주주총회소집공고 2024-03-07 16:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000711
| 2024 년 03월 07일 | ||
| 회 사 명 : | 오로라월드 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 노 재 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 H.Q 빌딩 | |
| (전 화)02-3420-4114 | ||
| (홈페이지)http://auroraworld.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)김 용 연 |
| (전 화)02-3420-4142 | ||
| (제39기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩 B1층 영상관
3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
1) 감사보고, 2) 영업보고, 3)감사인 선임보고, 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건 :
제1호 의안 : 제39기 (2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제 1-1호 의안 : 현금배당 1주당 150원 승인의 건(회사제안)
제 1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 승인의 건(주주제안)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 노희열 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 이 근 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
-감사 박철규 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원)
제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안)
제7호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안)
※ 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인 신분증
다. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니 다.
4. 사업보고서 및 감사보고서의 소집통지서 첨부에 따른 안내
이번 주주총회에 따른 사업보고서와 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 당사 홈페 이지 (www.auroraworld.co.kr)에 게시 할 예정이오니 참조하여 주시기 바랍니다.
2024년 3월 7일
오로라월드 주식회사
대표이사 노재연 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 이 근 (출석률: 100) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023.03.08 | 제 38기 내부 결산 재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 2 | 2023.03.08 | 제 38기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 | 찬성 |
| 3 | 2023.03.08 | 제 38기 현금배당 결정의 건(1주당 120원) | 찬성 |
| 4 | 2023.03.27 | 대표이사 선임의 건(노재연) | 찬성 |
| 5 | 2023.03.27 | 산업운영자금대출 100억원 기한 연장 및 산업운영자금대출 100억 대출에 관한 건 | 찬성 |
| 6 | 2023.05.03 | AURORA WORLD JUNAN CO.,LTD 해외 직접투자 연장의 건 | 찬성 |
| 7 | 2023.05.11 | 신한은행 일반자금대출 사십억원 차입의 건 | 찬성 |
| 8 | 2023.06.28 | Nurnberg 상설전시장 STAND BY L/C 만기 재 OPEN 의 건 | 찬성 |
| 9 | 2023.08.28 | 오로라월드(주)구리점 상호 변경의 건 | 찬성 |
| 10 | 2023.08.28 | 오로라월드(주)구리엘마트점 상호 변경의 건 | 찬성 |
| 11 | 2023.09.19 | 산업운영자금대출200억원 기한 연장에 관한 건 | 찬성 |
| 12 | 2023.10.26 | 오로라월드(주) 법인대출 역외대출 대환 진행 동의 안건 | 찬성 |
| 13 | 2023.11.27 | 우리은행 운전일반자금대출 100억원 신규 대출에 관한 건 | 찬성 |
| 14 | 2023.12.08 | 수출환어음매입한도(D/A)증액의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,000,000 | 30,000 | 30,000 | 주1 |
주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도의 총액임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 인허가보증 | 구학파크랜드 (국내 자회사) | 2023.01.01~2023.12.31 | 239 | 15.9 |
주1) 당해사업연도의 매출액(별도기준 1,501억원)기준으로, 매출과 매입을 합한 금액을 기재하였습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| Aurora World Inc. (해외 자회사) | 매입,매출 | 2023.01.01~2023.12.31 | 800 | 53.30 |
| Aurora World, Ltd (해외 자회사). | 매입,매출 | 2023.01.01~2023.12.31 | 154 | 10.25 |
| Aurora World HK., Ltd. (해외 자회사) | 매입,매출 | 2023.01.01~2023.12.31 | 126 | 8.41 |
| Aurora World GmbH (해외 자회사) | 매입,매출 | 2023.01.01~2023.12.31 | 1 | 0.06 |
| PT. AURORAWORLD CIANJUR. (해외 자회사) | 매입,매출 | 2023.01.01~2023.12.31 | 464 | 30.93 |
| Aurora World Junan Co.,Ltd (해외 자회사) | 매입,매출 | 2023.01.01~2023.12.31 | 8 | 0.54 |
| 주식회사 구학파크랜드 (국내 자회사) | 매입,매출 | 2023.01.01~2023.12.31 | 18 | 1.22 |
주1) 당해사업연도의 매출액(별도기준 1,501억원)기준으로, 매출과 매입을 합한 금액을 기재하였습니다.
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
캐릭터산업은 캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱, 머천다이징으로 그 영역을 구분합니다. 캐릭터산업은 "One Source, Multi Use"의 성격을 갖고 있어서 캐릭터의 창출이 애니메이션, 영화, 게임, 만화, 사이버, 스포츠, 대중스타, 기업 브랜드, 자치단체, 이벤트 및 박람회, 테마파크 등에서 비롯되며, 이중의 어느 하나에서 탄생한 캐릭터는 위에 열거한 모든 분야로 전파되어 사용됩니다. 캐릭터산업은 창출(개발 및 디자인) 단계 →라이센싱 및 머천다이징 단계 →라이센스 확대의 단계로 전개됩니다.
