정기주주총회결과 2023-03-30 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902305
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,699 | - 매출액 | 4,520 | |
| - 부채총계 | 11,820 | - 영업이익 | -16,592 | ||
| - 자본금 | 18,951 | - 당기순이익 | -15,760 | ||
| - 자본총계 | 131,879 | *주당순이익(원) | -492 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 143,735 | - 매출액 | 5,062 | |
| - 부채총계 | 21,914 | - 영업이익 | -28,638 | ||
| - 자본금 | 18,951 | - 당기순이익 | -27,773 | ||
| - 자본총계 | 121,821 | *주당순이익(원) | -763 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제 1호 의안 : 제25기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안: 초다수결의제 삭제의 건(주주 제안) -> 부결 2-2호 의안: 이사 결원 시 선임안건 신설의 건(주주 제안) -> 부결 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 윤태영 재선임의 건(이사회) -> 원안대로 승인 제 4호 의안: 사외이사 선임의 건 4-1호 의안: 후보자 홍남기(이사회) -> 원안대로 승인 4-2호 의안: 후보자 장영하(주주 제안) -> 후보자 사퇴 제 5호 의안: 상근감사 선임의 건 5-1호 의안: 후보자 이광열(이사회) -> 원안대로 승인 5-2호 의안: 후보자 송종국(주주 제안) -> 부결 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 7호 의안 : 감사 보수 승인의 건 7-1호 의안: 감사보수한도 7천만원 승인의 건(이사회) -> 원안대로 승인 7-2호 의안: 감사보수총액 1억원 승인의 건(주주 제안) -> 부결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-27 소송등의판결ㆍ결정(검사인 선임) 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-02 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태영 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 전. Yale대 화학 박사 - 전. 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장 - 동아에스티 혁신신약연구소장 - 현. 오스코텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍남기 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | -전.미래창조과학부 제1차관 -전. 국무조정실 실장 -전. 기획재정부장관, 경제부총리 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광열 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -전. DB 금융투자 CFO,준법 감시인 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902305
