에스넷 (038680) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001173


2023년 03월 14일

회 사 명 :	에스넷스시템 주식회사
대 표 이 사 :	유홍준, 장병강
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 선릉로 514 (성원빌딩, 10층)
	(전 화)02-3469-2935
	(홈페이지)http://www.snetsystems.co.kr/

작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 이남작
	(전 화) 02-3469-2935

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 10시

2. 장 소:서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 (대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항:

제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

※ 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조 제5항에 따라 외부감사인의 감사의견이
적정하고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서
보고할 수 있습니다.

재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2023. 3. 21

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 김형우 중임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 양유석 선임의 건

제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 한국예탁결제원 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 3월 28일

- 2023년 3월 19일 오전 9시부터 기간 중 24시간 사용 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주총 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)

나. 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인)

대리인의 신분증

8. 기타사항
1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고합니다.
재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2023.03.21

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석 시

마스크 착용을 권장 드리며, 개인위생 및 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 발열, 기침 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 회의장 출입이
제한될 수 있으니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명 (출석률 %)
			박효대 (100%)	유홍준 (100%)	장병강 (100%)	김형우 (100%)	정태명 (100%)	지완구 (83%)
			찬 반 여 부
22-1차	2022.02.09	[보고사항] - 내부회계관리제도 운영실태보고 [ 결의사항] 제1호 의안 : 제23기(2021. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 주당 50원) ※ 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 예정임. 이에 감사보고서 수령 후 이사회의 최종 승인 예정임(재무제표 최종승인 이사회 결의(예정)일 : 2022.3.13) 제2호 의안 : 제23기 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 제23기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 □ 보고사항 - 감사보고, 영업보고, - 제23기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 보고 (현금배당 주당 50원) - 내부회계관리제도 실태 보고 □ 부의사항 - 제1호 의안 : 제23기(2021. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유홍준 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 장병강 중임의 건 - 제3호 의안 : 감사 중임의 건 (감사 후보자 : 강윤구) - 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집의 건 제5호 의안 : 제24기 사업계획 승인의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
정기 주주총회	2022.03.24	- 제1호 의안 : 제23기(2021. 1. 1 ~ 12. 31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유홍준 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 장병강 중임의 건 - 제3호 의안 : 감사 중임의 건 (감사 후보자 : 강윤구) - 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	-	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
22-2차	2022.05.12	제1호 보고 : 2022년 1분기 실적 보고 제2호 보고 : 2022년 상반기 주요 프로젝트 보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석
22-3차	2022.08.11	제1호 보고 : 2022년 상반기 실적 보고 제2호 보고 : 2022년 주요 프로젝트 보고	출석	출석	출석	출석	출석	-
22-4차	2022.09.06	제 1호 의안 : 자사주 신탁 계약 연장의 건	출석	출석	출석	출석	출석	출석
22-4차	2022.11.09	제1호 보고 : 2022년3분기 실적 보고 제2호 보고 : 2022년 3분기 주요 프로젝트 현황 보고 제3호 보고 : 2022년 연간 예상 실적 보고	출석	출석	출석	출석	출석	출석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	72	36	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사가 영위하는 주요 사업 영역인 IT 서비스 산업은 IT를 통해 기존 사업의 효율성 향상과 신규 비즈니스 창출을 이끄는 역할을 하며, 시스템 구축 및 운영 등의 서비스를 제공할 수 있습니다.

IT 서비스 산업은 대표적으로 하드웨어 및 소프트웨어의 유지보수, 컨설팅, 시스템 구축 등이 있습니다. 주요 산업 특성은 다음과 같습니다.

① 국가 기간산업

② 높은 신뢰성이 요구되는 산업
③ 고객에 대한 기술 서비스 제공이 중요한 산업

④ 진입장벽이 존재하는 산업

IT 서비스 산업은 4차 산업혁명 및 클라우드, 빅데이터, AI 분야의 성장과 함께 산업 전반에 걸쳐 중요성이 증가하고 있습니다. 이에 따라 산업의 규모도 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
IT 시장조사 전문기관 KRG에 따르면 2023년 국내 ICT 시장 규모는 35조 9,200억 원으로 2022년 대비 2.2% 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 ICT 시장 규모 전망]

(단위 : 십억원)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년(E)
IT서비스 시장	32,163	32,411	34,050	35,150	35,920

<출처> KRG, 2022년

(3) 경기변동의 특성

기존에는 주요 IT 서비스 업체의 매출액은 국내 총생산(GDP)증가율 및 설비투자 증가율 등에 연동하는 추세를 보였습니다. 그러나 최근에는 IT 투자에 대한 인식이 기업의 경쟁력 향상을 위한 중요한 수단으로 인식되고 있습니다.

