주주총회소집공고 2024-03-13 11:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000169
| 2024 년 03 월 13 일 | ||
| 회 사 명 : | 에스넷시스템 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유홍준, 장병강 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 선릉로 514 (성원빌딩, 10층) | |
| (전 화) 02-3469-2935 | ||
| (홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 이남작 |
| (전 화) 02-3469-2935 | ||
| (제 25 기 정기) |
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는「상법」제363조와 당사 정관 제 22조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」제542조의4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
| - 아 래 - |
1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩), 14층 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
(현금배당 : 주당 120원)
※ 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조의 5항에서 정한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 위 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 수 있습니다.
제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 한상욱 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사외이사 지완구 중임의 건
제 3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 전자투표에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 한국예탁결제원 전자투표관리시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사기간
- 2024년 3월 18일 09:00 ~ 2024년 3월 27일 17:00
- 기간 중 24시간 이용 가능
다. 전자투표 행사방법
- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 대리인 신분증, 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부)
8. 기타사항
당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 지완구 (출석률 : 82%) | 양유석 (출석률 : 78%) | 정태명 (출석률 : 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 23-1차 | 2023-02-14 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 참석 | (주1) | 참석 |
| 내부회계관리제도 평가 보고 | |||||
| 1. 제24기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 2. 제24기 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3. 제24기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 4. 제24기 정기주주총회 소집결의의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5. 제25기 사업계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 23-2차 | 2023-03-29 | 1. 주식매수선택권 부여의 건 | 불참 | 찬성 | |
| 23-3차 | 2023-05-10 | 2023년 1분기 실적 보고 | 참석 | 참석 | (주2) |
| 2023년 1분기 주요 프로젝트 현황 보고 | |||||
| 2023년 연간 예상 실적 보고 | |||||
| 23-4차 | 2023-05-17 | 1. ㈜인성정보 채무 보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2. ㈜인성정보 연대보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 23-5차 | 2023-05-24 | 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 : 총 10,500주 | 불참 | 불참 | |
| 23-6차 | 2023-08-09 | 2023년 2분기 실적 보고 | 참석 | 참석 | |
| 2023년 2분기 주요 프로젝트 현황 보고 | |||||
| 2023년 연간 예상 실적 보고 | |||||
| 23-7차 | 2023-09-06 | 1. 자사주 신탁 계약 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-8차 | 2023-09-22 | 1. ㈜인성정보 P-CBO 연대보증의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 23-9차 | 2023-11-14 | 2023년 3분기 실적 보고 | 참석 | 참석 | |
| 2023년 3분기 주요프로젝트 현황보고 | |||||
| 2023년 연간 예상 실적 보고 | |||||
| 1. 장학재단 기부금 출연의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 23-10차 | 2023-12-12 | 1. 주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2. 이익배당 기준일 설정 및 현금배당 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 24-1차 | 2024-02-14 | 내부회계관리제도 운영실태보고 | 찬성 | 불참 | |
| 내부회계관리제도 평가보고 | 찬성 | 불참 | |||
| 1. 제25기 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 불참 | |||
| 2. 제25기 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 불참 | |||
| 3. 제25기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 | 찬성 | 불참 | |||
| 4. 제25기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | 불참 | |||
| 5. 제26기 사업계획 승인의 건 | 찬성 | 불참 | |||
(주1) 2023년 3월 29일 제24기 정기주주총회에서 양유석 사외이사가 신규 선임되었습니다.
(주2) 정태명 사외이사는 2023년 3월 29일 임기만료 이전의 출석현황을 기재하였습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
- 해당사항 없습니다.
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 72 | 36 | - |
- 해당사항 없습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
- 해당사항 없습니다.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
당사가 영위하고 있는 IT서비스 산업은 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 각 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며 기존 산업과 융합하여 신규사업 창출을 이끄는 산업으로 IT 인프라 및 시스템 구축, IT 컨설팅, HW/SW 유지보수 및 운영 등의 서비스를 제공하고 있습니다.