현재 국내의 동업계 현황은 머천다이징에 치중하고 있으며, 극히 일부 업체에서 캐릭터 개발을 통한 라이센싱을 시도하고 있습니다. 선진 외국업체의 경우, 캐릭터와 멀티미디어가 복합된 사업구조를 구축하고 있는데, 주 수익원이 멀티미디어에서 창조된 캐릭터를 라이센싱함으로서 발생하며 개발된 캐릭터를 미디어 네트워크를 통하여 그 가치를 확대시키는 전략을 구사하고 있습니다.
이와 같이 인기캐릭터로 자리잡으면 캐릭터 라이센싱 및 머천다이징으로 확장되어 각종 매체와 오락, 테마파크 등으로 확대 하여 수익을 창출하는 고부가가치 산업입니다.
2) 산업의 성장성
캐릭터 개발 자체만으로는 수익을 창출하지 못하며, 라이센싱을 하거나 머천다이징이 동반될 수 있어야만 하는데, 라이센싱도 머천다이징을 전제로 발생하므로 상품화 여부가 투자 회수 또는 부가가치 창출의 관건으로 작용합니다.
따라서 상업적 목적의 캐릭터 개발이 목표로 하는 시장은 상품화 시장(머천다이징 시장)이며, 곧 캐릭터를 이용함으로써 상품의 부가가치를 형성하거나 향상시킬 수 있는 모든 분야에 적용됩니다.
미래의 산업구조가 감각적, 감성적, 문화적, 국제간 동질성의 경향을 보일 것으로 예상되고 기존의 완구, 선물용품, 생활용품 시장과 모든 제조업 및 서비스업에도 캐릭터의 적용이 이루어지는 추세에 있습니다.
지역적으로는 북미, 유럽시장이 주 목표시장이나 동구유럽 및 중국, 아시아가 신소비 계층으로 떠오르고 있고, 연령층 또한 폭넓게 확대되고 있어 시장은 지속적 성장이 예상됩니다.
3) 경기변동의 특성
경제가 성장할수록 일반제품보다 캐릭터제품의 수요가 확대되고 있고, 경기하강 국면에서는 모든 제품의 수요가 감소하여 매출이 축소될 수는 있으나, 소득에서 차지하는 비중이 상대적으로 크지 않고 수요기반이 확대되는 시장이므로 여타 산업에 비하여는 경기변동에 의한 영향은 크지 않을것으로 예상됩니다.
4) 국.내외 시장 여건
캐릭터 개발 및 디자인 - 캐릭터의 개발은 캐릭터가 갖는 “One Source Multi Use”의 특성상 다양한 분야에서 이루어집니다(예를 들면, 애니메이션, 게임, 광고, 유명인사, 테마파크,머천다이징 등). 한편으로는 이들 중 어느 한 산업이나 분야에서 개발된 캐릭터가 나머지 유관 산업으로 파생되어 활용되고 그 가치가 확대 재생산됩니다. 향후 캐릭터 개발은 지금까지의 개발 또는 창출 및 라이센싱과 머천다이징이라는 분할 구도에서 벗어나 머천다이징업체의 개발 투자확대로 인하여 경쟁이 더욱 가속화 될 전망되고, 캐릭터 시장은 국내외 업체간, 제휴기업군들 간의 치열한 경쟁이 예상됩니다.
라이센싱 - 캐릭터 개발의 성공 여부에 따라 라이센싱의 부가가치는 결정될 것이며, 개발비용의 회수여부가 1차적으로는 라이센싱으로 나타날 것이므로 이 부문에서의 수익성은 향후 캐릭터업체로서의 사활을 결정할 것으로 예상됩니다. 후발 개도국업체들이 현재 국내업계가 수행중인 Lisensee역할과 머천다이징 부문에 경쟁자로 부상할것이므로 향후의 라이센싱은 이들 업체를 대상으로 이루어 질 것입니다.
머천다이징 - 머천다이징은 후발 개도국이 주류를 형성할 것이며, 이 부문에서 국내업체의 영역은 급속히 축소되거나 고부가가치 상품으로의 구조전환이 이루어 질 것입니다. 또한 수출위주 업체의 경우 자체 마케팅 능력이 없이는 부가가치 저하와 경쟁력 상실로 퇴출이 불가피할 것으로 예상됩니다. 캐릭터 개발과 라이센싱 수준에 이르기 전 단계까지 머천다이징을 통한 생존 요소는 틈새시장을 겨냥한 상품화 능력, 고부가가치 품목중심의 소량 다품종 생산능력, Global 마케팅능력입니다. 이들 요소를 구비함으로써 만이 캐릭터 개발 투자가 가능할 것이며, 그렇지 못할 경우 다수의 국내 업체들은 경쟁력을 상실하게 될 것입니다.
5) 국.내외 경쟁상황
캐릭터 개발 및 디자인, 라이센싱 - 해외 캐릭터와의 경쟁은 비교 대상이 되기 어려우며 국내적으로 시장형성이 극히 미진한 단계입니다. 또한 정보의 비효율과 불완전성으로 인하여 시장형성과 그 평가의 핵심인 가격기능이 작용하기 어려운 상태입니다. 캐릭터가 상품화에 성공해야만 가치를 인정받을 수 있기 때문에 사전적으로 검증 여부가 쉽지 않고 기존에 국내에서 성공한 캐릭터가 희귀한 상황에서 실적이나 업적만을 가지고 그 가치를 평가하는 것에 한계가 있기 때문입니다.
