정기주주총회결과 2024-03-28 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902045
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 321,359 | - 매출액 | 117,014 | |
| - 부채총계 | 130,733 | - 영업이익 | 38,109 | ||
| - 자본금 | 7,941 | - 당기순이익 | 1,740 | ||
| - 자본총계 | 190,626 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 367,633 | - 매출액 | 155,818 | |
| - 부채총계 | 173,206 | - 영업이익 | 20,896 | ||
| - 자본금 | 7,941 | - 당기순이익 | 2,619 | ||
| - 자본총계 | 194,427 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | (1) 기타비상무이사 1명 신규선임 (2) 사외이사 1명 재선임 (3) 사외이사 1명 신규선임 (4) 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제36기2023년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:기타비상무이사 한수재 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호:사외이사 조현익 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호:사외이사 김형신 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호:감사 천석규 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-07 감사보고서 제출 2024-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한수재 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 졸업 現)에이치프라이빗에쿼티 대표이사 前)메디치인베스트먼트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현익 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공법학과 졸업 現)법무법인 이로 변호사 前)서울지방국세청 조세 범칙조사심의위원 | 주식회사 테라클 (사외이사) |
| 김형신 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 행정학과 졸업 前)NH투자증권 경영지원부문 부사장 前)NH금융지주 사업전략부문 부사장 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천석규 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서강대학교 경제학과 졸업 現)에이치프라이빗에쿼티 상무 前)제일기획 투자기획팀 프로 前)삼일회계법인 시니어매니저 |
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