주주총회소집결의 2024-03-11 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900539
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동967-3) (주)이건창호 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제37기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (연결재무제표 포함) (현금배당 : 1주당 예정배당금 50원) 제2호 의안 : 감사선임의 건. 장명호 감사 후보(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도를 도입하여 제37기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명호 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 두산인프라코어 전무 - 前 두산에너빌리티 부사장 - 前 두산연강재단 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900539