머천다이징 - 각 업체간 역량의 차이가 크지 않고 때로는 측정이 불가능하므로 가격 및 생산이 매우 치열한 상태이며 자원조달측면에서도 결정적인 어려움이 존재하지 않는 상황이므로 진입장벽도 낮은 편이며 퇴출 역시 용이합니다. 캐릭터 개발이나 라이센싱에서 이미 부가가치가 상당히 환수된 후이므로 머천다이징의 부가가치는 업체에 따라 차이는 있지만, 제한적이며, 더구나 Licensee의 입장이라면 그 부가가치는 더욱 축소될 수 밖에 없습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 창조적이면서 친근한 캐릭터의 개발로 국내는 물론 미국 및 전세계시장에서 호평을 받고 있는 캐릭터 전문 디자인 기업으로, 세계각국의 트렌드 분석을 통한 지속적인 신제품 개발을 통하여 세계시장에서 캐릭터완구와 선물용품의 리더로 그 명성을 이어가고 있습니다.
1992년 "AURORA"라는 브랜드로 미국시장 공략에서 시작한 오로라의 캐릭터 브랜드 마케팅 사업은 현재 세계적인 캐릭터완구 업체들과 어깨를 나란히 할 수 있는 한국이 낳은 또 하나의 대표 브랜드로 자리매김 하고 있습니다.
본사를 비롯한 해외 자회사의 글로벌 매출액은 약 1억8천만불의 규모로 현재 수출액의 90% 이상의 제품을 미국 등 선진국의 5만여개 리테일러들에게 캐릭터완구를 자체브랜드로 공급하면서 미국 브랜드 인지도 2위, 영국, 러시아 및 국내에는 브랜드 인지도 1위를 지속적으로 고수하고 있습니다.
이렇게 당사가 글로벌 기업으로 주목 받고 있는 이유는 선진캐릭터 디자인 창출 능력에 있습니다. 한국 본사인원의 약40%에 달하는 디자인연구소의 디자인 개발 인력이 그 핵심으로 이러한 개발인력은 해외시장의 트렌드를 분석하여 1~2년 앞선 디자인을 연구하고 매년 700여종의 신종 캐릭터완구를 개발하고 있습니다.
개발된 캐릭터는 전세계 판매자회사의 판매책임자와 상품기획담당자와 디자이너들이 분기별로 한국 본사에서 글로벌 상품기획회의를 거쳐 제품이 완성되고 연간 30여회(해외 판매자회사 포함)에 걸쳐 세계 유명 캐릭터완구 및 선물용품 전시회에 소개되어 세계 각국에 팔려 나가고 있습니다.
캐릭터완구에는 메인 브랜드인 "AURORA" 외에 "Miyoni", "Eco Nation", "Fancy Pals" 등 서브 브랜드와 "Yoohoo & Friends", "Palmpals" 등 특성화된 캐릭터 브랜드로 매출액의 85% 이상을 자체브랜드로 판매되고 있습니다.
국내 최초 시각디자인업으로 코스닥에 상장한 당사는 금탑산업훈장, 국가생산성대상 대통령 표창, 퍼스트브랜드대상 20년 연속 수상, 한국 마케팅대상, 세계 일류상품 인증, 대한민국 디자인품질등급 QD마크획득, 대한민국 디자인대상(디자인명품), 대한민국 디자인.브랜드대상, 대한민국 상품대상 등 수식어가 필요 없는 국내의 권위있는 브랜드와 디자인 관련 수상을 획득하면서 캐릭터완구업계의 세계적인 리더로서의 성가를 유감없이 발휘하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
2023년도 당사의 매출액은 연결기준으로는 2,326억원으로 전년대비 0.3%가 증가하였습니다.
영업이익은 284억원으로 전년대비 54.9%가 증가하였으며, 당기순이익은 69억원으로 전년대비 8.5% 감소하였습니다.
히트 캐릭터들은 해외 선진 시장에 맞춰 트렌디하고 혁신적인 상품을 매년 선보이며 많은 고객들의 주목을 받아오고 있으며, 2024년 부터는 세계 최대의 캐릭터완구 전시회의 메카인 독일 전시회에서 참가업체 중 최대부스 중의 하나로 종전 대비 2배 규모로 확장하면서 히트 캐릭터들을 선보일 것입니다.
주력 상품인 ‘팜팔즈’는 귀여운 디자인과 창의적인 기능으로 어린이들과 부모들 사이에서 큰 인기를 얻고 있으며, 팜팔즈를 중심으로 적극적인 마케팅 활동을 계속할 계획입니다.
아울러 국내에서는 '신비아파트' '산리오' '푸바오' 제품군의 실적 기여도가 커지고 있으며 토이플러스 매장도 지속해서 확대하고 있습니다.
(2) 시장점유율
내수시장
- 2002년도부터 본격적으로 내수사업에 진출하였으나 내수시장 점유율에 관한 구체적인 데이터가 없으나, 국내 대형 유통망을 통하여 공급하고 있는 시장 상황을 종합하여 추산하면 캐릭터완구 시장에서 1위를 점유하고 있는 것으로 예상되고 있습니다.
