주주총회소집결의 2024-03-13 13:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900430
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 해운대구 센텀서로66(우동,디오본사) 본관7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리 제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안:제36기2023년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:기타비상무이사 한수재 신규선임의 건 제2-2호:사외이사 조현익 재선임의 건 제2-3호:사외이사 김형신 신규선임의 건 (3) 제3호 의안:감사 선임의 건 제3-1호:감사 천석규 신규선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회 의안 중 제2-1호와 제2-3호 의안은 오메가2 유한회사와 주식회사 디오 간 2024년 3월 11일 체결된 전환사채 인수계약에 따른 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 합니다. 납입이 완료되는 거래종결 시점에 효력이 발생하고 거래종결이 이루어지지 않은 채 전환사채 인수계약이 해제되는 경우 결의의 효력은 자동으로 소멸됩니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한수재 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 졸업 現)에이치프라이빗에쿼티 대표이사 前)메디치인베스트먼트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현익 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공법학과 졸업 現)법무법인 이로 변호사 前)서울지방국세청 조세 범칙조사심의위원 | 주식회사 테라클 (사외이사) |
| 김형신 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 행정학과 졸업 前)NH투자증권 경영지원부문 부사장 前)NH금융지주 사업전략부문 부사장 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천석규 | 1980-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서강대학교 경제학과 졸업 現)에이치프라이빗에쿼티 상무이사 前)제일기획 투자기획팀 프로 前)삼일회계법인 시니어매니저 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900430
