주주총회소집결의 2023-03-03 11:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900194
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동967-3) (주)이건창호 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제36기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. (연결재무제표 포함) (현금배당 : 1주당 예정배당금 50원) 제2호 의안 : 이사선임의 건. 안기명 사내이사 후보 (재선임) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항 당사는 사업장내 코로나바이러스감염증-19의 확산을 방지하기 위하여 출입구에 열화상 카메라가 비치되어 있으며, 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. - 코로나바이러스 발생현황 등에 따른 보호조치를 위해 의장의 판단에 따라 주주총회장 이 변경될수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안기명 | 1956-05 | 3 | 재선임 | - 前 이건산업(주) 부사장 - 前 (주)이건창호 대표이사 - 現 (주)이건홀딩스 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900194