해외시장
- 캐릭터완구류의 세계시장규모 통계는 있으나 캐릭터개발 및 디자인 부문과 캐릭터 상품 전체의 시장규모 및 각사별 점유율에 관한 공식적인 자료가 없는 상태이며 전세계의 약 35%를 점하고 있는 최대의 시장인 미국캐릭터 완구시장의 출처인 미국완구협회(TMA : Toy Manuafactures Association)에서도 과거의 통계만을 게재하고 있습니다. 이를 기준으로 미국시장에서 당사 캐릭터완구의 시장 점유율은 판매수량 기준으로 약 7.0%의 점유율로 추정되고 있습니다.
(3) 시장의 특성
상기의 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황을 참조 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
| 신규 사업분야 | 신규사업 | 세 부 내 용 | 전 망 |
| 신규 IP/캐릭터 | New IP Develpoment | - 신규 글로벌 대상 IP, 캐릭터 개발 및 머천다이징 | - ‘팜팔즈’등 해외 선진 시장에 맞춰 트렌디하고 혁신적인 상품을 선보이면서 큰 인기를 보이고 있음. - 디즈니 등 글로벌 기업의 시장 참여 및 4차 산업기반의 IP 시장 관심 확대로 세계 및 한국의 IP 시장규모 지속 성장 |
| 사업 다각화 | 친환경, AI 등 글로벌 시장 대응력 확장 | - Green, Re-cycling 등 친환경 기반, 대륙 거점별 맞춤 디자인 혁신 추진으로 고객요구 충족 및 원가경쟁력 강화 | - 강화되는 각국 규제에 선제 대응을 통한 시장지배력 유지 - 친환경, 고가 브랜드이미지 구축을 통한 高판매가, 高수익 기대 - 친환경 소재 적용을 통한 생산제품의 원가경쟁력 강화 |
| 신시장 지속 확대 | 로컬시장 입지 확대 및 선도기업 위치기반 마련 | - 전문 기업과의 Brand & Marketing 확대 따른 Core마케팅 확대 - 유통시장 변화에 대응한 마케팅 진행 : 온라인 플랫폼/ 모바일 플렛폼 등 | - IP, 캐릭터 보유 완구 중심의 시장선도 및 지속 성장 - 글로벌 및 로컬 플랫폼 선도 기업의 IP, 캐릭터 확보 경쟁강화, 투자 강화에 따른 시장확보 강화 |
| 글로벌 시장 TOP 2 유지 지속 확대 및 New Media/머천/ 관련 Synergy 시장 확대 | - 글로벌 플러쉬 부문 20년 연속 TOP 2 유지 - 보유 HIT 브랜드 리뉴얼 및 글로벌 플랫폼을 통한 190여개국 방영 | - 창조적 디자인기술을 통한 선도지위 유지 - 글로벌 '디자인/품질/ IP 및 캐릭터 관리' 노하우로 글로벌 시장 MS의 지속 확대 및 시장 지배력을 통한 신규 아이템의 글로벌 시장 조직정착 확보 가능 | |
| 콜로보레이션 확대 | - 국내 유명 패션.문구 & 소품 및 교육완구 - B2B 상품 개발력 제고 등 | - 주 고객층인 영유아 시장을 목표로 신규 상품군의 성장 동력 확보 - 인기 상품군을 초등학교 저학년층까지 신규고객 확대 | |
| 온라인/모바일 시장 개척 | - 유통 중심의 변화에 따른 온라인 플랫폼 및 시장지배력 강화 | - 이커머스 시장의 성장 기반 확보로 매출견인 - 로컬 및 글로벌 온라인 판매력 강화를 통한 손익 증대 기대 |
(5) 조직도
20230310_조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
| * 아래의 재무제표는 감사전 연결/별도 재무제표 입니다. * 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다. |
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 39 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 38 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 오로라월드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 159,239,349,642 | 168,608,234,343 | ||
| 현금및현금성자산 | 32,547,337,953 | 36,455,658,040 | ||
| 금융기관예치금 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융상품 | 2,800,000,000 | 3,570,000,000 | ||
| 매출채권 | 36,339,016,026 | 35,681,327,929 | ||
| 기타수취채권 | 1,296,940,925 | 1,472,034,338 | ||
| 재고자산 | 71,477,630,238 | 78,490,430,410 | ||
| 당기법인세자산 | 2,610,917,675 | 1,082,504,947 | ||
| 파생금융자산 | - | 2,985,966,378 | ||
| 기타자산 | 9,167,506,825 | 5,870,312,301 | ||
| 비유동자산 | 364,458,205,475 | 295,356,429,250 | ||
| 금융기관예치금 | 4,422,967 | 4,293,412 | ||
| 기타수취채권 | 3,562,302,143 | 3,500,880,953 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융상품 | 6,005,672,309 | 4,435,201,975 | ||
| 유형자산 | 203,354,245,609 | 139,159,868,526 | ||
| 무형자산 | 5,764,086,629 | 6,697,518,925 | ||
| 투자부동산 | 130,230,572,654 | 125,350,742,192 | ||
| 이연법인세자산 | 6,953,367,471 | 7,031,318,683 | ||
| 기타자산 | 9,705,314 | 9,538,967 | ||
| 사용권자산 | 8,573,830,379 | 9,167,065,617 | ||
| 자산 총계 | 523,697,555,117 | 463,964,663,593 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 281,128,044,816 | 205,101,792,587 | ||
| 매입채무 | 7,576,119,181 | 7,401,771,719 | ||
| 차입금 | 239,008,267,102 | 170,117,319,478 | ||
| 기타지급채무 | 26,247,224,173 | 19,622,810,532 | ||
| 당기법인세부채 | 2,588,632,960 | 2,706,112,573 | ||
| 기타부채 | 4,021,342,930 | 3,362,850,936 | ||
| 포인트충당부채 | 291,842,420 | 270,041,466 | ||
| 리스부채 | 1,394,616,050 | 1,620,885,883 | ||
| 비유동부채 | 101,945,538,636 | 124,377,646,915 | ||
| 차입금 | 84,138,420,978 | 100,002,842,233 | ||
| 기타지급채무 | 7,440,121,400 | 11,647,049,400 | ||
| 리스부채 | 2,528,162,721 | 2,933,965,312 | ||
| 이연법인세부채 | 7,838,833,537 | 9,793,789,970 | ||
| 부채 총계 | 383,073,583,452 | 329,479,439,502 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 135,456,030,234 | 128,258,358,194 | ||
| 자본금 | 5,381,445,000 | 5,381,445,000 | ||
| 자본잉여금 | 14,430,970,136 | 14,430,970,136 | ||
| 기타자본항목 | (6,898,852,057) | (6,172,560,947) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 1,374,362,284 | 205,664,851 | ||
| 이익잉여금 | 121,168,104,871 | 114,412,839,154 | ||