이에 유통, 제조, 금융 및 서비스 등 전체 사업 분야에서 비즈니스 경쟁력 강화를 위해 적극적인 IT 부문에 대한 투자가 진행되고 있습니다. 그 결과 경기변동에 대한 민감도는 점차 낮아질 것으로 예상됩니다.

다만 산업 특성상 주요 고객의 예산 집행이 하반기에 집중되고, 장기간 진행되는 구축 프로젝트의 영향으로 4분기에 매출이 집중되는 경향이 있습니다.

(4) 경쟁요소
IT 서비스 산업 시장에는 다수의 경쟁사가 사업을 영위하고 있으며, 대규모 시설 투자 비용 등이 발생하지 않아 초기 진입비용이 낮습니다. 이제 관련 시장에 신규 진입의 난이도도 낮다고 할 수 있습니다.

그러나 기존에 구축한 IT 서비스 제공 업체의 교체시 기존 대비 많은 비용이 발생할 수 있으며, 유지보수의 안정성이 떨어질 우려가 있습니다.
IT 서비스 산업에서 경쟁 우위를 확보하기 위한 요소는 프로젝트의 성공적인 완료 및 원활한 유지보수, 합리적인 가격 그리고 신기술 제공 등이 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
IT 서비스 산업에서 사업을 진행하는데 소요되는 자금은 당사의 보유 자금 및 금융 기관으로부터 조달하여 사용하고 있습니다. 주요 장비 공급업체의 경우 별도의 금융기관과의 약정을 통해 안정적으로 자금을 조달하고 있으며, 이로 인해 금리 인상으로 인한 영향은 크지 않습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사의 사업과 관련하여 하도급거래 공정화에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 소프트웨어산업 진흥법, 정보통신공사업법 등이 영향을 줄 수 있습니다. 당사는 관련 법규를 준수하여 사업을 영위하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 당사는 연결기준으로 매출액 3,895억 원을 기록하였으며, 이는 전년대비 약 21% 증가한 수치입니다. 장기간 지속되었던 주요 장비들의 공급 지연이 상당 부분 해소됨에 따라 매출 증대로 이어졌습니다. 또한 지속적으로 준비하고 있는 클라우드 사업 부문의 성장과 AI 관련 사업 등의 성장으로 사업 영역이 확대되며 All in One IT 서비스를 제공하는 IT 플랫폼 회사로 변화하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전사업부문이 IT 인프라 구축으로 구성되어 있어 별도의 사업부문을 구분하는 것이 의미가 없어 기재를 생략합니다.

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

IT서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄 책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.

구 분		내 용
컨설팅/SI	IT 컨설팅	장단기 정보화 계획수립 기업 솔루션 도입 운용 자문 네트워크, 기기, 설비 운용 자문 최적 보안 운용 자문
컨설팅/SI	시스템 통합	프로젝트 기획, 일정, 기술기획 업무분석, 프로그램 설계, 어플리케이션 개발, 코딩 및 개발 DB 개발 및 구축 최적HW선정, 네트웍 설계 구축, OS표준화 및 구축 이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합 개발 후 실험 및 테스트, 유지보수
아웃소싱	IT인프라운영	데이터센터, HW, 네트워크 운영
아웃소싱	SM	시스템 위탁운영

※출처 : 한국IT서비스산업협회

국내 IT서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정 받고있습니다.
SW 및 솔루션, HW유통의 경우, IT서비스산업 특성과 대부분 유사하나, 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티, 디지털트랜스포메이션에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 SW 및 솔루션 시장은 활성되는 반면, HW경우 축소되는 경향을 보이고, 있습니다. 이와 반대로, 개인 IT디바이스는 IoT, 헬스케어기기 수요 확대로 다양한 기기들을 시장에 선보이며 활성화를 주도하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 1. 사업의 개요부문의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 1호 의안인 제24기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제46조 제5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.

