (주)메사캠프(변경전 상호: (주)메사) 지분 50%(30,000주)를 인수하는 주식매매계약을 체결하였습니다.

(주)메사캠프(변경전 상호: (주)메사)는 캠핑 레저 용품 전문 업체로 '빈슨메시프’, '어반캠퍼' , '피레스트’, '조선땔감’등 자체 브랜드를 보유하고 있습니다. 지난 2014년 설립됐으며 2020년 94억, 2021년 113억원의 매출액을 기록했습니다.
캠핑용 침낭, 타프, 루프백, 캠핑용 장작 시장에서 국내 점유율 1위를 기록하고 있으며 홈쇼핑과 온오프라인 유통 채널을 통해 전국 280여개 매장에 입점하였습니다.

5. 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 시스템통합(SI), IT 솔루션, 무선통신, IT 서비스 등의 IT사업부문 과 키플링, 이스트팩 패션브랜드의 F&C사업부문을 주요사업으로 영위하고 있으며, 종속회사 사업부문은 패션잡화,생활용품 도소매업((주)비케이이노베이션)으로 구성되어 있습니다. 자세한 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항
- 제32기 재무제표는 감사 완료전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 제32기, 제31기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표이입니다.

- 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 32 기 2022년 12월 31일 현재
제 31 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 리노스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
자 산
I. 유동자산		80,555,227,853		79,542,980,249
현금및현금성자산	20,748,815,849		28,172,676,325
당기손익-공정가치측정금융자산	2,534,725,441		1,836,359,152
상각후원가측정자산	4,300,000,000		-
매출채권및기타채권	5,541,490,925		3,684,685,743
기타유동금융자산	18,859,547,745		6,678,755,442
기타유동자산	1,059,443,464		646,703,091
재고자산	27,442,667,959		38,497,463,526
당기법인세자산	68,536,470		26,336,970
II. 비유동자산		17,591,243,647		12,526,190,006
당기손익-공정가치측정금융자산	3,513,581,585		3,814,083,263
기타비유동금융자산	396,131,010		332,379,440
기타비유동자산	7,805,420		15,492,008
관계기업투자	7,754,851,313		1,897,043,059
유형자산	2,290,274,431		2,453,241,923
무형자산	2,067,735,199		2,114,376,989
이연법인세자산	1,560,864,689		1,899,573,324
자 산 총 계		98,146,471,500		92,069,170,255
부 채
I. 유동부채		23,367,992,487		14,565,591,346
매입채무및기타채무	5,380,886,297		3,026,882,528
단기차입금	13,323,032,620		8,865,311,534
기타유동금융부채	671,778,263		674,749,534
기타유동부채	3,992,295,307		1,998,647,750
II. 비유동부채		5,726,968,585		5,701,549,054
종업원급여부채	3,472,750		6,480,720
기타비유동금융부채	1,159,321,176		1,179,945,911
기타충당부채	594,565,238		766,637,812
전환사채	3,969,609,421		3,748,484,611
부 채 총 계		29,094,961,072		20,267,140,400
자 본
I. 자본금	22,856,798,000		21,788,143,000
II. 기타불입자본	16,697,075,599		16,274,226,836
III. 이익잉여금	29,497,636,829		33,739,660,019
자 본 총 계		69,051,510,428		71,802,029,855
부 채 및 자 본 총 계		98,146,471,500		92,069,170,255

연 결 손 익 계 산 서
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제31기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 리노스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
I. 매출액		80,864,348,033		85,919,851,224
II. 매출원가		65,596,514,197		69,221,005,416
III. 매출총이익		15,267,833,836		16,698,845,808
판매비와관리비	(17,461,442,482)		(15,230,156,787)
IV. 영업이익(손실)		(2,193,608,646)		1,468,689,021
금융수익	3,130,749,714		874,332,499
금융비용	(3,678,932,906)		(2,323,410,770)
기타수익	132,956,389		973,871,289
기타비용	(83,632,360)		(190,966,258)
지분법이익	(142,191,746)		71,225,958
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,834,659,555)		873,741,739
VI. 법인세수익(비용)		(338,708,635)		122,783,813
Ⅶ. 당기순이익(손실)		(3,173,368,190)		996,525,552
Ⅷ. 총포괄이익(손실)		(3,173,368,190)		996,525,552
Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분		(3,173,368,190)		996,525,552
비지배지분		-		-
Ⅹ. 주당손익
기본주당순이익(손실)		(71)		24
희석주당순이익(손실)		(71)		21