과거 산업 성장기에는 IT인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환됨에 따라 클라우드, AI, BigData, 5G 등과 같은 분야의 4차 산업혁명과 더불어 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
IT 시장조사 전문기관 KRG에 따르면 2024년 국내 기업용 ICT 시장 규모는 2023년 38조650억원 대비 3.7% 성장한 39조4,800억원에 달할 것으로 전망했습니다.
| [국내 ICT 시장규모 전망] | (단위 : 10억원) |
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년(E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국내 기업용 ICT 시장 규모 | 32,411 | 34,050 | 36,769 | 38,065 | 39,480 |
* 출처 : KRG, 2024년 국내 ICT 시장전망과 주요 DX 이슈 보고서
더불어 미국 정보기술연구 및 자문회사인 가트너에 따르면 글로벌 ICT 시장은 2023년 대비 8.0% 성장한 5조697억달러(약 6,590조원)에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 클라우드는 하이브리드나 멀티 클라우드 중심으로 수요가 늘 것으로 예측되는 가운데, 정부 및 공공기관 중심으로 클라우드 프로젝트들이 주목받을 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
IT 서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 과거 주요 ICT 서비스 업체의 매출액은 국내총생산(GDP)증가율 및 설비투자 증가율 등에 연동하여 유사한 추세를 보였습니다. 하지만 최근 경기변동과는 별개로 제조, 금융 등 각 산업분야에서 사업 경쟁력 강화를 위하여 AI, BigData,IoT 등을 기반으로 하는 디지털 전환이 이루어지고 있어 경기변동의 민감도는 점차 낮아지는 추세를 보이고 있습니다.
또한 산업 특성상 IT 서비스는 1년 이상의 중장기 계약 사업으로 타 산업 대비 계절적 변동요인에 따른 민감도는 매우 낮다고 볼 수 있으며, 주요 고객의 예산 집행이 하반기에 집중되고 장기간 진행되는 구축 프로젝트의 영향으로 4분기에 매출이 집중되는 경향이 있습니다.
(4) 경쟁요소
IT 서비스 산업 시장에는 다수의 경쟁자가 사업을 영위하고 있으며, 대규모 시설 투자 비용 등이 발생하지 않고 별도의 허가를 받는 등의 행위가 있지 않으므로 초기 시장 신규진입의 비용이 낮다고 볼 수 있습니다. 하지만 기존에 구축한 IT서비스 제공 업체의 교체 시 기존 대비 많은 비용이 발생할 수 있으며, 유지보수의 안정성이 떨어질 우려가 있으므로 신규 진입에 대한 장벽이 될 수 있습니다.
IT 서비스 산업에서 경쟁 우위를 확보하기 위한 요소는 프로젝트의 성공적인 수행 및 원활한 유지보수, 합리적인 가격과 더불어 신기술의 제공 등이 있습니다.
(5) 자금조달의 특성
IT 서비스 산업에서 사업을 진행하는데 소요되는 자금은 당사의 보유자금과 금융기관으로부터 조달하여 사용하고 있습니다. 주요 장비 공급업체의 경우 별도의 금융기관과의 약정을 통하여 안정적으로 자금을 조달하고 있습니다.
(6) 관련 법령 또는 정뷰의 규제
당사가 영위하는 사업과 관련하여 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 소프트웨어산업 진흥법, 정보통신공사업법 등의 영향을 받고 있으며, 당사는 관련법규를 준수하여 사업을 영위하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2023년 연결 기준으로 매출액 4,771억원, 영업이익 145억원을 달성하였습니다. 전년대비 매출액은 22.5% 증가, 영업이익은 549.2% 증가한 수치입니다. 장기간 지속되었던 주요 장비들의 공급 지연이 상당 부분 해소되고 제조, 금융, 공공사업에서 안정적인 매출 포트폴리오 구축에 집중한 결과입니다.
또한 지속적으로 준비하고 있는 클라우드 사업 부문의 성장과 AI 관련 사업 등의 성장으로 사업 영역이 확대되며 All In One IT 서비스를 제공하는 IT 플랫폼 회사로 변화하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준산업분류표에 따르면 전 사업부문이 IT인프라 구축으로 구성되어 있으므로 별도 기재를 생략합니다.
(2) 시장점유율
시장에 대한 시장점유율 관련 공식적인 자료가 없으므로 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
국내 IT 서비스 시장은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 또한 고급인력의 고용창출 기여효과가 높은 산업으로 전통적인 산업에 비해 인력 자산의 의존도가 높은 산업입니다.
IT 서비스 시장에는 참여자 수가 상당히 많으므로 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 회사의 IT 서비스 구축경험과 역량, 높은 기술력과 고객 중심의 서비스가 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다.
최근에는 제조, 금융 등 각 산업분야에서 사업 경쟁력 강화를 위하여 AI, BigData,IoT 등을 기반으로 하는 디지털 전환이 이루어지고 있습니다. 이에 따라 IT 서비스 기업들은 기존의 시장체계에서 탈피하여 클라우드, AI, BigData 등 디지털전환 기술을 기반으로 한 신사업 확대 및 글로벌시장 진출 등으로 시장을 다각화하고 있습니다.
