주주총회소집결의 2023-03-14 10:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900178
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제33기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이기종 선임의 건(재선임) 3-2호 : 사내이사 유승민 선임의 건(신규선임) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기종 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 경영학 석사 - 화이텍인베스트먼트(주) CFO - 현) 한국정보공학 경영지원실장 |
| 유승민 | 1990-11 | 3 | 신규선임 | - Rhode Island School of Design 산업디자인 학사 - 연세대학교 경영정보학(MIS) 석사 - 현) 한국정보공학 전략기획실 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 20. 특수한 유형의 부가통신사업 21. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 22. 마케팅 대행업 23. 전자금융업 및 금융컨설팅업 | 향후 필요한 사업목적 범위 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 정보통신 및 방송 관련 디지털 컨텐츠의 개발 및 서비스사업 | 6. 정보통신 및 디지털 컨텐츠의 개발 유통 및 서비스업 | 유통부분 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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