- 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2023. 3. 21.

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제24(당)기말 2022년 12월 31일 현재
제23(전)기말 2021년 12월 31일 현재
에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기말		제 23(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산		217,995,945,383		168,828,586,342
현금및현금성자산	29,543,807,925		50,780,501,134
단기금융상품	1,884,583,704		1,316,286,705
재고자산	64,800,785,402		40,937,528,686
매출채권	71,588,685,111		48,047,647,135
계약자산	5,368,636,195		5,142,446,465
기타채권	11,632,643,580		3,927,931,560
리스채권	322,051,972		304,248,093
당기법인세자산	35,997,640		101,310,201
선급금	32,103,548,059		17,719,318,741
기타유동자산	715,205,795		551,367,622
Ⅱ.비유동자산		52,980,479,150		56,296,998,681
장기금융상품	1,014,645,906		1,198,670,740
당기손익-공정가치 측정 금융자산	670,379,050		3,139,699,050
기타포괄-공정가치 측정 금융자산	8,702,214,310		9,108,053,430
관계기업투자주식	23,515,229,838		25,382,663,438
유형자산	1,740,773,464		2,174,666,932
사용권자산	5,613,960,696		3,343,146,206
무형자산	4,396,444,335		4,533,275,412
기타채권	3,864,374,994		2,248,658,155
리스채권	998,205,630		1,320,257,606
기타비유동자산	6,467,166		20,312,199
확정급여자산	402,939,885		843,625,401
이연법인세자산	2,054,843,876		2,983,970,112
자 산 총 계		270,976,424,533		225,125,585,023
부 채
Ⅰ.유동부채		190,455,335,811		147,577,095,066
단기차입금	26,375,559,266		12,300,127,689
전환사채	12,919,707,500		16,597,269,279
교환사채	4,238,396,084
매입채무	76,510,794,113		58,966,114,429
계약부채	43,636,448,045		38,567,909,286
리스부채	1,938,662,180		1,637,061,055
당기법인세부채	1,682,345,365		486,725,267
기타채무	14,805,623,830		7,264,447,525
기타부채	787,352,813		611,458,477
유동성장기차입금	3,160,175,967		3,341,231,433
충당부채	737,193,843		837,837,143
금융보증부채	16,152,055		-
파생상품부채	3,646,924,750		6,966,913,483
Ⅱ.비유동부채		5,868,339,921		8,075,801,490
장기차입금	-		3,160,175,967
순확정급여부채	502,791,155		829,285,018
리스부채	4,710,656,096		3,166,298,236
장기종업원급여부채	338,071,224		615,747,747
충당부채	316,821,446		304,294,522
부 채 총 계		196,323,675,732		155,652,896,556
자 본
Ⅰ.지배기업의 소유주지분		66,071,862,998		62,094,227,095
(1)자본금	8,491,961,000		8,037,607,500
(2)기타불입자본	45,382,107,330		37,304,757,449
(3)기타자본구성요소	(1,940,306,510)		(1,580,468,995)
(4)이익잉여금	14,138,101,178		18,332,331,141
Ⅱ.비지배지분		8,580,885,803		7,378,461,372
자 본 총 계		74,652,748,801		69,472,688,467
부 채 및 자 본 총계		270,976,424,533		225,125,585,023