당사는 1999년 설립되어 20년이 넘는 오랜 업력으로 다양한 프로젝트 구축 경험과 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 제조, 금융, 공공 등 다양한 사업분야에서 안정적인 매출포트폴리오를 구축하고 있습니다. 또한 지속적으로 준비하고 있는 클라우드 사업 부문의 성장과 AI 관련 사업 등의 성장으로 사업 영역이 확대되며 All In One IT 서비스를 제공하는 IT 플랫폼 회사로 변화하고 있습니다.
(4) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 120원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항' 내 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기말 | 제 24(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 234,601,215,074 | 217,995,945,383 | ||
| 현금및현금성자산 | 41,980,723,861 | 29,543,807,925 | ||
| 단기금융상품 | 516,875,305 | 1,884,583,704 | ||
| 재고자산 | 89,709,411,105 | 64,800,785,402 | ||
| 매출채권 | 76,408,016,568 | 71,588,685,111 | ||
| 계약자산 | 4,455,958,957 | 5,368,636,195 | ||
| 기타채권 | 3,372,853,543 | 11,632,643,580 | ||
| 리스채권 | 485,496,392 | 322,051,972 | ||
| 당기법인세자산 | 17,488,230 | 35,997,640 | ||
| 선급금 | 17,037,621,170 | 32,103,548,059 | ||
| 기타유동자산 | 616,769,943 | 715,205,795 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 58,146,348,210 | 52,980,479,150 | ||
| 장기금융상품 | 1,302,500,984 | 1,014,645,906 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 613,332,675 | 670,379,050 | ||
| 기타포괄-공정가치 측정 금융자산 | 9,122,772,946 | 8,702,214,310 | ||
| 관계기업투자주식 | 29,295,860,700 | 23,515,229,838 | ||
| 유형자산 | 1,994,509,124 | 1,740,773,464 | ||
| 사용권자산 | 5,455,966,306 | 5,613,960,696 | ||
| 무형자산 | 4,385,524,333 | 4,396,444,335 | ||
| 기타채권 | 1,976,588,657 | 3,864,374,994 | ||
| 리스채권 | 698,928,801 | 998,205,630 | ||
| 기타비유동자산 | - | 6,467,166 | ||
| 확정급여자산 | 917,474,018 | 402,939,885 | ||
| 이연법인세자산 | 2,382,889,666 | 2,054,843,876 | ||
| 자 산 총 계 | 292,747,563,284 | 270,976,424,533 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 178,966,607,234 | 190,455,335,811 | ||
| 단기차입금 | 16,271,980,323 | 26,375,559,266 | ||
| 전환사채 | 473,008,134 | 12,919,707,500 | ||
| 교환사채 | 4,459,919,227 | 4,238,396,084 | ||
| 매입채무 | 57,884,657,248 | 76,510,794,113 | ||
| 계약부채 | 74,373,007,105 | 43,636,448,045 | ||
| 리스부채 | 2,625,578,798 | 1,938,662,180 | ||
| 당기법인세부채 | 1,916,389,358 | 1,682,345,365 | ||
| 기타채무 | 17,910,663,885 | 14,805,623,830 | ||
| 기타부채 | 1,130,579,848 | 787,352,813 | ||
| 유동성장기차입금 | - | 3,160,175,967 | ||
| 충당부채 | 669,466,698 | 737,193,843 | ||
| 금융보증부채 | 217,054,110 | 16,152,055 | ||
| 파생상품부채 | 1,034,302,500 | 3,646,924,750 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 5,938,390,257 | 5,868,339,921 | ||
| 순확정급여부채 | 847,462,171 | 502,791,155 | ||
| 리스부채 | 4,005,246,809 | 4,710,656,096 | ||
| 장기종업원급여부채 | 397,145,517 | 338,071,224 | ||
| 충당부채 | 326,487,988 | 316,821,446 | ||
| 이연법인세부채 | 362,047,772 | - | ||
| 부 채 총 계 | 184,904,997,491 | 196,323,675,732 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업의 소유주지분 | 98,032,671,168 | 66,071,862,998 | ||
| (1)자본금 | 9,713,414,000 | 8,491,961,000 | ||
| (2)기타불입자본 | 57,769,700,640 | 45,382,107,330 | ||
| (3)기타자본구성요소 | (2,353,709,428) | (1,940,306,511) | ||
| (4)이익잉여금 | 32,903,265,956 | 14,138,101,179 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 9,809,894,625 | 8,580,885,803 | ||
| 자 본 총 계 | 107,842,565,793 | 74,652,748,801 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 292,747,563,284 | 270,976,424,533 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제25(당)기 2023년 01월 01부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 477,140,534,215 | 389,493,924,037 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 419,261,775,018 | 346,161,712,485 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 57,878,759,197 | 43,332,211,552 | ||
| 1.판매비와관리비 | 43,415,639,430 | 41,104,344,354 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 14,463,119,767 | 2,227,867,198 | ||
| 1.금융수익 | 3,761,475,540 | 6,084,511,496 | ||
| 2.금융비용 | 5,251,074,175 | 4,556,047,350 | ||
| 3.기타수익 | 11,433,675,443 | 1,701,511,053 | ||
