정기주주총회결과 2023-03-29 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900898
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 199,126 | - 매출액 | 253,875 | |
| - 부채총계 | 143,932 | - 영업이익 | 5,374 | ||
| - 자본금 | 8,492 | - 당기순이익 | -1,092 | ||
| - 자본총계 | 55,194 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 270,976 | - 매출액 | 389,494 | |
| - 부채총계 | 196,324 | - 영업이익 | 2,228 | ||
| - 자본금 | 8,492 | - 당기순이익 | -4,073 | ||
| - 자본총계 | 74,653 | *주당순이익(원) | -236 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 중임 사외이사 1명 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: 제1호 보고 : 감사의 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 사내이사 김형우 중임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안 : 사외이사 양유석 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효대 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 1999.02 ~ 현재 : 에스넷시스템 이사회 의장 / 회장 |
| 김형우 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 2013.01~2014.12 : 금융공공사업부 사업부장 / 상무 2015.01~2020.12 : 금융사업본부 본부장 / 전무 2021.01~2022.12 : 영업전략, 클라우드센터 센터장 / 부사장 2023.01~현재 : 에스넷시스템 CSO / 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양유석 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 2011.01~2013.12 : 한국방송통신전파진흥원 / 원장 2014.01~2021.12 : 중앙대학교 국제대학원 / 교수 | - |
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