정기주주총회결과 2023-03-24 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900887
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,457 | - 매출액 | 76,711 | |
| - 부채총계 | 9,167 | - 영업이익 | -1,501 | ||
| - 자본금 | 5,105 | - 당기순이익 | -987 | ||
| - 자본총계 | 84,290 | *주당순이익(원) | -120 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,110 | - 매출액 | 91,101 | |
| - 부채총계 | 12,636 | - 영업이익 | -3,703 | ||
| - 자본금 | 5,105 | - 당기순이익 | -2,113 | ||
| - 자본총계 | 92,474 | *주당순이익(원) | -231 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 410,047,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 사외이사 2명(신규선임), 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안:제31기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 50원)--->원안대로 승인 -제2호 의안:이사선임의 건(사내이사 1인, 사외이사2인 선임) 제2-1호 의안:사내이사 김용훈 선임의 건--->원안대로 승인 제2-2호 의안:사외이사 김종일 선임의 건--->원안대로 승인 제2-3호 의안:사외이사 유대성 선임의 건--->원안대로 승인 -제3호 의안:감사선임의 건(상근감사 1인 선임) 제3-1호 의안:상근감사 홍성철 선임의 건--->원안대로 승인 -제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건--->원안대로 승인 -제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건--->원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용훈 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 제어계측학과 졸업 한국통신 TDX 사업부 전임 ㈜건인시스템 現,㈜파인디지털 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종일 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 제어계측공학 박사 (주)휴맥스 CTO 現,㈜스마트레이더시스템 기술고문 | - |
| 유대성 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 코마스인터렉티브 이사 現,분당차병원 재직 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성철 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | SK텔레콤 CTO SBS콘텐츠허브 대표이사 CJ헬로비전 신사업담당 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900887
