정기주주총회결과 2024-03-28 13:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900863
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,662 | - 매출액 | 86,896 | |
| - 부채총계 | 38,021 | - 영업이익 | 9,562 | ||
| - 자본금 | 5,205 | - 당기순이익 | 7,742 | ||
| - 자본총계 | 88,640 | *주당순이익(원) | 744 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,325 | - 매출액 | 91,550 | |
| - 부채총계 | 41,804 | - 영업이익 | 10,029 | ||
| - 자본금 | 5,205 | - 당기순이익 | 8,066 | ||
| - 자본총계 | 88,520 | *주당순이익(원) | 775 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명, 사외이사1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기(2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ----> 원안대로 승인 제2호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 후보자 남호진(신규선임) ----> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 후보자 최월영(신규선임) ----> 원안대로 승인 제4호의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) ----> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ----> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ----> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최월영 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | -변호사 -대구지방법원 부장판사역임 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남호진 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -변호사 -대구시 건축사협회 법률고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 수소밸브 제조 판매 | 수소밸브 제조 판매 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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