| 비지배지분 | 5,167,941,431 | 6,226,865,897 | ||
| 자본 총계 | 140,623,971,665 | 134,485,224,091 | ||
| 부채와 자본 총계 | 523,697,555,117 | 463,964,663,593 | ||
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제 39 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 232,555,065,538 | 231,694,259,743 |
| 매출원가 | 109,293,959,447 | 127,024,764,920 |
| 매출총이익 | 123,261,106,091 | 104,669,494,823 |
| 판매비와관리비 | 94,830,172,220 | 86,319,871,384 |
| 영업이익 | 28,430,933,871 | 18,349,623,439 |
| 기타수익 | 4,745,156,035 | 9,030,393,448 |
| 기타비용 | 8,489,303,406 | 8,704,624,394 |
| 금융수익 | 1,469,242,135 | 5,927,747,564 |
| 금융비용 | 16,144,532,285 | 14,981,862,255 |
| 법인세비용차감전순이익 | 10,011,496,350 | 9,621,277,802 |
| 법인세비용 | 3,098,303,777 | 2,058,860,035 |
| 당기순이익 | 6,913,192,573 | 7,562,417,767 |
| 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 7,971,692,517 | 7,336,711,288 |
| 비지배지분 | (1,058,499,944) | 225,706,479 |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본및희석주당이익 | 788 | 719 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 39 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 6,913,192,573 | 7,562,417,767 | ||
| 세후 기타포괄손익 | 1,168,272,911 | 1,258,789,954 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||||
해외사업장환산차이 | 1,168,272,911 | 1,258,789,954 | ||
| 세후총포괄손익 | 8,081,465,484 | 8,821,207,721 | ||
| 세후총포괄손익의 귀속: | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 9,140,389,950 | 8,594,936,250 | ||
| 비지배지분 | (1,058,924,466) | 226,271,471 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 39 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | |||
| 제 38 기초(2022.1.1) | 5,381,445,000 | 14,439,038,216 | (5,184,656,077) | (1,052,560,111) | 108,306,573,546 | 6,000,594,426 | 127,890,435,000 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 7,336,711,288 | 225,706,479 | 7,562,417,767 |
| 해외사업장환산차이 | - | - | - | 1,258,224,962 | - | 564,992 | 1,258,789,954 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 1,258,224,962 | 7,336,711,288 | 226,271,471 | 8,821,207,721 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 연결실체의 변동 | - | (8,068,080) | 8,068,080 | - | - | - | - |
| 연차배당 | - | - | (995,972,950) | - | - | - | (995,972,950) |
| 소유주와의 거래 소계 | - | - | - | - | (1,230,445,680) | - | (1,230,445,680) |
| 제 38 기말(2022.12.31) | - | (8,068,080) | (987,904,870) | - | (1,230,445,680) | - | (2,226,418,630) |
| 제 39 기초(2023.1.1) | 5,381,445,000 | 14,430,970,136 | (6,172,560,947) | 205,664,851 | 114,412,839,154 | 6,226,865,897 | 134,485,224,091 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 7,971,692,517 | (1,058,499,944) | 6,913,192,573 |
| 해외사업장환산차이 | - | - | - | 1,168,697,433 | - | (424,522) | 1,168,272,911 |
| 총포괄손익 소계 | - | - | - | 1,168,697,433 | 7,971,692,517 | (1,058,924,466) | 8,081,465,484 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 자기주식의 취득 | - | - | (726,291,110) | - | - | - | (726,291,110) |
| 연차배당 | - | - | - | - | (1,216,426,800) | - | (1,216,426,800) |
| 소유주와의 거래 소계 | - | - | (726,291,110) | - | (1,216,426,800) | - | (1,942,717,910) |
| 제 39 기말(2023.12.31) | 5,381,445,000 | 14,430,970,136 | (6,898,852,057) | 1,374,362,284 | 121,168,104,871 | 5,167,941,431 | 140,623,971,665 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 39 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 16,116,501,309 | (1,851,863,146) | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 37,957,936,732 | 8,159,600,445 | ||
| 이자의 수취 | 174,032,333 | 158,326,714 | ||
| 이자의 지급 | (15,734,244,811) | (7,848,491,281) | ||
| 법인세의 납부 | (6,281,222,945) | (2,321,299,024) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (71,816,626,935) | (27,490,393,798) | ||
| 금융기관예치금의 증가 | - | (3,000,035,217) | ||
| 대여금의 대여 | (100,000,000) | - | ||
| 지급보증금의 증가 | (128,705,053) | (24,946,150) | ||
| 지급보증금의 감소 | 5,000,000 | 100,720,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | (7,000,000) | (360,000,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 200,000,000 | 430,450,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (70,582,340,366) | (31,436,594,942) | ||