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제24(당)기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지
제23(전)기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지
에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
Ⅰ.매출액		389,493,924,037		321,223,558,832
Ⅱ.매출원가		346,161,712,485		286,533,875,259
Ⅲ.매출총이익		43,332,211,552		34,689,683,573
1.판매비와관리비	41,104,344,354		35,933,183,535
Ⅳ.영업이익		2,227,867,198		(1,243,499,962)
1.금융수익	6,084,511,496		1,190,392,768
2.금융비용	4,556,047,350		4,891,739,926
3.기타수익	1,701,511,053		2,605,060,440
4.기타비용	6,538,049,165		5,650,419,934
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		(1,080,206,768)		(7,990,206,614)
1.법인세비용	2,992,607,148		(25,352,450)
Ⅵ.당기순이익		(4,072,813,916)		(7,964,854,164)
1.지배기업 소유주지분	(3,513,406,491)		(8,481,817,452)
2.비지배주주지분	(559,407,425)		516,963,288
Ⅶ.기타포괄손익		(286,909,337)		355,764,433
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(330,199,142)		(367,918,712)
1.확정급여제도 재측정요소	69,806,379		(384,624,029)
2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(416,044,828)		16,705,317
3.지분법자본변동	16,039,307		-
(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	43,289,805		723,683,145
1.해외사업환산차이	38,275,592		723,683,145
2.지분법자본변동	5,014,213		-
Ⅷ.총포괄손익		(4,359,723,253)		(7,609,089,731)
1.지배기업의 소유주지분	(3,825,013,378)		(8,086,489,906)
2.비지배주주지분	(534,709,875)		477,400,175
Ⅸ.지배기업 소유주지분 주당순손익
1. 기본주당순이익	(236)		(581)
2. 희석주당순이익	(236)		(581)

연 결 자 본 변 동 표
제24(당)기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지
제23(전)기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지
에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	총 계
2021.01.01 (전기초)	8,037,607,500	37,681,676,812	(2,233,121,362)	28,328,048,611	71,814,211,561	6,277,956,928	78,092,168,489
배당금 지급	-	-	-	(1,165,217,200)	(1,165,217,200)	-	(1,165,217,200)
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(8,481,817,452)	(8,481,817,452)	516,963,288	(7,964,854,164)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	14,018,039	-	14,018,039	2,687,278	16,705,317
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(348,682,818)	(348,682,818)	(35,941,211)	(384,624,029)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	(91,357,997)	-	(91,357,997)	899,334	(90,458,663)
연결실체내 자본변동 등	-	(822,745,527)	-	-	(822,745,527)	622,204,935	(200,540,592)
자기주식 취득	-	(1,358,498,960)	-	-	(1,358,498,960)	-	(1,358,498,960)
자기주식 처분	-	1,479,059,190	-	-	1,479,059,190	-	1,479,059,190
주식보상비용	-	325,265,934	-	-	325,265,934	-	325,265,934
해외사업환산차이	-	-	729,992,325	-	729,992,325	(6,309,180)	723,683,145
2021.12.31 (전기말)	8,037,607,500	37,304,757,449	(1,580,468,995)	18,332,331,141	62,094,227,095	7,378,461,372	69,472,688,467
2022.01.01 (당기초)	8,037,607,500	37,304,757,449	(1,580,468,995)	18,332,331,141	62,094,227,095	7,378,461,372	69,472,688,467
배당금 지급	-	-	-	(729,054,100)	(729,054,100)	-	(729,054,100)
총포괄손익:	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	(3,513,406,491)	(3,513,406,491)	(559,407,425)	(4,072,813,916)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	-	-	(419,588,003)	-	(419,588,003)	3,543,175	(416,044,828)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	48,230,629	48,230,629	21,575,750	69,806,379
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	21,760,473	-	21,760,473	(706,953)	21,053,520
연결실체내 자본변동 등	-	1,393,920,876	-	-	1,393,920,876	1,603,627,806	2,997,548,682
전환사채의 전환권 행사	454,353,500	4,938,643,569	-	-	5,392,997,069	-	5,392,997,069
교환사채 발행	-	748,896,000	-	-	748,896,000	-	748,896,000
자기주식 취득	-	(248,645,185)	-	-	(248,645,185)	-	(248,645,185)
자기주식 처분	-	845,782,942	-	-	845,782,942	-	845,782,942
주식보상비용	-	398,751,679	-	-	398,751,679	133,506,500	532,258,179
해외사업환산차이	-	-	37,990,014	-	37,990,014	285,578	38,275,592
2022.12.31 (당기말)	8,491,961,000	45,382,107,330	(1,940,306,511)	14,138,101,179	66,071,862,998	8,580,885,803	74,652,748,801