| 4.기타비용 | 1,923,928,521 | 6,538,049,165 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순이익 | 22,483,268,054 | (1,080,206,768) | ||
| 1.법인세비용 | 1,383,031,572 | 2,992,607,148 | ||
| Ⅵ.당기순이익 | 21,100,236,482 | (4,072,813,916) | ||
| 1.지배기업 소유주지분 | 19,906,157,140 | (3,513,406,491) | ||
| 2.비지배주주지분 | 1,194,079,342 | (559,407,425) | ||
| Ⅶ.기타포괄손익 | (1,849,821,300) | (286,909,337) | ||
| (1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,842,129,426) | (330,199,142) | ||
| 1.확정급여제도 재측정요소 | (1,327,734,480) | 69,806,379 | ||
| 2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 63,355,415 | (416,044,828) | ||
| 3.지분법자본변동 | (577,750,361) | 16,039,307 | ||
| (2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (7,691,874) | 43,289,805 | ||
| 1.해외사업환산차이 | (10,483,605) | 38,275,592 | ||
| 2.지분법자본변동 | 2,791,731 | 5,014,213 | ||
| Ⅷ.총포괄손익 | 19,250,415,182 | (4,359,723,253) | ||
| 1.지배기업의 소유주지분 | 18,351,761,861 | (3,825,013,378) | ||
| 2.비지배주주지분 | 898,653,321 | (534,709,875) | ||
| Ⅸ.지배기업 소유주지분 주당순손익 | ||||
| 1. 기본주당순이익 | 1,187 | (236) | ||
| 2. 희석주당순이익 | 1,187 | (236) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제25(당)기 2023년 01월 01부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 8,037,607,500 | 37,304,757,449 | (1,580,468,995) | 18,332,331,141 | 62,094,227,095 | 7,378,461,372 | 69,472,688,467 |
| 배당금 지급 | - | - | - | (729,054,100) | (729,054,100) | - | (729,054,100) |
| 총포괄손익: | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | (3,513,406,491) | (3,513,406,491) | (559,407,425) | (4,072,813,916) |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | - | (419,588,003) | - | (419,588,003) | 3,543,175 | (416,044,828) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | 48,230,629 | 48,230,629 | 21,575,750 | 69,806,379 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | 21,760,473 | - | 21,760,473 | (706,953) | 21,053,520 |
| 연결실체내 자본변동 등 | - | 1,393,920,876 | - | - | 1,393,920,876 | 1,603,627,806 | 2,997,548,682 |
| 전환사채의 전환권 행사 | 454,353,500 | 4,938,643,569 | - | - | 5,392,997,069 | - | 5,392,997,069 |
| 교환사채 발행 | - | 748,896,000 | - | - | 748,896,000 | - | 748,896,000 |
| 자기주식 취득 | - | (248,645,185) | - | - | (248,645,185) | - | (248,645,185) |
| 자기주식 처분 | - | 845,782,942 | - | - | 845,782,942 | - | 845,782,942 |
| 주식보상비용 | - | 398,751,679 | - | - | 398,751,679 | 133,506,500 | 532,258,179 |
| 해외사업환산차이 | - | - | 37,990,014 | - | 37,990,014 | 285,578 | 38,275,592 |
| 2022.12.31 (전기말) | 8,491,961,000 | 45,382,107,330 | (1,940,306,511) | 14,138,101,179 | 66,071,862,998 | 8,580,885,803 | 74,652,748,801 |
| 2023.01.01 (당기초) | 8,491,961,000 | 45,382,107,330 | (1,940,306,511) | 14,138,101,179 | 66,071,862,998 | 8,580,885,803 | 74,652,748,801 |
| 총포괄손익: | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | 19,906,157,140 | 19,906,157,140 | 1,194,079,342 | 21,100,236,482 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | - | 59,448,383 | - | 59,448,383 | 3,907,032 | 63,355,415 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (1,140,992,363) | (1,140,992,363) | (186,742,117) | (1,327,734,480) |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | (462,196,684) | - | (462,196,684) | (112,761,946) | (574,958,630) |
| 전환사채의 전환권 행사 | 1,221,453,000 | 11,531,160,688 | - | - | 12,752,613,688 | - | 12,752,613,688 |
| 교환사채 발행 | - | 286,356,731 | - | - | 286,356,731 | - | 286,356,731 |
| 자기주식 처분 | - | 118,709,992 | - | - | 118,709,992 | - | 118,709,992 |
| 주식보상비용 | - | 451,365,899 | - | - | 451,365,899 | 330,355,500 | 781,721,399 |
| 해외사업환산차이 | - | - | (10,654,616) | - | (10,654,616) | 171,011 | (10,483,605) |
| 2023.12.31 (당기말) | 9,713,414,000 | 57,769,700,640 | (2,353,709,428) | 32,903,265,956 | 98,032,671,168 | 9,809,894,625 | 107,842,565,793 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제25(당)기 2023년 01월 01부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제24(전)기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 16,923,369,193 | (27,189,766,337) | ||