연 결 자 본 변 동 표
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제31기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 리노스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결 자본잉여금	연결 자본조정	연결기타포괄 손익누계액	연결 이익잉여금	총 계
2021.01.01 (당기초)	20,770,303,000	16,423,991,407	(1,476,440,236)	-	33,760,974,467	69,478,828,638
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	-	-
배당금의 지급	1,017,840,000	-	(3,624,371)	-	(1,017,840,000)	(3,624,371)
주식매입선택권인식	-	-	362,975,236	-	-	362,975,236
전환사채의 발행	-	967,324,800	-	-	-	967,324,800
연결범위변동	-	-	-	-	-	-
당기총포괄손익	-	-	-	-	996,525,552	996,525,552
당기순이익	-	-	-	-	996,525,552	996,525,552
2021.12.31(당기말)	21,788,143,000	17,391,316,207	(1,117,089,371)	-	33,739,660,019	71,802,029,855
2022.01.01 (당기초)	21,788,143,000	17,391,316,207	(1,117,089,371)	-	33,739,660,019	71,802,029,855
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	-	-
배당금의 지급	1,068,655,000	-	(3,955,057)	-	(1,068,655,000)	(3,955,057)
주식매입선택권인식	-	-	426,803,820	-	-	426,803,820
전환사채의 발행	-	-	-	-	-	-
연결범위변동	-	-	-	-	-	-
당기총포괄손익	-	-	-		(3,173,368,190)	(3,173,368,190)
당기순이익	-	-	-	-	(3,173,368,190)	(3,173,368,190)
2022.12.31(당기말)	22,856,798,000	17,391,316,207	(694,240,608)	-	29,497,636,829	69,051,510,428