연 결 현 금 흐 름 표
제24(당)기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지
제23(전)기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지
에스넷시스템 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		(27,189,766,337)		16,300,540,371
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	(25,897,124,678)		18,557,560,437
1. 연결당기순이익	(4,072,813,916)		(7,964,854,164)
2. 수익 및 비용의 조정	15,122,397,287		14,957,296,474
3. 자산ㆍ부채의 변동	(36,946,708,049)		11,565,118,127
(2)이자 수취	685,659,601		461,650,128
(3)배당금 수취	112,670,000		10,800,000
(4)이자지급	(1,307,827,414)		(941,925,114)
(5)법인세납부	(783,143,846)		(1,787,545,080)
Ⅱ.투자활동현금흐름		(10,639,793,755)		(9,320,900,886)
단기금융상품의 취득	(2,398,775,129)		(2,609,527,671)
단기금융상품의 처분	2,038,602,009		1,360,393,746
장기금융상품의 취득	(177,702,821)		(181,919,330)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		(4,390,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-		2,346,300,950
기타포괄-공정가치 측정 금융자산의 취득	(111,531,469)		(579,071,300)
단기대여금및수취채권의 처분	20,805,912,006		749,822,975
단기대여금및수취채권의 취득	(27,981,725,348)		(831,474,451)
장기대여금및수취채권의 처분	54,000,000		2,400,000
장기대여금및수취채권의 취득	(74,000,000)		(102,000,000)
리스채권의 감소	401,471,496		288,156,310
유형자산의 취득	(184,877,824)		(831,759,305)
유형자산의 처분	38,107,582		1,005,454,545
무형자산의 취득	(294,244,676)		(413,453,600)
무형자산의 처분	1,563,636,364		-
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(4,318,665,945)		(5,134,223,755)
Ⅲ.재무활동현금흐름		16,741,509,147		(14,589,695,669)
단기차입금의 증가	61,008,576,958		18,195,635,890
단기차입금의 상환	(46,879,363,186)		(22,628,851,580)
유동성장기차입금의 상환	(3,341,231,433)		(5,567,177,289)
장기차입금의 감소	-		(1,555,555,554)
전환사채의 증가	4,990,000,000		-
전환사채의 감소	(5,500,000,000)		-
교환사채의 증가	5,937,000,000		-
자기주식의 취득	(248,645,185)		(1,559,039,552)
자기주식의 처분	898,775,129		1,608,533,083
리스부채의 감소	(2,390,828,718)		(1,918,023,467)
배당금지급	(730,323,100)		(1,165,217,200)
종속기업의 유상증자	2,997,548,682
Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(148,642,264)		235,330,107
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가		(21,236,693,209)		(7,374,726,077)
Ⅵ.기초현금및현금성자산		50,780,501,134		58,155,227,211
Ⅶ.기말현금및현금성자산		29,543,807,925		50,780,501,134

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 24 기말 2022년 12월 31일 현재
제 23 기말 2021년 12월 31일 현재
에스넷시스템 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 24 기말		제 23 기말
자 산
I. 유동자산		151,398,529,547		110,196,774,160
현금및현금성자산	12,137,134,359		28,789,238,066
단기금융상품	1,884,583,704		1,316,286,705
재고자산	52,950,314,012		35,063,456,638
매출채권	52,459,554,922		29,401,969,520
계약자산	3,239,383,728		3,380,699,763
기타채권	5,661,412,893		1,211,460,137
선급금	22,439,705,443		10,397,116,353
리스채권	460,263,704		434,944,195
기타유동자산	166,176,782		155,407,488
당기법인세자산	-		46,195,295
II. 비유동자산		47,727,660,737		56,783,628,416
장기금융상품	-		219,934,149
당기손익-공정가치 측정 금융자산	670,379,050		3,139,699,050
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,670,451,118		8,035,446,296
관계기업투자	17,818,980,459		22,002,964,341
종속기업투자	12,865,882,586		12,865,882,586
유형자산	951,299,361		1,252,941,021
사용권자산	1,852,726,605		2,217,219,738
무형자산	1,723,679,424		2,010,299,469
장기기타채권	1,462,389,873		1,095,894,992
장기리스채권	1,426,401,387		1,886,665,095
이연법인세자산	1,285,470,874		2,056,681,679
자 산 총 계		199,126,190,284		166,980,402,576
부 채
I. 유동부채		140,837,265,701		109,598,167,300
단기차입금	15,250,000,002		8,889,006,686
매입채무	51,788,882,924		41,246,482,445
계약부채	31,932,918,294		25,976,632,540
리스부채	1,195,259,104		1,366,040,476
당기법인세부채	1,563,053,595		-
기타채무	9,727,420,811		4,307,145,484
기타부채	397,239,644		354,455,201
유동성장기부채	3,160,175,967		3,341,231,433
전환사채	16,583,856,540		16,597,269,279
교환사채	4,238,396,084		-
충당부채	601,546,647		548,734,166
파생상품부채	4,383,792,750		6,966,913,483
금융보증부채	14,723,339		4,256,107
II. 비유동부채		3,094,988,828		7,106,926,629
장기차입금	-		3,160,175,967
리스부채	2,531,200,829		3,097,608,621
충당부채	218,464,695		210,431,007
장기종업원급여부채	97,535,808		110,857,588
순확정급여부채	247,787,496		527,853,446
부 채 총 계		143,932,254,529		116,705,093,929
자 본
I. 자본금	8,491,961,000		8,037,607,500
II. 기타불입자본	44,981,099,807		38,297,670,802
III. 기타자본구성요소	(2,674,008,895)		(2,289,367,698)
Ⅳ. 이익잉여금	4,394,883,843		6,229,398,043
자 본 총 계		55,193,935,755		50,275,308,647
부 채 및 자 본 총 계		199,126,190,284		166,980,402,576

