주주총회소집결의 2023-03-02 10:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230302900112
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B-1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이사회) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안: 초다수결의제 삭제의 건(주주 제안) 2-2호 의안: 이사 결원 시 선임안건 신설의 건(주주 제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 윤태영 재선임의 건 (이사회) 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 4-1호 의안: 후보자 홍남기(이사회) 4-2호 의안: 후보자 장영하(주주 제안) 제5호 의안: 상근감사 선임의 건 5-1호 의안: 후보자 이광열(이사회) 5-2호 의안: 후보자 송종국(주주 제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 승인의 건 7-1호 의안: 감사 보수한도 7천만원 승인의 건(이사회) 7-2호 의안: 감사 보수총액 1억원 승인의 건(주주 제안) *7-1호 의안과 7-2호 의안이 동시 가결될 경우 다수득표한 의안 가결 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태영 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 전. Yale대 화학 박사 - 전. 동아쏘시오홀딩스 혁신신약연구소장 - 동아에스티 혁신신약연구소장 - 현. 오스코텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍남기 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | -전.미래창조과학부 제1차관 -전. 국무조정실 실장 -전. 기획재정부장관, 경제부총리 | - |
| 장영하 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | -전. 마산지방법원 판사 -전. 수원지방법원 성남지원 판사 -현.법무법인디지털 대표변호사 | 디지털에셋대부 주식회사 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광열 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전. DB금융투자 CFO, 준법감시인 |
| 송종국 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전. 대양 상선 금융선물팀 팀장 - 전. 대양 홀딩스 금융팀장 - 현.네이버 카페 오스코텍 주주연대 운영진 |
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