주주총회소집결의 2023-03-10 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900391
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로66 본관 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 (1) 제1호 의안 : 제35기2022년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 한익재 사내이사 신규선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한익재 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | U.C Berkeley 경영대학원 석사 前)삼성생명 해외사업담당 상근고문 前)삼성생명 SA사업부 사업부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 실내건축공사업 12. 응용소프트웨어 개발 및 판매업 | 사업 범위 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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