포 괄 손 익 계 산 서
제24 기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지
제23 기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지
에스넷시스템 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 24 기		제 23 기
Ⅰ. 매출액		253,875,421,899		181,749,063,262
Ⅱ. 매출원가		224,509,676,472		162,516,380,779
Ⅲ. 매출총이익		29,365,745,427		19,232,682,483
판매비와관리비	23,991,549,303		21,045,461,750
Ⅳ. 영업이익		5,374,196,124		(1,812,779,267)
금융수익	4,805,098,224		851,887,472
금융비용	3,805,378,606		4,463,861,477
기타수익	1,230,455,268		313,765,945
기타비용	6,255,202,042		4,413,714,060
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		1,349,168,968		(9,524,701,387)
법인세비용	2,440,906,837		(579,144,098)
Ⅵ. 당기순이익(손실)		(1,091,737,869)		(8,945,557,289)
Ⅶ. 기타포괄손익		(398,363,428)		(270,412,199)
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(398,363,428)		(270,412,199)
1. 확정급여제도 재측정요소	(13,722,231)		(277,902,700)
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(384,641,197)		7,490,501
Ⅷ. 총포괄손익		(1,490,101,297)		(9,215,969,488)
Ⅸ. 주당이익
(1) 기본주당순이익(손실)		(73)		(612)

자 본 변 동 표
제24 기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지
제23 기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지
에스넷시스템 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
2021.01.01(전기초)	8,037,607,500	37,851,844,638	(2,296,858,199)	16,618,075,232	60,210,669,171
배당금 지급	-	-	-	(1,165,217,200)	(1,165,217,200)
자기주식 취득	-	(1,358,498,960)	-	-	(1,358,498,960)
자기주식 처분	-	1,479,059,190	-	-	1,479,059,190
주식기준보상	-	325,265,934	-	-	325,265,934
전기총포괄손익:
전기순이익(손실)	-	-	-	(8,945,557,289)	(8,945,557,289)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	7,490,501	-	7,490,501
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	(277,902,700)	(277,902,700)
2021.12.31(전기말)	8,037,607,500	38,297,670,802	(2,289,367,698)	6,229,398,043	50,275,308,647
2022.01.01(당기초)	8,037,607,500	38,297,670,802	(2,289,367,698)	6,229,398,043	50,275,308,647
전환사채 전환	454,353,500	4,938,643,569	-	-	5,392,997,069
배당금 지급	-	-	-	(729,054,100)	(729,054,100)
자기주식 취득	-	(248,645,185)	-	-	(248,645,185)
자기주식 처분	-	845,782,942	-	-	845,782,942
주식기준보상	-	398,751,679	-	-	398,751,679
교환사채 발행	-	748,896,000	-	-	748,896,000
당기총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,091,737,869)	(1,091,737,869)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(384,641,197)	-	(384,641,197)
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	(13,722,231)	(13,722,231)
2022.12.31(당기말)	8,491,961,000	44,981,099,807	(2,674,008,895)	4,394,883,843	55,193,935,755