연 결 현 금 흐 름 표
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제31기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 리노스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		10,908,970,209		5,712,825,580
1. 영업에서 창출된 현금	10,985,818,914		5,662,436,034
(1) 당기순이익(손실)	(3,173,368,190)		996,525,552
(2) 조정항목:	432,958,394		3,099,560,985
대손상각비(환입)	(3,915,284)		106,105,908
이자비용	794,716,893		187,153,585
외화환산손실	126,291,047		231,811,929
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,223,563,776		1,490,363,922
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	86,212,000		18,708,281
재고자산평가손실(환입)	(550,788,063)		1,210,206,653
감가상각비	672,216,283		657,194,634
무형자산상각비	47,285,168		46,412,786
유형자산처분손실	68,715,444		132,547,976
장기종업원급여	(3,007,970)		1,650,826
법인세비용(수익)	338,708,635		(122,783,813)
주식보상비용	426,803,820		362,975,236
이자수익	(648,443,968)		(168,130,540)
외화환산이익	(379,063,043)		(1,380,508)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(50,743,797)		(269,697,901)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(1,591,477,968)		(393,802,008)
유형자산처분이익	(5,475,001)		(707,150)
무형자산손상차손(환입)	3,300,000		(400,910,000)
하자보수충당부채전입(환입)	(147,184,063)		147,567,127
배상금수익	-		(64,500,000)
지분법손실(이익)	142,191,746		(71,225,958)
파생상품평가손실(이익)	(116,947,261)		-
(3) 영업활동 자산,부채의증감	13,726,228,710		1,566,349,497
매출채권의감소(증가)	(1,975,817,224)		(942,036,822)
기타채권의감소(증가)	122,929,370		(34,262,795)
기타유동자산의감소(증가)	(127,194,671)		7,971,187,710
재고자산의감소(증가)	11,615,483,630		(131,774,075)
매입채무의증가(감소)	2,433,750,188		542,821,198
기타채무의증가(감소)	(65,729,067)		(510,364,785)
기타금융부채의증가(감소)	(81,356,213)		69,509,054
기타부채의증가(감소)	1,998,043,303		(5,366,310,266)
환불부채의증가(감소)	(193,880,606)		(32,419,722)
(4) 이자의수취	447,085,419		107,189,807
(5) 이자의지급	(481,734,624)		(103,416,561)
(6) 법인세의환급	(42,199,500)		46,616,300
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(22,671,226,668)		(439,016,895)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	17,130,753,961		10,398,939,420
당기손익인식금융자산의처분	4,051,778,199		4,556,036,875
기타금융자산의처분	13,057,866,671		5,828,337,090
유형자산의처분	21,109,091		14,565,455
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(39,801,980,629)		(10,837,956,315)
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	4,117,196,821		971,408,880
상각후원가측정금융자산의취득	4,300,000,000		-
기타금융자산의취득	25,091,051,995		8,781,055,975
종속기업및관계기업의취득	6,000,000,000		-
유형자산의취득	287,575,023		537,421,452
무형자산의취득	2,314,560		532,578,000
비유동선급금의 증가	3,842,230		15,492,008
III.재무활동으로 인한 현금흐름		4,338,705,193		8,144,379,592
1.재무활동으로 인한 현금유입액	21,691,607,318		26,178,253,476
단기차입금의차입	21,691,607,318		21,213,473,476
전환사채의발행	-		4,964,780,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액			(18,033,873,884)
단기차입금의상환	17,004,824,422		17,725,976,955
리스부채의상환	344,122,646		304,272,558
자기주식의매입	3,955,057		3,624,371
IV.현금및현금성자산의증가(감소)		(7,423,551,266)		13,418,188,277
V.기초 현금및현금성자산		28,172,676,325		14,754,488,048
Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		(309,210)		-
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		20,748,815,849		28,172,676,325

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 32 기 2022년 12월 31일 현재
제 31 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 리노스	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
자 산
I. 유동자산		80,513,703,353		79,374,780,850
현금및현금성자산	20,708,217,261		28,145,822,007
당기손익-공정가치측정금융자산	2,534,725,441		1,836,359,152
상각후원가측정금융자산	4,300,000,000		-
매출채권및기타채권	5,540,565,013		3,684,390,733
기타유동금융자산	18,859,547,745		6,678,755,442
기타유동자산	1,059,443,464		646,510,191
재고자산	27,442,667,959		38,356,612,505
당기법인세자산	68,536,470		26,330,820
II. 비유동자산		16,414,505,872		11,302,767,974
당기손익-공정가치측정금융자산	3,513,581,585		3,814,083,263
기타비유동금융자산	386,131,010		499,165,889
기타비유동자산	7,805,420		15,492,008
종속기업및관계기업투자	6,589,185,806		589,185,806
유형자산	2,289,202,163		2,376,390,695
무형자산	2,067,735,199		2,108,876,989
이연법인세자산	1,560,864,689		1,899,573,324
자 산 총 계		96,928,209,225		90,677,548,824
부 채
I. 유동부채		23,355,715,609		14,499,741,966
매입채무및기타채무	5,368,609,419		2,987,096,987
단기차입금	13,323,032,620		8,865,311,534
기타유동금융부채	671,778,263		650,748,655
기타유동부채	3,992,295,307		1,996,584,790
II. 비유동부채		5,726,968,585		5,701,549,054
종업원급여부채	3,472,750		6,480,720
기타비유동금융부채	1,159,321,176		1,179,945,911
기타충당부채	594,565,238		766,637,812
전환사채	3,969,609,421		3,748,484,611
부 채 총 계		29,082,684,194		20,201,291,020
자 본
I. 자본금	22,856,798,000		21,788,143,000
II. 기타불입자본	16,697,075,599		16,274,226,836
III. 이익잉여금	28,291,651,432		32,413,887,968
자 본 총 계		67,845,525,031		70,476,257,804
부 채 및 자 본 총 계		96,928,209,225		90,677,548,824

