정기주주총회결과 2023-03-27 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900595
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,711 | - 매출액 | 102,496 | |
| - 부채총계 | 114,890 | - 영업이익 | 7,557 | ||
| - 자본금 | 7,941 | - 당기순이익 | -22,009 | ||
| - 자본총계 | 159,821 | *주당순이익(원) | -1,485 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 330,318 | - 매출액 | 131,306 | |
| - 부채총계 | 163,066 | - 영업이익 | -4,405 | ||
| - 자본금 | 7,941 | - 당기순이익 | -20,108 | ||
| - 자본총계 | 167,252 | *주당순이익(원) | -1,380 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기2022년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 한익재 사내이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한익재 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | U.C Berkeley 경영대학원 석사 연세대학교 행정학과 학사 前)삼성생명 해외사업담당 상근고문 前)삼성생명 SA사업부 사업부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 실내건축공사업 12. 응용소프트웨어 개발 및 판매업 | 사업 범위 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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