현 금 흐 름 표
제 24 기 2022년 01월 01부터 2022년 12월 31일까지
제 23 기 2021년 01월 01부터 2021년 12월 31일까지
에스넷시스템 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 24 기		제 23 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(24,204,057,702)		19,217,157,476
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	(23,565,286,136)		20,285,547,554
1. 당기순이익(손실)	(1,091,737,869)		(8,945,557,289)
2. 수익 및 비용의 조정	11,487,686,362		11,588,470,350
3. 자산ㆍ부채의 변동	(33,961,234,629)		17,642,634,493
(2) 이자 수취	431,609,169		282,274,649
(3) 배당금 수취	112,200,000		10,800,000
(4) 이자 지급	(1,164,674,537)		(683,424,138)
(5) 법인세납부	(17,906,198)		(678,040,589)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,939,258,096)		(8,491,040,809)
단기금융상품의 취득	(898,775,129)		(2,609,527,671)
단기금융상품의 처분	2,038,602,009		1,360,393,746
기타단기금융상품의 취득	(1,500,000,000)		-
장기금융상품의 취득	(20,706,908)		(21,295,179)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	-		(4,390,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-		2,346,300,950
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(111,531,469)		(579,071,300)
종속회사투자의 취득	-		(1,393,480,000)
관계기업투자의 취득	(2,001,413,945)		(5,134,223,755)
단기대여금의 증가	(19,221,713,523)		(108,800,000)
단기대여금의 감소	17,221,000,665		2,502,400,000
유형자산의 취득	(87,801,346)		(516,564,412)
유형자산의 처분	21,818,182		-
무형자산의 취득	(289,250,676)		(300,303,600)
무형자산의 처분	1,563,636,364		-
임차보증금의 증가	(101,000,000)		(51,000,000)
임차보증금의 감소	74,000,000		306,200,000
장기보증금의 증가	(130,000,000)		(25,500,000)
금융리스채권의 감소	573,877,680		273,430,412
임대보증금의 감소	(70,000,000)		(150,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,498,537,980		(13,422,519,616)
단기차입금의 차입	53,000,000,000		13,498,533,000
단기차입금의 상환	(46,639,006,684)		(17,506,668,615)
장기차입금의 상환	-		(1,555,555,554)
유동성장기차입금의 상환	(3,341,231,433)		(5,567,177,289)
배당금 지급	(729,054,100)		(1,165,217,200)
전환사채 발행	4,990,000,000		-
전환사채 행사	(1,500,000,000)		-
교환사채 발행	5,937,000,000		-
자기주식의 취득	(248,645,185)		(1,358,498,960)
자기주식의 처분	898,775,129		1,608,533,083
리스부채의 지급	(1,869,299,747)		(1,376,468,081)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(7,325,889)		(103,166)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(16,652,103,707)		(2,696,506,115)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		28,789,238,066		31,485,744,181
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		12,137,134,359		28,789,238,066

결손금처리계산서 (이익잉여금처분계산서)
제 24 기	2022년 01월 01일	부터	제23 기	2021년 01월 01일	부터
	2022년 12월 31일	까지		2021년 12월 31일	까지
처리예정일	2023년 03월 29일		처분확정일	2022년 03월 24일

에스넷시스템 주식회사

(단위: 천원)

구 분	당기		전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)		(208,408)		1,699,012
1. 전기이월미처분이익잉여금	897,052		10,922,472
2. 보험수리적손익	(13,722)		(277,903)
3. 당기순이익(손실)	(1,091,738)		(8,945,557)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-		801,960
1. 이익준비금	-		72,905
2. 배당금	-		729,055
가. 현금배당 보통주: 주당배당금(률) 당기: -원( -%) 전기: 50원( 10%)	-		729,055
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)		(208,408)		897,052

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제24(당)기	제23(전)기
주당배당금(원)	-	50
배당금총액(원)	-	729,054,100
시가배당율(%)	-	0.6