손 익 계 산 서
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제31기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 리노스	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
I. 매출액		80,766,990,645		85,709,845,244
II. 매출원가		65,436,696,595		69,082,362,230
III. 매출총이익		15,330,294,050		16,627,483,014
판매비와관리비	(17,396,813,789)		(14,960,022,814)
IV. 영업이익(손실)		(2,066,519,739)		1,667,460,200
금융수익	3,140,732,366		883,793,210
금융비용	(3,678,815,316)		(2,323,073,125)
기타수익	132,295,471		973,788,920
기타비용	(242,565,683)		(312,590,978)
종속기업투자손상차손	-		-
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,714,872,901)		889,378,227
VI. 법인세수익(비용)		(338,708,635)		122,783,813
VII. 당기순이익(손실)		(3,053,581,536)		1,012,162,040
Ⅷ. 총포괄이익(손실)		(3,053,581,536)		1,012,162,040
Ⅸ. 주당손익
기본주당순이익(손실)		(68)		24
희석주당순이익(손실)		(68)		22

자 본 변 동 표
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제31기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 리노스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2021.01.01(당기초)	20,770,303,000	16,423,991,407	(1,476,440,236)	-	32,419,565,928	68,137,420,099
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	-	-
배당금의 지급	1,017,840,000	-	(3,624,371)	-	(1,017,840,000)	(3,624,371)
주식매입선택권인식	-	-	362,975,236	-	-	362,975,236
전환사채 발행	-	967,324,800	-	-	-	967,324,800
당기총포괄손익	-	-	-	-	1,012,162,040	1,012,162,040
당기순이익	-	-	-	-	1,012,162,040	1,012,162,040
2021.12.31(당기말)	21,788,143,000	17,391,316,207	(1,117,089,371)	-	32,413,887,968	70,476,257,804
2022.01.01(당기초)	21,788,143,000	17,391,316,207	(1,117,089,371)	-	32,413,887,968	70,476,257,804
회계정책의 변경효과	-	-	-	-	-	-
배당금의 지급	1,068,655,000	-	(3,955,057)	-	(1,068,655,000)	(3,955,057)
주식매입선택권인식	-	-	426,803,820	-	-	426,803,820
전환사채 발행	-	-	-	-	-	-
당기총포괄손익	-	-	-	-	(3,053,581,536)	(3,053,581,536)
당기순이익	-	-	-	-	(3,053,581,536)	(3,053,581,536)
2022.12.31(당기말)	22,856,798,000	17,391,316,207	(694,240,608)	-	28,291,651,432	67,845,525,031