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | 18,516,957,543 | (25,897,124,678) | ||
| 1. 연결당기순이익 | 21,100,236,482 | (4,072,813,916) | ||
| 2. 수익 및 비용의 조정 | 458,170,365 | 15,122,397,287 | ||
| 3. 자산ㆍ부채의 변동 | (3,041,449,304) | (36,946,708,049) | ||
| (2)이자 수취 | 1,470,768,282 | 685,659,601 | ||
| (3)배당금 수취 | - | 112,670,000 | ||
| (4)이자지급 | (2,207,964,308) | (1,307,827,414) | ||
| (5)법인세납부 | (856,392,324) | (783,143,846) | ||
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | 14,317,667,182 | (10,569,793,755) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (16,149,839) | (2,398,775,129) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 1,500,000,000 | 2,038,602,009 | ||
| 장기금융상품의 취득 | (153,121,908) | (177,702,821) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (69,726,937) | - | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 82,769,935 | - | ||
| 기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (322,524,446) | (111,531,469) | ||
| 단기대여금및수취채권의 처분 | 40,579,064,641 | 20,805,912,006 | ||
| 단기대여금및수취채권의 취득 | (31,829,509,594) | (27,981,725,348) | ||
| 장기대여금및수취채권의 처분 | 343,287,220 | 54,000,000 | ||
| 장기대여금및수취채권의 취득 | (103,684,400) | (4,000,000) | ||
| 리스채권의 감소 | 410,661,307 | 401,471,496 | ||
| 유형자산의 취득 | (712,478,995) | (184,877,824) | ||
| 유형자산의 처분 | 39,713,636 | 38,107,582 | ||
| 무형자산의 취득 | (160,955,178) | (294,244,676) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 1,563,636,364 | ||
| 관계기업에 대한 투자자산의 취득 | - | (4,318,665,945) | ||
| 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 4,730,321,740 | - | ||
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | (18,777,957,467) | 16,671,509,147 | ||
| 단기차입금의 증가 | 93,773,489,515 | 61,008,576,958 | ||
| 단기차입금의 상환 | (103,992,263,915) | (46,879,363,186) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (3,160,175,967) | (3,341,231,433) | ||
| 전환사채의 증가 | - | 4,990,000,000 | ||
| 전환사채의 감소 | (2,342,920,307) | (5,500,000,000) | ||
| 교환사채의 증가 | - | 5,937,000,000 | ||
| 자기주식의 취득 | - | (248,645,185) | ||
| 자기주식의 처분 | - | 898,775,129 | ||
| 리스부채의 감소 | (3,056,086,793) | (2,390,828,718) | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (70,000,000) | ||
| 배당금지급 | - | (730,323,100) | ||
| 종속기업의 유상증자 | - | 2,997,548,682 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (26,162,968) | (148,642,264) | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의순증가 | 12,436,915,936 | (21,236,693,209) | ||
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 29,543,807,925 | 50,780,501,134 | ||
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 41,980,723,861 | 29,543,807,925 | ||
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제25(당)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제24(전)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에스넷시스템 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 25 기말 | 제 24 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 165,440,448,057 | 151,398,529,547 | ||
| 현금및현금성자산 | 20,278,599,489 | 12,137,134,359 | ||
| 단기금융상품 | 432,404,289 | 1,884,583,704 | ||
| 재고자산 | 82,402,868,725 | 52,950,314,012 | ||
| 매출채권 | 49,374,589,712 | 52,459,554,922 | ||
| 계약자산 | 2,140,099,306 | 3,239,383,728 | ||
| 기타채권 | 1,945,396,406 | 5,661,412,893 | ||
| 선급금 | 8,013,940,453 | 22,439,705,443 | ||
| 리스채권 | 676,295,112 | 460,263,704 | ||
| 기타유동자산 | 176,254,565 | 166,176,782 | ||
| II. 비유동자산 | 53,365,665,182 | 47,727,660,737 | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 613,332,675 | 670,379,050 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,046,688,372 | 7,670,451,118 | ||
| 관계기업투자 | 22,912,673,137 | 17,818,980,459 | ||
| 종속기업투자 | 12,865,882,586 | 12,865,882,586 | ||
| 유형자산 | 1,095,534,259 | 951,299,361 | ||