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박효대	1954.03.20	사내이사	-	최대주주	이사회
김형우	1970.06.19	사내이사	-	-	이사회
양유석	1955.10.19	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
박효대	경영인	1999.02 ~ 현재	에스넷시스템 이사회 의장 / 회장	없음
김형우	경영인	2013.01~2014.12	금융공공사업부 사업부장 / 상무	없음
		2015.01~2020.12	금융사업본부 본부장 / 전무
		2021.01~2022.12	영업전략, 클라우드센터 센터장 / 부사장
		2023.01~현재	에스넷시스템 CSO / 부사장
양유석	교수	2011.01~2013.12	한국방송통신전파진흥원 / 원장	없음
양유석	교수	2014.01~2021.12	중앙대학교 국제대학원 / 교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박효대	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김형우	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
양유석	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사 양유석
본 후보자는 중앙대학교 국제대학원 교수로 재직하였으며, 한국방송통신전파진흥원 원잗 등을 역임하였습니다. 에스넷시스템의 사업 관련 분야에서 충분한 경험을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

사외이사로서 지녀야할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 역할을 수행하고자 합니다.
1) 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항

2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 박효대
에스넷시스템 주식회사의 사내이사 및 이사회 의장으로서 뛰어난 통찰력과 경영 능력으로 회사의 성장과 발전에 큰 역할을 하였습니다. 또한 사업 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

2. 사내이사 후보자 김형우
에스넷시스템 주식회사의 사내이사 및 CSO로서 회사의 성장과 발전에 큰 기여를 하였습니다. 또한 금융/공공사업 및 클라우드 사업 등 다년간 축적된 경험을 바탕으로 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천하였습니다.

3. 사외이사 후보자 양유석
사외이사 후보자는 중앙대학교 국제대학원 교수 및 한국방송통신전파진흥원 원장 등 폭넓은 식견과 다양한 실무 경험 갖고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천하였습니다.

확인서

확인서(이사후보자)_박효대

확인서(이사후보자)_김형우

확인서(이사후보자)_양유석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위한 경영진의 책임경영 및 직원의 동기부여 강화
임직원과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 제고

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
성명	직위	직책	주식의종류	주식수
장병강	부사장	대표이사	보통주	10,000주
김형우	부사장	CSO	보통주	3,000주
OOO외 130명	임직원	-	보통주	162,500주
총(133)명	-	-	-	총(175,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	자기주식교부, 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 175,500주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 미정 행사기간 시작일 : 2025년 04월 01일 행사기간 종료일 : 2028년 03월 31일	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다	-

- 행사가격은 주주총회일을 기준으로 관계 규정에 따라 확정하여 별도로 공시할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
16,983,922주	발행주식총수의 15%	보통주	2,547,588주	527,000주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2022년	2022.01.04	124명	보통주	73,800주	-	-	73,800주
2022년	2022.03.24	41명	보통주	170,000주	-	-	170,000주
2021년	2021.03.24	16명	보통주	53,000주	-	-	53,000주
2020년	2020.03.24	7명	보통주	56,700주	-	9,300주	47,400주
2020년	2020.12.01	90명	보통주	24,500주	-	-	24,500주
계	-	총(278)명	-	총(378,000)주	총(-)주	총(9,300)주	총(368,700)주

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 에스넷시스템 주식회사 임원 퇴직금 규정 제 2조 임원의 정의에서 적용대상 확대
- 기존 등기 임원에서 재직중인 전 임원으로 변경
- 개정 사유 : 계열회사의 퇴직금 지급 규정 통일 및 비상근 직위자 1배수 적용 목적
[신구 조문 대비표]

개정 전	개정 후
제2조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 주주총회에 선임된 이사로서 상근인 자를 말한다.	제2조(임원의 정의) 이 규정에서 임원이라 함은 당사에 재직하고 있는 모든 임원으로서 상근인 자를 말한다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	980백만 원
최고한도액	2,000백만 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300백만 원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	147백만 원
최고한도액	300백만 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023.03.21	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2023년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/) IR 자료실에 게재할 예정입니다.

또한, 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고

- 해당사항 없음.

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항

- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석 시

마스크 착용을 권장 드리며, 개인위생 및 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 당일 발열, 기침 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이

제한될 수 있으니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 전자투표에 관한 사항 안내

가. 한국예탁결제원 전자투표관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 19일 ~ 2023년 3월 28일