현 금 흐 름 표
제32기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제31기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 리노스	(단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		10,893,935,939		5,796,803,795
(1) 당기순이익(손실)	(3,053,581,536)		1,012,162,040
(2) 조정항목:	399,017,246		3,236,221,088
대손상각비(환입)	(3,915,284)		106,105,908
기타의대손상각비	196,801,331		122,727,446
이자비용	794,599,303		186,815,940
외화환산손실	126,291,047		231,811,929
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,223,563,776		1,490,363,922
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	86,212,000		18,708,281
재고자산평가손실(환입)	(550,788,063)		1,210,206,653
감가상각비	633,132,740		613,181,840
무형자산상각비	45,085,168		44,012,786
유형자산처분손실	34,210,995		131,465,825
장기종업원급여	(3,007,970)		1,650,826
법인세비용(이익)	338,708,635		(122,783,813)
주식기준보상비용	426,803,820		362,975,236
이자수익	(658,426,620)		(177,591,251)
외화환산이익	(379,063,043)		(1,380,508)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(50,743,797)		(269,697,901)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(1,591,477,968)		(393,802,008)
유형자산처분이익	(4,837,500)		(707,150)
무형자산손상차손(환입)	-		(400,910,000)
하자보수충당부채전입(환입)	(147,184,063)		147,567,127
파생상품평가손실(이익)	(116,947,261)		-
배상금 수익	-		(64,500,000)
종속기업투자손상차손	-		-
(3) 영업활동 자산,부채의증감	13,625,387,314		1,492,703,387
매출채권의감소(증가)	(1,976,112,234)		(943,084,335)
기타채권의감소(증가)	123,855,282		(34,748,531)
기타유동자산의감소(증가)	(127,387,571)		7,969,751,510
재고자산의감소(증가)	11,474,632,609		(188,711,387)
매입채무의증가(감소)	2,433,750,188		542,821,198
환불부채의증가(감소)	(193,880,606)		(32,419,722)
기타채무의증가(감소)	(28,220,404)		(525,614,309)
기타금융부채의증가(감소)	(81,356,213)		69,509,054
기타부채의증가(감소)	2,000,106,263		(5,364,800,091)
(4) 이자의수취	447,053,189		112,517,541
(5) 이자의지급	(481,734,624)		(103,416,561)
(6) 법인세의환급	(42,205,650)		46,616,300
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(22,691,426,668)		(543,562,350)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	17,110,553,961		10,394,393,965
당기손익인식금융자산의처분	4,051,778,199		4,556,036,875
기타금융자산의처분	13,037,866,671		5,828,337,090
유형자산의처분	20,909,091		10,020,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(39,801,980,629)		(10,937,956,315)
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	4,117,196,821		971,408,880
상각후원가측정금융자산	4,300,000,000		-
기타금융자산의취득	25,091,051,995		8,881,055,975
유형자산의취득	287,575,023		537,421,452
무형자산의취득	2,314,560		532,578,000
비유동선급금의증가	3,842,230		15,492,008
종속기업및관계기업의취득	6,000,000,000		-
III.재무활동으로 인한 현금흐름		4,360,195,193		8,168,499,592
1.재무활동으로 인한 현금유입액	21,691,607,318		26,178,253,476
단기차입금의차입	21,691,607,318		21,213,473,476
전환사채의발행	-		4,964,780,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(17,331,412,125)		(18,009,753,884)
단기차입금의상환	17,004,824,422		17,725,976,955
리스부채의상환	322,632,646		280,152,558
자기주식의매입	3,955,057		3,624,371
IV.현금및현금성자산의증가(감소)		(7,437,295,536)		13,421,741,037
V.기초 현금및현금성자산		28,145,822,007		14,724,080,970
Ⅵ.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과		(309,210)		-
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		20,708,217,261		28,145,822,007

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제32기 당기 2022년 1월1일 ~ 12월31일 처분예정일 2023년 03월 29일
제31기 전기 2021년 1월1일 ~ 12월31일 처분 일 2022년 03월 30일
주식회사 리노스	(단위 : 천원)

구 분	제 32 (당)기		제 31 (전)기
I. 미처분이익잉여금		27,493,584,503		31,615,821,039
1. 전기이월미처분이익잉여금	30,547,166,039		30,603,658,999
2. 당기순손실	(3,053,581,536)		1,012,162,040
II. 이익잉여금 처분액				1,068,655,000
1. 주식배당금 (주당 주식배당금 (액면배당율) 당기: 25원(5%) 전기: 25원(5%))			1,068,655,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		27,493,584,503		30,547,166,039