| 사용권자산 | 2,580,660,839 | 1,852,726,605 | ||
| 무형자산 | 1,653,076,015 | 1,723,679,424 | ||
| 장기기타채권 | 1,014,646,823 | 1,462,389,873 | ||
| 장기리스채권 | 963,611,964 | 1,426,401,387 | ||
| 이연법인세자산 | 1,619,558,512 | 1,285,470,874 | ||
| 자 산 총 계 | 218,806,113,239 | 199,126,190,284 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 132,757,452,534 | 140,837,265,701 | ||
| 단기차입금 | 8,500,000,000 | 15,250,000,002 | ||
| 매입채무 | 35,064,003,979 | 51,788,882,924 | ||
| 계약부채 | 63,692,922,041 | 31,932,918,294 | ||
| 리스부채 | 1,934,425,357 | 1,195,259,104 | ||
| 당기법인세부채 | 1,173,574,665 | 1,563,053,595 | ||
| 기타채무 | 13,653,007,025 | 9,727,420,811 | ||
| 기타부채 | 707,705,837 | 397,239,644 | ||
| 유동성장기부채 | - | 3,160,175,967 | ||
| 전환사채 | 473,008,134 | 16,583,856,540 | ||
| 교환사채 | 4,459,919,227 | 4,238,396,084 | ||
| 충당부채 | 1,843,531,651 | 601,546,647 | ||
| 파생상품부채 | 1,034,302,500 | 4,383,792,750 | ||
| 금융보증부채 | 221,052,118 | 14,723,339 | ||
| II. 비유동부채 | 3,172,458,793 | 3,094,988,828 | ||
| 리스부채 | 2,258,385,816 | 2,531,200,829 | ||
| 충당부채 | 234,118,403 | 218,464,695 | ||
| 장기종업원급여부채 | 127,987,602 | 97,535,808 | ||
| 순확정급여부채 | 551,966,972 | 247,787,496 | ||
| 부 채 총 계 | 135,929,911,327 | 143,932,254,529 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 9,713,414,000 | 8,491,961,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 57,368,693,117 | 44,981,099,807 | ||
| III. 기타자본구성요소 | (2,615,549,971) | (2,674,008,895) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 18,409,644,766 | 4,394,883,843 | ||
| 자 본 총 계 | 82,876,201,912 | 55,193,935,755 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 218,806,113,239 | 199,126,190,284 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스넷시스템 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 307,638,510,989 | 253,875,421,899 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 272,897,091,527 | 224,509,676,472 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 34,741,419,462 | 29,365,745,427 | ||
| 판매비와관리비 | 25,423,364,701 | 23,991,549,303 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 9,318,054,761 | 5,374,196,124 | ||
| 금융수익 | 2,514,613,216 | 4,805,098,224 | ||
| 금융비용 | 3,681,511,071 | 3,805,378,606 | ||
| 기타수익 | 9,958,797,731 | 1,230,455,268 | ||
| 기타비용 | 3,069,592,144 | 6,255,202,042 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 15,040,362,493 | 1,349,168,968 | ||
| 법인세비용 | 338,857,458 | 2,440,906,837 | ||
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | 14,701,505,035 | (1,091,737,869) | ||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (628,285,188) | (398,363,428) | ||
| (1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (628,285,188) | (398,363,428) | ||
| 1. 확정급여제도 재측정요소 | (686,744,112) | (13,722,231) | ||
| 2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | 58,458,924 | (384,641,197) | ||
| Ⅷ. 총포괄손익 | 14,073,219,847 | (1,490,101,297) | ||
| Ⅸ. 주당이익 | ||||
| (1) 기본주당순이익(손실) | 877 | (73) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스넷시스템 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
2022.01.01(전기초) | 8,037,607,500 | 38,297,670,802 | (2,289,367,698) | 6,229,398,043 | 50,275,308,647 |
| 전환사채 전환 | 454,353,500 | 4,938,643,569 | - | - | 5,392,997,069 |
배당금 지급 | - | - | - | (729,054,100) | (729,054,100) |
자기주식 취득 | - | (248,645,185) | - | - | (248,645,185) |
| 자기주식 처분 | - | 845,782,942 | - | - | 845,782,942 |
| 주식기준보상 | - | 398,751,679 | - | - | 398,751,679 |
| 교환사채 발행 | - | 748,896,000 | - | - | 748,896,000 |
| 당기총포괄손익: | |||||
당기순이익(손실) | - | - | - | (1,091,737,869) | (1,091,737,869) |
기타포괄손익-공정가치 측정 | - | - | (384,641,197) | - | (384,641,197) |
확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | (13,722,231) | (13,722,231) |
| 2022.12.31(전기말) | 8,491,961,000 | 44,981,099,807 | (2,674,008,895) | 4,394,883,843 | 55,193,935,755 |
