주주총회소집결의 2023-02-14 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214901057
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 514, 14층 대회의실 (삼성동, 성원빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김형우 중임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 양유석 선임의 건 - 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2023.03.10 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효대 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 前 삼성종합기술원 CAE센터장 前 삼성SDS 연구소장/사업부장 現 에스넷시스템 회장 겸 이사회 의장 |
| 김형우 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 前 한국하니웰 연구소, IBS 前 에스넷시스템 금융공공 사업 본부본부장 영업전략, 클라우드센터장 現 에스넷시스템 부사장, CSO (전략담당) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양유석 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 前 중앙대학교 국제대학원 교수('98~'08) 前 대통령실 국제과제정책실 前 한국방송통신전파진흥원 원장 前 중앙대학교 국제대학원 교수('13~'21) | 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214901057
