주주총회소집결의 2023-03-08 15:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900483
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 오로라월드(주) B1층 영상관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안: 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2 호 의안: 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 홍기선 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 노재연 선임의 건 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(300백만원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기선 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 미국 UCLA(Executive Management Course) 오로라월드 마케팅부, 담당임원, 미주본부장 오로라월드(주) 대표이사 |
| 노재연 | 1984-09 | 3년 | 재선임 | 미국 브라운대학교 넥스탭 게임즈 대표 오로라월드(주) 이사 오로라월드(주) 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308900483