2023.01.01(당기초) | 8,491,961,000 | 44,981,099,807 | (2,674,008,895) | 4,394,883,843 | 55,193,935,755 |
| 전환사채 전환 | 1,221,453,000 | 11,531,160,688 | - | - | 12,752,613,688 |
| 자기주식 처분 | - | 118,709,992 | - | - | 118,709,992 |
| 주식기준보상 | - | 451,365,899 | - | - | 451,365,899 |
| 교환사채 행사 | - | 286,356,731 | - | - | 286,356,731 |
| 당기총포괄손익: | |||||
당기순이익(손실) | - | - | - | 14,701,505,035 | 14,701,505,035 |
기타포괄손익-공정가치 측정 | - | - | 58,458,924 | - | 58,458,924 |
확정급여제도 재측정요소 | - | - | - | (686,744,112) | (686,744,112) |
| 2023.12.31(당기말) | 9,713,414,000 | 57,368,693,117 | (2,615,549,971) | 18,409,644,766 | 82,876,201,912 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스넷시스템 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 25 기 | 제 24 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17,688,946,824 | (24,204,057,702) | ||
| (1) 영업에서 창출된 현금흐름 | 19,479,749,708 | (23,565,286,136) | ||
| 1. 당기순이익(손실) | 14,701,505,035 | (1,091,737,869) | ||
| 2. 수익 및 비용의 조정 | (971,322,726) | 11,487,686,362 | ||
| 3. 자산ㆍ부채의 변동 | 5,749,567,399 | (33,961,234,629) | ||
| (2) 이자 수취 | 746,725,415 | 431,609,169 | ||
| (3) 배당금 수취 | - | 112,200,000 | ||
| (4) 이자 지급 | (1,608,108,287) | (1,164,674,537) | ||
| (5) 법인세납부 | (929,420,012) | (17,906,198) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 8,872,375,934 | (2,869,258,096) | ||
| 단기금융상품의 취득 | - | (898,775,129) | ||
| 단기금융상품의 처분 | - | 2,038,602,009 | ||
| 기타단기금융상품의 취득 | (16,149,839) | (1,500,000,000) | ||
| 기타단기금융상품의 처분 | 1,500,000,000 | - | ||
| 장기금융상품의 취득 | - | (20,706,908) | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (5,929,921) | - | ||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 82,769,935 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (300,694,946) | (111,531,469) | ||
| 관계기업투자의 취득 | 4,730,321,740 | (2,001,413,945) | ||
| 단기대여금의 증가 | (23,329,750,000) | (19,221,713,523) | ||
| 단기대여금의 감소 | 26,276,790,541 | 17,221,000,665 | ||
| 장기대여금의 감소 | 93,287,220 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (457,939,541) | (87,801,346) | ||
| 유형자산의 처분 | 39,713,636 | 21,818,182 | ||
| 무형자산의 취득 | (4,274,120) | (289,250,676) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 1,563,636,364 | ||
| 임차보증금의 증가 | (300,000) | (101,000,000) | ||
| 임차보증금의 감소 | 33,000,000 | 74,000,000 | ||
| 장기임차보증금의 증가 | (550,000,000) | (130,000,000) | ||
| 장기임차보증금의 감소 | 200,000,000 | - | ||
| 금융리스채권의 감소 | 581,531,229 | 573,877,680 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (18,406,396,026) | 10,428,537,980 | ||
| 단기차입금의 차입 | 94,160,000,000 | 53,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 상환 | (100,910,000,002) | (46,639,006,684) | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | (3,160,175,967) | (3,341,231,433) | ||
| 배당금 지급 | - | (729,054,100) | ||
| 전환사채 발행 | - | 4,990,000,000 | ||
| 전환사채 행사 | (6,411,600,000) | (1,500,000,000) | ||
| 교환사채 발행 | - | 5,937,000,000 | ||
| 자기주식의 취득 | - | (248,645,185) | ||
| 자기주식의 처분 | - | 898,775,129 | ||
| 리스부채의 지급 | (2,084,620,057) | (1,869,299,747) | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (70,000,000) | ||
| Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (13,461,602) | (7,325,889) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 8,141,465,130 | (16,652,103,707) | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 12,137,134,359 | 28,789,238,066 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 20,278,599,489 | 12,137,134,359 | ||
(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서
| 이익잉여금처분계산서 (결손금처리계산서) | |||||
| 제 25 기 | 2023년 01월 01일 | 부터 | 제24 기 | 2022년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2024년 03월 28일 | 처리확정일 | 2023년 03월 29일 | ||
| 에스넷시스템 주식회사 | (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금) | 13,806,353 | (208,408) | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | (208,408) | 897,052 | ||
