[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-22 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900846
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-20 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | - | - 제2-3호 : 사외이사 이재형 선임 |
| 사외이사 선임 세부내역 | - | 사외이사 이재형 세부내역 추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제1-1호 : 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 : 별도재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 승인의 건 - 제2-1호 : 사내이사 천세전 재선임 - 제2-2호 : 사내이사 천신일 선임 - 제2-3호 : 사외이사 이재형 선임 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (50억원) 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 의안 및 일정은 추후 이사활동을 통하여 변경될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천세전 | 1974-06 | 3년 | 재선임 | U.C Berkeley Political Science 졸업 現) ㈜세중 대표이사 |
| 천신일 | 1943-09 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 정치외교학과 졸업 제철화학 대표이사 역임 대한레슬링협회 회장 대한체육회 부회장 現(주)세중 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재형 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 행정학과 졸업 한국무역협회 상무 역임 (주)한국무역정보통신 전무 역임 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900846
