주주총회소집결의 2023-03-03 17:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900942
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 18 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 2호실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제32기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처리계산서) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 김웅 선임의 건 제2-2호:사내이사 박병근 선임의 건 제2-3호:사내이사 이범철 선임의 건 제2-4호:기타비상무이사 나상호 선임의 건 제2-5호:사외이사 한태영 선임의 건 제2-6호:사외이사 채영석 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김웅 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학과 학/석사 전) 스틱인베스트먼트㈜ 전) 이캐피탈㈜ 전) 안건회계법인 현) ㈜TS인베스트먼트 대표이사 |
| 박병근 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 전북대 전기공학과 학사 서울대 경영대학 최고경영자 과정 전) 한국고덴시㈜ 전) 포토리서치 현) ㈜오디텍 대표이사 |
| 이범철 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 선린상업고등학교 전) ㈜에스에이티 경영지원본부장 상무이사 전) ㈜한삼시스템 관리본부장 상무이사 현) ㈜리노스 경영지원본부 상무이사 |
| 나상호 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 원광대학교 경영학과 학사 전)광전자(주) 재경팀장 현)㈜오디텍 경영지원본부 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태영 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 회계학과 석사 전)미래디엠아이 부사장 현)세아엔지니어링 감사 | 현)세아엔지니어링 감사 |
| 채영석 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 원광대학교 치과대학 학사 현)채영석치과 대표원장 | - |
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