| 유형자산의 처분 | 22,909,439 | 17,727,273 | ||
| 무형자산의 취득 | (464,751,937) | (3,351,369,940) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 864,228,689 | ||
| 투자부동산의 처분 | - | 7,204,983,992 | ||
| 당기손익공정가치 금융상품 취득 | (1,594,505,724) | (2,573,596,576) | ||
| 당기손익공정가치 금융상품 처분 | 832,766,706 | 4,638,039,073 | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 50,815,416,690 | 52,179,066,353 | ||
| 단기차입금의 순증감 | 14,336,366,678 | (22,517,786,292) | ||
| 장기차입금의 순증감 | 40,160,171,355 | 75,475,055,282 | ||
| 임대보증금의 증가 | 1,000,000,000 | 4,345,648,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (952,000,000) | (1,175,000,000) | ||
| 배당금의 지급 | (1,216,426,800) | (1,230,445,680) | ||
| 자기주식의 취득 | (726,291,110) | (995,972,950) | ||
| 리스부채의 지급 | (1,786,403,433) | (1,722,432,007) | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 976,388,849 | (1,606,299,898) | ||
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | (3,908,320,087) | 21,230,509,511 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 36,455,658,040 | 15,225,148,529 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 32,547,337,953 | 36,455,658,040 | ||
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 39 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 38 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 오로라월드 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 90,561,619,168 | 98,306,417,621 | ||
| 현금및현금성자산 | 16,497,291,653 | 22,530,672,865 | ||
| 당기손익-공정가치 금융상품 | 2,800,000,000 | 3,570,000,000 | ||
| 매출채권 | 54,642,952,879 | 50,469,487,263 | ||
| 기타수취채권 | 2,956,892,923 | 1,450,319,199 | ||
| 재고자산 | 10,810,115,908 | 14,653,293,013 | ||
| 유동파생상품자산 | - | 2,985,966,378 | ||
| 기타자산 | 2,854,365,805 | 2,646,678,903 | ||
| 비유동자산 | 272,627,456,939 | 249,915,418,738 | ||
| 금융기관예치금 | 4,422,967 | 4,293,412 | ||
| 기타수취채권 | 43,230,895,990 | 15,019,655,990 | ||
| 당기손익-공정가치 금융상품 | 2,040,049,853 | 2,001,816,600 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 45,971,182,919 | 45,971,182,919 | ||
| 유형자산 | 51,077,083,986 | 55,376,983,836 | ||
| 무형자산 | 3,367,969,997 | 2,938,156,051 | ||
| 투자부동산 | 123,217,678,230 | 124,640,777,970 | ||
| 사용권자산 | 3,718,172,997 | 3,962,551,960 | ||
| 자산 총계 | 363,189,076,107 | 348,221,836,359 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 233,939,341,028 | 160,834,092,718 | ||
| 매입채무 | 5,721,361,166 | 4,803,051,713 | ||
| 단기차입금 | 207,364,437,521 | 137,261,520,055 | ||
| 기타지급채무 | 14,153,569,060 | 9,863,456,670 | ||
| 당기법인세부채 | 2,251,750,802 | 2,416,426,634 | ||
| 기타부채 | 2,906,340,540 | 4,943,750,836 | ||
| 포인트충당부채 | 291,842,420 | 270,041,466 | ||
| 유동리스부채 | 1,250,039,519 | 1,275,845,344 | ||
| 비유동부채 | 20,008,396,666 | 80,494,066,982 | ||
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | 65,000,000,000 | ||
| 기타지급채무 | 4,799,121,400 | 8,869,049,400 | ||
| 이연법인세부채 | 2,730,393,766 | 3,836,608,767 | ||
| 비유동리스부채 | 2,478,881,500 | 2,788,408,815 | ||
| 부채 총계 | 253,947,737,694 | 241,328,159,700 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 5,381,445,000 | 5,381,445,000 | ||
| 자본잉여금 | 14,439,228,610 | 14,439,228,610 | ||
| 기타자본항목 | (6,740,505,739) | (6,014,214,629) | ||
| 이익잉여금 | 96,161,170,542 | 93,087,217,678 | ||
| 자본 총계 | 109,241,338,413 | 106,893,676,659 | ||
| 부채와 자본 총계 | 363,189,076,107 | 348,221,836,359 | ||
| 손 익 계 산 서 | |
| 제 39 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 150,087,639,961 | 177,997,807,536 |
| 매출원가 | 103,666,267,449 | 132,427,526,204 |
| 매출총이익 | 46,421,372,512 | 45,570,281,332 |
| 판매비와관리비 | 30,165,412,076 | 30,282,355,136 |
| 영업이익 | 16,255,960,436 | 15,287,926,196 |
| 기타수익 | 2,098,404,132 | 5,332,378,601 |
| 기타비용 | 4,542,597,641 | 6,172,877,996 |
| 금융수익 | 3,043,304,190 | 2,462,263,992 |
| 금융비용 | 10,939,556,987 | 10,986,800,828 |
| 법인세비용차감전순이익 | 5,915,514,130 | 5,922,889,965 |
| 법인세비용 | 1,625,134,466 | 1,589,390,242 |
| 당기순이익 | 4,290,379,664 | 4,333,499,723 |
| 주당손익 | ||