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

	당기(제32기)	전기(제31기)
주당액면가액(원)	500	500
주식배당률	-	5%
1주당 주식배당(주)	-	0.05

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김 웅	1970.02.03	사내이사	해당사항없음	최대주주의 업무집행조합원 대표이사	이사회
박병근	1962.06.25	사내이사	해당사항없음	최대주주의 대표이사	이사회
이범철	1973.01.25	사내이사	해당사항없음	-	이사회
나상호	1966.12.06	기타비상무이사	해당사항없음	최대주주의 직원	이사회
한태영	1961.08.09	사외이사	해당사항없음	-	이사회
채영석	1965.05.15	사외이사	해당사항없음	-	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김 웅	㈜TS인베스트먼트 대표이사	1995.12 ~ 1999.03 2000.01 ~ 2001.10 2001.10 ~ 2008.02 2008.03 ~ 현 재	서울대 경영학과 학/석사 전) 스틱인베스트먼트㈜ 전) 이캐피탈㈜ 전) 안건회계법인 현) ㈜TS인베스트먼트 대표이사	없음
박병근	㈜오디텍 대표이사	1989.02 ~ 1996.01 1996.01 ~ 1999.11 1999.12 ~ 현 재	전북대 전기공학과 학사 서울대 경영대학 최고경영자 과정 전) 한국고덴시㈜ 전) 포토리서치 현) ㈜오디텍 대표이사	없음
이범철	㈜리노스 경영지원본부 상무이사	2010.09 ~ 2014.03 2015.03 ~ 2017.06 2017.07 ~ 현 재	선린상업고등학교 전) ㈜에스에이티 경영지원본부장 상무이사 전) ㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사 현) ㈜리노스 경영지원본부 상무이사	없음
나상호	(주)오디텍 경영지원본부 상무이사	1990.02~2002.04 2002.04~현재	원광대학교 경영학과 학사 전) 광전자(주) 재경팀장 현) ㈜오디텍 경영지원본부 상무이사	없음
한태영	세아엔지니어링 감사	2017.12~2019.03 2021.05~현재	동국대학교 회계학과 석사 전)미래디엠아이 부사장 현)세아엔지니어링 감사	없음
채영석	의사	1991.05~현재	원광대학교 치과대학 학사 현)채영석치과 대표원장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 웅	없음	없음	없음
박병근	없음	없음	없음
이범철	없음	없음	없음
나상호	없음	없음	없음
한태영	없음	없음	없음
채영석	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 - 한태영, 채영석

1. 전문성

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.
2. 독립성:
사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준:
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:
사외이사로서 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김 웅 사내이사 후보자]
김 웅 사내이사 후보자는 현재 리노스의 대표이사로써 오랜 기간 동안 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.

[박병근 사내이사 후보자]
박병근 사내이사 후보자는 현재 리노스의 대표이사로써 오랜 기간 동안 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.

[이범철 사내이사 후보자]
이범철 사내이사 후보자는 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 주요 의사결정을 내린 경험이 풍부합니다. 이에 여러 분야의 전문성을 기반하여 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 사내이사로 재선임 할 것을 추천합니다.

[나상호 기타비상무이사 후보자]
나상호 기타비상무이사 후보자는 오랜 기간 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 올바른 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되며 당사의 사업부문의 성장을 위한 전문적 의견을 제시하여 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 기타비상무이사로 재선임 할 것을 추천합니다.

[한태영 사외이사 후보자]
한태영 사외이사 후보자는 경영분야의 오랜기간 동안 경험과 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 사외이사직을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 신규선임 할 것을 추천합니다.

[채영석 사외이사 후보자]
채영석 사외이사 후보자는 여러분야의 경력 및 업적을 활용하여 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며 전문성과 독립성을 바탕으로 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 신규선임 할 것을 추천합니다.

확인서

1.확인서_김웅사내이사

2.확인서_박병근사내이사

3.확인서_이범철사내이사

4.확인서_나상호기타비상무이사

5.확인서_한태영사외이사

6.확인서_채영석사외이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2 )
실제 지급된 보수총액	165,950,000
최고한도액	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 03월 21일	1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사
보고서를 제출할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 당사는 2023년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.leenos.co.kr → 홍보센터 → 공지사항)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

- 또한, 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최사유

해당사항 없습니다.

■ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서
추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.

■최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ
이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한
주석사항은 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 코로나19 바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000582

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폴라리스AI (039980) 공시 - 주주총회소집공고

주주총회소집공고 2023-03-14 15:37:00

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