주주총회소집결의 2024-03-12 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900461
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 107 (신길동, 현대에이치티빌딩) 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 : 제 1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 현금배당 1주당 130원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적사항 추가) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김희철 선임의 건) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 신복영 선임의 건) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희철 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 2015 ~ 2019 대법원 재판연구관 2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사 2020 ~ 현재 김&장 법률사무소 2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문 | 삼양옵틱스 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신복영 | 1935-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) - 현대에이치티 상근 감사 前) - 금융결제원장 - 서울은행장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 커피전문점 운영업, 기타 간이음식점업 26. 디자인업, 서비스업 | 임직원 복리후생 증진 및 매출 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 25. 위 각호에 관련된 사업일체 | 27. 위 각호에 관련된 사업일체 | 조항신설에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900461