| 기본및희석주당이익 | 424 | 425 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 39 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | 4,290,379,664 | 4,333,499,723 | ||
| 세후기타포괄손익 | - | - | ||
| 세후총포괄이익 | 4,290,379,664 | 4,333,499,723 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 39 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제 38 기초(2022.1.1) | 5,381,445,000 | 14,439,228,610 | (5,018,241,679) | 89,984,163,635 | 104,786,595,566 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 4,333,499,723 | 4,333,499,723 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (1,230,445,680) | (1,230,445,680) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (995,972,950) | - | (995,972,950) |
| 제 38 기말(2022.12.31) | 5,381,445,000 | 14,439,228,610 | (6,014,214,629) | 93,087,217,678 | 106,893,676,659 |
| 제 39 기초(2023.1.1) | 5,381,445,000 | 14,439,228,610 | (6,014,214,629) | 93,087,217,678 | 106,893,676,659 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 4,290,379,664 | 4,290,379,664 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (1,216,426,800) | (1,216,426,800) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (726,291,110) | - | (726,291,110) |
| 제 39 기말(2023.12.31) | 5,381,445,000 | 14,439,228,610 | (6,740,505,739) | 96,161,170,542 | 109,241,338,413 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 39 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 38 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 오로라월드 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,945,116,238 | 5,625,379,450 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 21,411,808,816 | 11,533,939,324 | ||
| 이자의 수취 | 60,555,534 | 532,718,513 | ||
| 이자의 지급 | (10,631,222,813) | (5,749,681,034) | ||
| 법인세의 납부 | (2,896,025,299) | (691,597,353) | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | (29,017,035,228) | (4,021,065,532) | ||
| 대여금의 대여 | (34,270,000,000) | (28,594,450,000) | ||
| 대여금의 회수 | 6,000,000,000 | 19,837,100,000 | ||
| 지급보증금의 증가 | (117,030,000) | (22,897,000) | ||
| 지급보증금의 감소 | 5,000,000 | 100,720,000 | ||
| 임차보증금의 증가 | - | (340,000,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 200,000,000 | 430,000,000 | ||
| 유형자산의 취득 | (1,142,114,991) | (2,095,393,440) | ||
| 유형자산의 처분 | 1,363,637 | 18,927,273 | ||
| 무형자산의 취득 | (464,751,937) | (606,036,600) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 813,636,363 | ||
| 투자부동산의 처분 | - | 6,840,000,000 | ||
| 당기손익공정가치 금융상품 취득 | (62,268,643) | (140,211,201) | ||
| 당기손익공정가치 금융상품 처분 | 832,766,706 | 4,638,039,073 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | - | (4,900,500,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,388,188,764 | 19,581,181,935 | ||
| 단기차입금의 순증감 | 17,735,283,844 | 12,582,148,378 | ||
| 장기차입금의 순증감 | - | 10,000,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 1,000,000,000 | 1,837,648,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | (815,000,000) | (1,175,000,000) | ||
| 리스료의 지급 | (1,589,377,170) | (1,437,195,813) | ||
| 배당금의 지급 | (1,216,426,800) | (1,230,445,680) | ||
| 자기주식의 취득 | (726,291,110) | (995,972,950) | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 650,349,014 | (1,745,400,501) | ||
| 현금및현금성자산의 순증감 | (6,033,381,212) | 19,440,095,352 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 22,530,672,865 | 3,090,577,513 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 16,497,291,653 | 22,530,672,865 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 39 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지) |
| 제 38 기 (2022년 01월 01일 부터 2022년 12월 31일 까지) |
| (단위 :원) |
| 과 목 | 제 39 기 | 제 38 기 |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 93,332,999,507 | 90,259,046,643 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 89,042,619,843 | 85,925,546,920 |
| 당기순이익 | 4,290,379,664 | 4,333,499,723 |
| 이익잉여금처분액 | 1,504,183,500 | 1,216,426,800 |
| 이익준비금 | - | - |
| 현금배당금 (주당배당금): 당기 150원 전기 120원 | 1,504,183,500 | 1,216,426,800 |
| 차기이월미처분이익잉여금 | 91,828,816,007 | 89,042,619,843 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 제39기 주당 배당액 150원을 계획하고 있습니다.
