주주총회소집결의 2024-03-04 18:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900882
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 오로라월드(주) B1층 영상관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제1-1호 의안 : 현금배당 1주당 150원 승인의 건 ( 회사제안) 제1-2호 의안 : 현금배당 1주당 1,000원 승인의 건 (주주제안) 제 2호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 노희열 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사외이사 이 근 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 박철규 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(300백만원) 제 6호 의안 : 정관 일부 변경의건(주주제안) 제 7호 의안 : 자산 재평가의 건(주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에 관한 사항 - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. - 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템: - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간: 2024년 3월 16일 9시 ~ 2024년 3월 25일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능) | |||
| ※관련공시 | 2024-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희열 | 1957-02 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 경영학 박사 - 오로라월드(주) 창업 - 현 오로라월드(주) 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 근 | 1960-10 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 경제학부 교수 -국민경제자문회의 부의장 -(사) 경제추격연구소 소장 -미국 University of California, Berkeley 경제학 박사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철규 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | -기획재정부 기획조정실장 -중소기업진흥공단 이사장 -고려대학교 대학원 행정학과 박사과정 |
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