| 2. 보험수리적손익 | (686,744) | (13,722) | ||
| 3. 당기순이익(손실) | 14,701,505 | (1,091,738) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 2,387,762 | - | ||
| 1. 이익준비금 | 217,069 | - | ||
| 2. 배당금 | 2,170,693 | - | ||
| 가. 현금배당 보통주: 주당배당금(률) 당기 : 120원(24%) 전기 : -원(-%) | 2,170,693 | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금) | 11,418,591 | (208,408) | ||
(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 한상욱 선임의 건
제2-2호 의안 : 사외이사 지완구 중임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한상욱 | 1967.08.03 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 지완구 | 1958.02.08 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 한상욱 | 現) 에스넷시스템 제조사업본부장 | 1989.01 ~ 2016.12 2017.01 ~ 2017.11 2017.12 ~ 2021.01 2021.02 ~ 현재 | 삼성SDS IT사업부 그룹장 블루비즈랩 전무 티맥스A&C 사장 現)에스넷시스템 제조사업본부장 | 없음 |
| 지완구 | 現) 한국SCM학회 부회장 | 2002.12 ~ 2017.12 2017.12 ~ 2019.12 2020.01 ~ 현재 | 삼성전자 상무이사/ 부사장 (경영혁신센터장) 삼성전자 상근고문 現)사단법인 한국SCM학회 부회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 한상욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 지완구 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 축적된 폭넓은 식견을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 미래사업을 고민하고 변화를 선도하는 창의적인 기업으로 성장하는데 기여하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하여 회사의 신뢰성을 제고하고 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠음 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서 이사회 의사결정이 합리적이고 합목적으로 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 표결에 임하겠음 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사내이사 후보자 한상욱 후보자는 에스넷시스템 주식회사의 제조사업본부장으로서 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였음. 폭넓은 경험과 공정하고 합리적인 의사결정을 바탕으로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하며 당사에서 정하고 있는 자격요건을 충족하여 추천함. 2. 사외이사 후보자 지완구 지완구 후보자의 고도의 식견과 다양한 실무경험을 바탕으로 회사의 영업 활동 및 사업전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을것으로 판단되어 사외이사로 추천함. |
확인서
확인서_사내이사후보_한상욱 |
확인서_사외이사후보_지완구 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 주식매수선택권의 부여
제 3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 임직원 252명 | 임직원 | - | 보통주 | 95,900 |
| 총( 252 )명 | - | - | - | 총( 95,900 )주 |
* 임직원(미등기임원 및 직원)은 각 개인별 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은자에 대하여 대상자 명을 기재하지 않았습니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 자기주식교부, 차액보상 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 95,900주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 : 미정 행사기간 시작일 : 2026.04.01 행사기간 종료일 : 2029.03.31 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다. | - |
* 행사가격은 주주총회일을 기준으로 관계 규정에 따라 확정하여 별도로 공시할 예정입니다.
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 19,549,677주 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 2,932,451주 | 749,200주 |
* 상기 잔여주식수는 제출일 현재 잔여 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수입니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2023.03.28 | 252 | 보통주 | 95,900 | - | - | 95,900 |
| 2023년 | 2023.03.29 | 133 | 보통주 | 175,500 | - | 400 | 175,100 |
| 2022년 | 2022.03.24 | 41 | 보통주 | 170,000 | - | 12,000 | 158,000 |
| 2022.01.04 | 124 | 보통주 | 73,800 | - | 20,300 | 53,500 | |
| 계 | - | 총( 550 )명 | - | 총( 515,200 )주 | 총( - )주 | 총( 32,700 )주 | 총( 482,500 )주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,153백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 149백만원 |
| 최고한도액 | 300백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024.03.20 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시 및 회사 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr) IR 게시판에 게재할 예정입니다.
※ 사업보고서는 주주총회의 이후 변경사항 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정공시할 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.
※ 주주총회 집중일 개최사유 사유 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 관리업한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 가. 한국예탁결제원 전자투표관리시스템 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000169