- 제38기 주당 배당액 120원을 배당하였습니다.
※ 상세 주석사항은 3월 18일 이전에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 노 희 열 | 1957년 2월 21일 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 최대주주 본인 | 이사회 |
| 이 근 | 1960년 10월12일 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 노 희 열 | 경영인 | 1981 ~ 현재 | 성균관대학교 경영학 박사 오로라월드(주) 창업 현 오로라월드(주) 회장 | 해당사항 없음 |
| 이 근 | 대학교수 | 1992 ~ 현재 2021 ~ 2022 2019 ~ 현재 2019 ~ 현재 | 서울대학교 경제학부 교수 국민경제자문회의 부의장 (사) 경제추격연구소 소장 미국 University of California, Berkeley 경제학 박사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 노 희 열 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이 근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| * 이근 사외이사 후보(재선임) 1. 전문성 - 후보자는 서울대학교에서 대한민국 학술원상 수상, 우수학자(국가석학) 선정, 슘페터상 수상 등을 수상하였고, 전공분야에서도 경제추격론, 경제발전론 등을 연구하여 기업의 성장과 발전에 크게 기여. 2. 독립성 - 후보자는 국민경제자문회의 부의장, 경제추격연구소 소장, 서울이코노미스트클럽 회장 등 기업경영과 관련된 분야에서 활동하면서 기업에 대한 이해도가 높고 '고객과 함께 성장하는 회사'를 만드는데 기여할 것으로 판단. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 - 후보자는 그 동안 쌓아온 전문적 지식과 연구성과를 바탕으로, 회사의 지속적인 성장과 발전을 위하여 독립적인 위치에서 경영활동에 대한 의사결정 및 직무수행을 할 것으로 판단. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 - 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 노희열 후보자는 1981년 오로라무역(주) 창업하여 캐릭터완구 부문 세계 2위의 기업으로 자리매김하게 한 장본인입니다. - 글로벌 시장에서의 풍부한 경험과 고도의 폭넓은 식견을 바탕으로 어려운 대내외 환경 속에서 회사의 경쟁력을 강화하는데 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. - 이 근 후보자는 서울대학교에서 재임하면서 대한민국 학술원상 수상, 우수학자(국가석학) 선정, 슘페터상 수상 등을 수상하였고, 경제추격론, 경제발전론 등 기업의 성장과 관련된 연구분야에서 탁월한 연구업적을 이루어 왔습니다. - 이를 바탕으로 국내외적인 경영환경이 빠르게 변화하는 단계에 대응하여 기업의 지속적인 성장을 위한 적임자라 판단되어 사외이사 후보자로 추천하고자 합니다 |
확인서
사내이사 노희열 |
사외이사 이 근 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박철규 | 1957년 8월 12일 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박철규 | 공무원 | 2010~2012 2012~2015 | 기획재정부 기획조정실장 중소기업진흥공단 이사장 고려대학교 대학원 행정학과 박사과정 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박철규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 박철규 후보자는 중소기업진흥공단 이사장, 기획재정부 기획조정실장, 기획재정부 대변인 등을 역임한 공직자로 국정경험과 전문지식을 축적한 재무 분야 전문가입니다. 공직자로써 보여준 공정성과 윤리의식을 바탕으로, 회사의 준법경영 강화와 경영의투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사후보로 추천하고자 합니다 |
확인서
감사 박철규 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | (3,000)백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | (1,485)백만원 |
| 최고한도액 | (3,000)백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | (300)백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | (134)백만원 |
| 최고한도액 | (300)백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 정관 제14조(주식의 소각) 제2항 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다. | 정관 제14조(주식의 소각) 제2항 제1항의 규정에 의한 주식의 소각은 회사가 자기주식을 취득하여 소각하는 방법으로 한다. 단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 자기주식을 소각할 수 있다. | 조문1 단서조항 추가 |
| <신설> | 정관 제58조(무상증자) 회사는 이사회의 결의에 의하여 준비금의 전부 또는 일부를 자본금에 전입할 수 있다. 단, 주주총회 결의가 있는 경우 이사회 결의 없이도 준비금의 전부 또는 일부를 자본금에 전입할 수 있다. | 조문 추가 |
| <신설> | 정관 제59조(IR 정례화) 회사는 주주, 투자자를 대상으로 매분기바다 1회 이상 기업설명회를 개최하여야 하며, 이사회는 매분기별로 기업설명회의 기획과 실행을 담당할 의무가 있다. | 조문 추가 |
주) 위 정관변경에 관한 건은 주주제안 사항으로 자기주식 소각 결정권한, 무상증자 결정 권한, IR 정례화에 대한 내용입니다.
※ 기타 참고사항
-해당 사항 없습니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
자산 재평가의 건(주주제안)
나. 의안의 요지
자산에 대한 재평가 및 재무제표 반영
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
※ 홈페이지 주소 : http://auroraworld.co.kr
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.
□ 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에 관한 사항 - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. - 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307000711
